Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Independent Director
Avis indépendant sur la septième réunion du deuxième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’au système de travail des administrateurs indépendants de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Attitude à l’égard du jugement indépendant, exprimer des opinions indépendantes sur les questions pertinentes examinées à la septième réunion du deuxième Conseil d’administration comme suit:
1. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, à la décision sur la modification de certaines dispositions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (décret No 57 de la c
Le plan de distribution des bénéfices prévoit de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 3,91 RMB par 10 actions sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, soit 215050 000 RMB au total. Le niveau des dividendes en espèces est inférieur à 30% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée cette année – là, car la société est toujours en période de développement rapide, de construction de projets, de recherche et de développement de nouvelles technologies, d éveloppement de nouveaux marchés, etc., et la demande de fonds est encore importante. Pour le développement à long terme de l’entreprise, le plan de distribution des bénéfices de l’entreprise est conforme à la situation réelle de l’entreprise et est favorable à la réalisation du développement à long terme de l’entreprise, qui non seulement satisfait les dividendes en espèces aux investisseurs, mais assure également la demande de fonds pour le développement ultérieur de l’entreprise. Les bénéfices non distribués conservés seront principalement utilisés pour répondre aux besoins opérationnels quotidiens, appuyer la construction de nouveaux projets, la planification des investissements futurs et les besoins de fonds de roulement pour le développement à long terme, et fournir une garantie fiable pour la mise en œuvre harmonieuse de la stratégie de développement à moyen et à long terme de L’entreprise ainsi que pour un développement durable et sain. Nous avons examiné la situation réelle de la société conformément aux dispositions spécifiques des lois et règlements susmentionnés, et nous estimons que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux lois, règlements et statuts.
Le plan de distribution des bénéfices est une décision importante prise sur la base de la situation opérationnelle actuelle, de la situation financière, de la demande de fonds et du développement futur de la société, et reflète pleinement l’accent mis par la société sur le rendement des investisseurs afin que les investisseurs puissent partager les résultats d’exploitation de la société.
En résum é, nous sommes d’accord avec cette proposition et convenons de soumettre les documents pertinents à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
2. Avis indépendant sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 devraient être conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents. Au cours du vote sur la proposition, les administrateurs liés ont évité le vote. En outre, le prix de transaction est déterminé sur la base du juste prix du marché, reflétant les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, préservant les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société et l’indépendance de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des droits et intérêts légitimes de Tous les actionnaires. Nous convenons des questions relatives à l’état estimatif des opérations connexes susmentionnées et convenons de soumettre les documents pertinents de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
3. Avis indépendant sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
La société a l’intention de maintenir xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022. Nous avons procédé à un examen attentif de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), qui, à notre avis, est un organisme d’audit (cabinet comptable) conforme aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, qui a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit à la société, et dont le Rapport d’audit publié peut refléter fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Capable de satisfaire aux exigences de la société en matière de vérification financière en 2022. La procédure d’examen du renouvellement du cabinet comptable de la société est suffisante et appropriée, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec cette proposition et convenons de soumettre les documents pertinents à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
4. Avis indépendant sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs indépendants
L’ajustement de la norme d’allocation des administrateurs indépendants de la société est formulé conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes de la c
5. Opinions indépendantes sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
La portée de l’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 couvre les principales activités et questions de la société et de ses filiales importantes. Nous avons examiné le système de contrôle interne et le rapport d’auto – évaluation établis par la société en combinaison avec les exigences des lois et règlements pertinents. Nous croyons que le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents. La société a maintenu un contrôle interne efficace sur tous les aspects importants liés aux activités et à la gestion de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 reflète objectivement et réellement la mise en place, l’amélioration et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Nous sommes d’accord avec ce projet de loi.
6. Opinions indépendantes sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
7. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres de la société pour la gestion de la trésorerie
L’utilisation par la société de fonds collectés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie n’affectera pas le plan d’investissement normal des fonds collectés, n’entraînera pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et n’aura pas d’impact négatif sur les activités principales de la société, tout en contribuant à améliorer L’efficacité de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres et à obtenir un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires. Se conformer aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. En résum é, nous convenons que la société utilisera les fonds collectés inutilisés et les fonds propres pour la gestion de la trésorerie et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
La proposition et l’annexe pertinentes adoptées à cette occasion ont été examinées et adoptées à la septième réunion du deuxième Conseil d’administration, et les procédures et méthodes de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Nous convenons de la proposition susmentionnée et de soumettre les documents pertinents à l’Assemblée générale pour examen.
Directeur indépendant: Li runsheng, Liu Xinghua, Han Lu, 1er mars 2002
