Code du titre: 301217 titre abrégé: Copper Crown Copper Foil Bulletin No: 2022 – 010 Anhui Copper Crown Copper Foil Group Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution négative à l’Assemblée générale;
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
1. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le mercredi 2 mars 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: mercredi 2 mars 2022. Parmi eux, l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation le 2 mars 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 2 mars 2022.
2. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
3. Lieu de la réunion: salle de réunion au rez – de – chaussée d’Anhui Tongguan Copper Foil Group Co., Ltd., 189 Qingxi Avenue, Chizhou Economic and Technological Development Zone, Province d’Anhui.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Président de l’Assemblée: M. Gan Guoqing, Directeur général (M. Ding SHIQI, Président du Conseil d’administration, voyage d’affaires, l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par M. Gan Guoqing, Directeur général élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs).
6. La procédure de convocation et de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et Statuts de la société.
7. Participation à la réunion
Conditions générales de participation des actionnaires:
43 actionnaires ont voté sur place et en ligne, Représentant 608432 363 actions, soit 73,39 22% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 7 actionnaires ont voté sur place, Représentant 600014400 actions, soit 723767% du total des actions de la société cotée.
36 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 8417963 actions, soit 10154% du total des actions des sociétés cotées.
Conditions générales de participation des actionnaires minoritaires:
41 actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 4308218 actions, soit 05197% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 6 actionnaires minoritaires ont voté sur place, représentant 14 400 actions, soit 00017% du total des actions de la société cotée.
Trente – cinq actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 4 293818 actions, soit 05179% du total des actions des sociétés cotées.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et y ont participé sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions et résolutions suivantes au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social de la société, du type d’enregistrement de la société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Total des votes:
608368863 actions convenues, Représentant 999896% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 63 500 actions, soit 00104% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
4 244718 actions, Représentant 98,5 261% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 63 500 actions, soit 14739% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
Total des votes:
608364563 actions, Représentant 999889% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 67 800 actions, soit 00111% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
4 240418 actions, Représentant 98,4 263% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 67 800 actions, soit 15737% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté. Examen et adoption de la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (1) vote général:
608364563 actions, Représentant 999889% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 67 800 actions, soit 00111% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
4 240418 actions, Représentant 98,4 263% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 67 800 actions, soit 15737% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Total des votes:
Convenir de 5910663 actions représentant 700950% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 64 700 actions, soit 07673% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 457000 actions avec renonciation (dont 2 457000 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 291377% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convient que 1786518 actions, Représentant 414677% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 64 700 actions, soit 15018% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 457000 actions avec renonciation (dont 2 457000 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 570305% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Éviter le vote des parties liées: les actionnaires liés liés à la proposition sont Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) À la date d’enregistrement des capitaux propres, le nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires susmentionnés était de 621761658, ce qui a évité le vote sur la proposition.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Total des votes:
Convenir de 605910663 actions représentant 995855% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 64 700 actions, soit 00106% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 245700 actions avec renonciation (dont 245700 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 04038% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convient que 1786518 actions, Représentant 414677% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 64 700 actions, soit 15018% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 457000 actions avec renonciation (dont 2 457000 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 570305% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Total des votes:
Convenir de 605907563 actions représentant 995850% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 63 500 actions, soit 00104% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 461300 actions avec renonciation (dont 2 457000 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 04045% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 783418 actions, Représentant 413957% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 63 500 actions, soit 14739% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 461300 actions avec renonciation (dont 2 457000 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 571303% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés
Total des votes:
Convenir de 605910663 actions représentant 995855% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 64 700 actions, soit 00106% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 245700 actions avec renonciation (dont 245700 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 04038% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convient que 1786518 actions, Représentant 414677% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 64 700 actions, soit 15018% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 457000 actions avec renonciation (dont 2 457000 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 570305% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
Total des votes:
Convenir de 605907563 actions représentant 995850% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 64 700 actions, soit 00106% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 460100 actions avec renonciation (dont 2 457000 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 04043% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 783418 actions, Représentant 413957% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 64 700 actions, soit 15018% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 460100 actions avec renonciation (dont 2 457000 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 571025% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Total des votes:
Convenir de 605908 763 actions représentant 99,5 852% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 66 600 actions, soit 00109% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 245700 actions avec renonciation (dont 245700 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 04038% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 784618 actions, Représentant 41,42 36% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 66 600 actions, soit 1,54 59% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 457000 actions avec renonciation (dont 2 457000 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 570305% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance (1) vote général:
Convenir de 605910663 actions représentant 995855% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 64 700 actions, soit 00106% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 245700 actions avec renonciation (dont 245700 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 04038% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convient que 1786518 actions, Représentant 414677% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 64 700 actions, soit 15018% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 457000 actions avec renonciation (dont 2 457000 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 570305% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Avis juridiques émis par les avocats
Les avocats Zhu Xiaojun et Fang Juan du cabinet d’avocats Anhui Chengyi se sont rendus à la réunion pour témoigner de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique à l’Assemblée générale des actionnaires. L’avis juridique indique que: la qualification et la convocation de l’organisateur, la procédure de convocation, la qualification des participants à l’Assemblée, la proposition, la procédure de vote et le résultat du vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois, règlements, Documents normatifs et sceau de l’entreprise
