Code du titre: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) titre abrégé: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) numéro d’annonce: 2022 – 010 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 14e réunion du deuxième Conseil d’administration du Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Sept administrateurs devraient assister à la réunion, dont quatre sur place et trois par correspondance. La réunion a été convoquée et présidée par M. Shao zengming, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux statuts du Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Le Conseil d’administration de la société a préparé le rapport de travail annuel du Conseil d’administration Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021 en fonction des conditions de travail de 2021, a passé en revue et résumé les principaux aspects des travaux du Conseil d’administration en 2021, et a proposé les principales tâches et objectifs de travail futurs.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Approuvé à l’unanimité par tous les administrateurs.
La proposition n’entrera en vigueur qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Shao zengming, Directeur général de la société, a présenté le rapport de travail du Directeur général en 2021 en combinaison avec l’environnement extérieur et les conditions d’exploitation réelles de la société en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention n’est adoptée à l’unanimité par tous les administrateurs.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) engaged by the company to audite the Financial Statements of the Company for 2021 and prepare the Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) audit report and Financial Statements, and the Financial Director of the company, together with the General Manager, prepared the Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Résultat du vote: 7 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre; Approuvé à l’unanimité par tous les administrateurs.
Cette proposition n’entrera en vigueur qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Le Directeur financier et le Directeur général de la compagnie ont préparé le rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022 conformément à la situation financière de la compagnie pour 2021 et au plan d’exploitation futur.
Résultat du vote: 7 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre; Approuvé à l’unanimité par tous les administrateurs.
Cette proposition n’entrera en vigueur qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Conformément aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des Statuts du Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Résultat du vote: 7 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre; Approuvé à l’unanimité par tous les administrateurs.
Cette proposition n’entrera en vigueur qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère après la fusion de l’audit en 2021 était de 23955530578 Yuan, dont 22635511793 Yuan réalisé par la société mère. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribué cumulé de la société mère vérifiée était de 46739338195 RMB et le bénéfice distribué aux actionnaires dans les états consolidés était de 48654007701 RMB. Selon les conditions d’exploitation réelles de la société, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents, compte tenu des intérêts des actionnaires et des besoins de développement à long terme de la société, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société à ce jour, Bestore Co.Ltd(603719) 80 actions, tous les actionnaires reçoivent 10 yuans de bonus d’or (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, avec un bonus en espèces total de Bestore Co.Ltd(603719) 8000 yuans (y compris l’impôt). Aucune action bonus n’est offerte pour la distribution des bénéfices, et 10 actions supplémentaires sont transférées à tous les actionnaires par 10 actions de la réserve de capital. Les bénéfices non distribués après la distribution des bénéfices sont reportés à la distribution annuelle suivante. Si le capital – actions de la société change après l’adoption du plan de distribution des bénéfices par le Conseil d’administration et avant la mise en œuvre du plan, la société ajustera la proportion de distribution conformément au principe de la « fixation du montant total inchangé» sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement des capitaux propres au moment de la mise en œuvre du plan de distribution.
Résultat du vote: 7 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre; Approuvé à l’unanimité par tous les administrateurs.
Cette proposition n’entrera en vigueur qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Avis public sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 (avis public No 2022 – 002).
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Compte tenu des besoins de la société en matière d’audit financier et de la capacité professionnelle et du niveau de service démontrés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans les travaux d’audit antérieurs, la société a l’intention de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an.
Résultat du vote: 7 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre; Approuvé à l’unanimité par tous les administrateurs.
Cette proposition n’entrera en vigueur qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 (annonce no 2022 – 003).
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne (ci – après dénommé « système de normes de contrôle interne de l’entreprise»), combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise, La direction opérationnelle de la compagnie a évalué l’efficacité du contrôle interne de la compagnie au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne).
Résultat du vote: 7 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre; Approuvé à l’unanimité par tous les administrateurs.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à d’autres règlements pertinents, la direction de la société a préparé des instructions spéciales sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 et en a fait rapport à tous les administrateurs.
Résultat du vote: 7 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre; Approuvé à l’unanimité par tous les administrateurs.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (avis no 2022 – 004). Examiner et adopter la proposition relative à l’autorisation de la société d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître le rendement des actionnaires, la société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, à condition que les besoins de production, d’exploitation et de développement des entreprises de la société ne soient pas affectés et que les risques soient efficacement contrôlés, afin de mieux réaliser la préservation et l’augmentation de la valeur de la trésorerie de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de la société, conformément aux dispositions des Statuts du Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) et des lois et règlements pertinents. Le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à exercer les pouvoirs d’approbation et de décision suivants dans le cadre de ses pouvoirs:
La société est autorisée à utiliser ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque dans la limite de 500 millions de RMB. Cette autorisation prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société et est valable pour un an. La limite ci – dessus peut être utilisée de façon circulaire et continue pendant la période de validité. Entre – temps, le Conseil d’administration autorise la direction de la société à exercer son pouvoir de décision et le Département des finances de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre spécifiques.
Résultat du vote: 7 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre; Approuvé à l’unanimité par tous les administrateurs.
Cette proposition n’entrera en vigueur qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. L’avis sur l’autorisation de la société de gérer sa trésorerie avec des fonds propres inutilisés (avis no 2022 – 005).
Examen et adoption de la proposition de la société et de ses filiales à part entière concernant la demande de lignes de financement aux institutions financières
Compte tenu des besoins de la société et de ses filiales à part entière en matière de développement des entreprises, de production et d’exploitation, la société et ses filiales à part entière demandent à des institutions financières telles que des banques une ligne de financement d’au plus 600 millions de RMB et exercent diverses activités, y compris, sans s’y limiter, des prêts, des acceptations de lettres de change, des bons de change, des lettres de crédit et des lettres de garantie, conformément aux exigences des institutions financières. Les biens légalement détenus par la société et ses filiales à part entière sont utilisés comme garantie ou gage pour le crédit global susmentionné. La ligne de crédit ci – dessus n’est pas égale au montant réel du financement. Le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction de la demande réelle de fonds d’exploitation de la société et de chaque filiale, et le montant ne dépassera pas le montant spécifique du crédit ci – dessus. La ligne de crédit peut être réutilisée Pendant la durée du crédit; Le taux d’intérêt, le type et la durée du financement sont soumis aux dispositions du contrat de financement spécifique signé.
Autoriser la société et ses filiales à 100% à prêter 600 millions de RMB à des institutions financières telles que des banques. L’autorisation prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et est valable pour un an. Le Conseil d’administration de la société autorise le représentant légal ou l’agent autorisé désigné par le représentant légal à signer, au nom de la société et d’autres institutions financières, la ligne de crédit susmentionnée, ainsi que les contrats, accords, certificats et autres documents juridiques dans la ligne de crédit au cours de la période de validité de l’autorisation. Résultat du vote: 7 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre; Approuvé à l’unanimité par tous les administrateurs.
Cette proposition n’entrera en vigueur qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’application de la limite de financement par la société et ses filiales à part entière aux institutions financières (annonce no 2022 – 006).
Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
La société modifie les conventions comptables correspondantes conformément aux normes comptables pour les entreprises publiées par le Ministère des finances de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « Ministère des finances»).
Ce changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué par la société conformément aux exigences des normes pertinentes du Ministère des finances et est conforme aux dispositions pertinentes. La mise en œuvre de la Convention comptable modifiée peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, n’aura pas d’incidence significative sur les états financiers de la société et n’aura pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 7 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre; Approuvé à l’unanimité par tous les administrateurs.
Cette proposition n’entrera en vigueur qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Avis de modification des conventions comptables (avis no 2022 – 007).
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit et aux états financiers de la société pour 2021
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, la société a engagé Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour vérifier les états financiers de la société en 2021, et Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit Standard sans réserve.
Résultat du vote: 7 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre; Approuvé à l’unanimité par tous les administrateurs.
Cette proposition n’entrera en vigueur qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Proposition concernant l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées et la garantie externe de la société
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux lignes directrices sur les formats pertinents, la société a préparé un résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes en 2021. Et Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et a publié
