Code du titre: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) titre abrégé: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 2 mars 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence 1, 6e étage, grand Pharmacy Group, 808 qingzhuhu Road, Kaifu District, Changsha (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 23
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 275249 835
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d & apos; exemplaires (%) 613573
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. Cette réunion a été convoquée par le Conseil d’administration de Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Le Président, M. Xie zilong, préside la réunion. La méthode de convocation, de convocation et de vote de cette Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et est légale et efficace. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. La société compte neuf administrateurs en fonction, dont un a assisté à la réunion; les administrateurs LV mingfang, Zheng Jiaqi, Wu Bin, Huang Jun et Li Wei; les administrateurs indépendants Huang weide, Zhou Jing et Wu Lianfeng n’ont pas assisté à la réunion pour des raisons de travail; 2. Trois superviseurs en poste et trois participants; 3. Feng shini, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion; D’autres cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition de modification proposée du cabinet comptable
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
Actions a 27461949599770963034 Saturday Co.Ltd(002291) 0 0
2. Proposition de remplacement des administrateurs indépendants
Numéro de série de la proposition nom de la proposition nombre de voix obtenues nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de
Vote effectif à la réunion
Proportion de droits (%)
2.01 Élection de la Sous – période 274470725997169 oui
Quatrième, Monsieur.
Conseil d’administration unique
Directeur exécutif
Vote de moins de 5% des actionnaires sur des questions importantes
Nom de la proposition: accord contre renonciation
Nombre de votes proportion de votes proportion de votes (%) (%) Nombre (%)
1 pour la réunion de modification proposée 4868814698721863034012782 0 0
Projet de loi
2.01 Élection de Xie zijie comme quatrième membre du Conseil d’administration
Administrateurs indépendants du Conseil
Notes d’information sur le vote sur les projets de loi les projets de loi examinés à la présente réunion sont adoptés. 1. Les cabinets d’avocats témoins de l’Assemblée générale des actionnaires: Hunan Qiyuan law firm Lawyers: Wu Juan, Zhao chengjie 2. Observations finales des témoins d’avocats: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à D’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; Les qualifications des participants à l’Assemblée générale et des organisateurs sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. Liste des documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires signée et confirmée par les administrateurs présents et le Greffier et estampillée du sceau du Conseil d’administration; 2. Avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin.
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 3 mars 2022
