Code des valeurs mobilières: Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) titre abrégé: Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) numéro d’annonce: 2022 – 007 Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) Conseil d’administration
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 2 mars 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence de la société, 20e étage, bâtiment China Merchants Bank Co.Ltd(600036) No.2
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 20
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 1124818182
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 525899
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. La réunion a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Li Minghua, Président de la société. La réunion a été organisée sur place et par voie de communication. L’Assemblée adopte la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. La méthode de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 9 administrateurs en fonction et 8 participants. Le Directeur Zhu Laibin n’a pas pu assister à la réunion en voyage d’affaires.
2. Il y avait 3 superviseurs en poste et 2 participants. Sun jiangrong, superviseur en voyage d’affaires, n’a pas pu assister à la réunion.
3. M. Guo shunjie, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à l’Assemblée générale; D’autres cadres de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition de mettre fin à certains projets d’investissement et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec le solde du Fonds levé
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
A – Share 112474378299993 744 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 7 – 0000
Vote des actionnaires de moins de 5% sur des questions importantes
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion de votes proportion de votes proportion de votes (%) (%) Nombre (%)
À propos de la section résiliation
Sous – investissement
1. Recueillir le solde de 3971070999812974400018710 0000 fonds permanents
Fonds de roulement supplémentaires
La proposition de Kim
Notes d’information sur le vote sur la proposition
No 3. Legal Witness 1. The Law Firm witnessed at the Meeting of Shareholders: Xinjiang Saide Law Firm
Avocat: Jiang Yuanhong Liu zuoxia 2. Avocat témoin observations finales:
La convocation et la procédure de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) 2022, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires et les procédures de vote pertinentes sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de votre Table des matières 1, Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) résolutions de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022; 2. Avis juridique du cabinet d’avocats Xinjiang Saide sur la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022.
Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) Board of Directors 3 March 2022
