Code des valeurs mobilières: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) titre abrégé: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 28 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 28 mars 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 5e étage, immeuble de bureaux, no 118, Lixi Road, Lijin County Economic Development Zone, Dongying City, Shandong
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 28 mars 2022
Au 28 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
5 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société √
6 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
7 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
8 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
9 Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
10 proposition concernant la rémunération des administrateurs indépendants √
11 Proposition relative à la demande de financement et au crédit bancaire global de la société en 2022 √
12 À propos de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour l’encaisse √
Proposition gérée
13 proposition de modification des statuts √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus ou le contenu connexe a été examiné et approuvé à la 7e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société et a été publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times, Economic Reference journal et sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 2 mars 2021. http://www.sse.com.cn. ) divulgation.
2. Proposition de résolution spéciale: 13
3. Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: 1, 8, 9, 10, 12
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires liés: 8
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Xu Yunting, Li Yusheng, Wei Yudong, Chen minhua, Guo Jianguo, Guo zhaonian, Zhang jikui, suoshucheng, Zhao baomin, Wang Haifeng, Li xiumin, Yuan chongjing, Bo Lian, Chen Guoyu, Zhang yaozong, Wang shouye, Weiyuan Holding Co., Ltd., Dongying Yian Equity Investment Management Center (Limited Partnership)
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter.
L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Unit é a Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2022 / 3 / 21
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
Afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale, les actionnaires ou leurs mandataires qui se proposent d’assister à l’Assemblée sont enregistrés comme suit:
Méthode d’enregistrement:
1. Les actionnaires admissibles doivent présenter les documents suivants pour l’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique détient sa propre carte d’identité ou tout autre document valide qui peut indiquer son identité, sa carte de compte de titres et son certificat de participation;
Si l’agent assiste à l’Assemblée au nom de l’actionnaire de la personne physique, il doit présenter la carte d’identité valide (photocopie) du mandant, la procuration signée personnellement par le mandant, la carte de compte de titres du mandant, le certificat de détention d’actions et la carte d’identité valide du mandataire;
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée au nom de l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de sa carte d’identité valide, une copie de sa licence d’entreprise, une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale et un certificat de détention d’actions portant le sceau de la personne morale;
Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée au nom de l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de sa carte d’identité valide avec le sceau de la personne morale, une procuration signée par le représentant légal, une copie de la licence d’exploitation de l’entreprise, une carte de compte d’actions du mandant et un certificat de détention d’actions.
2. Les actionnaires peuvent s’inscrire sur place ou par lettre ou par télécopieur. Le moment de l’inscription par lettre ou par télécopieur est assujetti au moment où la société reçoit effectivement la lettre ou la télécopie et doit être signifié avant 17 h le 25 mars 2022. Veuillez indiquer « inscription à l’Assemblée générale des actionnaires » et les coordonnées sur la lettre ou la télécopie. Les actionnaires inscrits par lettre ou par télécopieur doivent soumettre l’original des documents susmentionnés lors de leur participation officielle à l’Assemblée. 3. Notes: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion.
Heure d’inscription sur place: 8 h 30 – 11 h 30 et 14 h – 17 h le 25 mars 2022.
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières, 5e étage, immeuble de bureaux, no 118, Lixi Road, Lijin County Economic Development Zone, Dongying City, Shandong Province. Vi. Questions diverses
La réunion est prévue pour une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
Les actionnaires et les représentants qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents. Coordonnées de la réunion
Adresse: 5F, Office Building, No. 118, Lixi Road, Lijin Economic Development Zone, Dongying City, Shandong Province
Département de contact: Département des valeurs mobilières
Code Postal: 257400
Tel: 0546 – 5666889
Fax: 0546 – 5666688
Conseils spéciaux
Afin de prévenir et de contrôler l’épidémie de pneumonie covid – 19, de réduire l’agglomération de la population et d’assurer la sécurité des participants à l’Assemblée, il est recommandé que les actionnaires et les représentants des actionnaires participent à l’Assemblée générale par vote en ligne en priorité. Conformément aux exigences de la politique de prévention des épidémies de la société et des autorités locales de la société, le personnel qui se propose d’assister à l’Assemblée sur place doit communiquer avec le Service des valeurs mobilières de la société trois jours à l’avance (avant 17 h le 25 mars 2022) pour enregistrer l’état de santé personnel récent, le Code de santé et d’autres informations pertinentes sur la prévention des épidémies. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui ne se sont pas inscrits à l’avance ou qui ne satisfont pas aux exigences de prévention des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée. Avis est par les présentes donné.
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Documents à soumettre
Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale
Annexe 1: Procuration
Procuration
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 28 mars 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Distribution des bénéfices de la société en 2021
Proposition de programme
2 À propos du Conseil d’administration de la société en 2021
Proposition de rapport de travail
3. À propos du Conseil des autorités de surveillance 2021 de la société
Proposition de rapport de travail
4 À propos des administrateurs indépendants de la société en 2021
Proposition de rapport de travail
5 Rapport annuel 2021 de la société
Propositions et résumés
6 décision financière de la société pour 2021
Proposition de rapport de calcul
7 À propos du budget financier 2022 de la compagnie
Proposition de rapport de calcul
8 À propos de l’Association quotidienne de la société en 2022
Proposition de transaction prévue
9 À propos du renouvellement de l’audit de 2022 de la société
Proposition de l’Agence
10 proposition concernant la rémunération des administrateurs indépendants
11 en ce qui concerne la demande de financement de la société en 2022 et
Proposition de crédit global de la Banque
12 sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés
Et les fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Projet de loi
13 proposition de modification des Statuts
CAS
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion. Parmi eux, la proposition 8 est une proposition de transaction entre apparentés, et les actionnaires liés devraient éviter la liste.
