Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration
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Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Le Conseil d’administration de Henan Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Lois et règlements tels que la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et les statuts de Henan Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Le règlement intérieur du Conseil d’administration de Henan Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Co., Ltd. (ci – après dénommé « Règlement intérieur du Conseil d’administration») et d’autres règlements de la société, s’acquitter efficacement des responsabilités du Conseil d’administration qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, appliquer rigoureusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, exécuter tous les travaux avec diligence et diligence, promouvoir activement l’application de toutes les résolutions du Conseil d’administration et normaliser constamment le Gouvernement d’entreprise Veiller à ce que le Conseil prenne des décisions scientifiques et normalise son fonctionnement. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Informations relatives au Gouvernement d’entreprise
En 2021, le Conseil d’administration, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les exigences des documents normatifs sur la gouvernance d’entreprise des sociétés cotées publiés par la c
Travaux du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration et les procédures de convocation, de convocation, de vote et de vote du Conseil d’administration sont conformes aux exigences du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements pertinents. Les membres du Conseil d’administration de la société peuvent s’acquitter diligemment et consciencieusement des fonctions et obligations prévues par les lois et règlements et assister au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires avec une attitude sérieuse et responsable. Les administrateurs indépendants de la société peuvent s’acquitter de leurs fonctions de manière indépendante et protéger efficacement les intérêts de la société et
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Capitaux propres des actionnaires. Les détails de la réunion sont les suivants:
1. La compagnie a tenu la 7e réunion du deuxième Conseil d’administration dans la salle de conférence de la compagnie le 10 mars 2021 et a adopté la proposition sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2020, la proposition sur le rapport de travail du Directeur général en 2020 et la proposition sur le rapport de compte final financier en 2020. Proposition relative au rapport sur le budget financier de l’exercice 2021, proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de l’exercice 2021, proposition relative à la demande de crédit global par une filiale à part entière auprès d’une banque ou d’autres institutions financières et à la garantie fournie par la société mère, proposition relative aux états financiers de la société pour l’exercice 2020, Proposition relative à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 du Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) et 8 autres propositions.
2. La compagnie a tenu la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration dans la salle de conférence de la compagnie le 3 juillet 2021 et a adopté la proposition sur la garantie des parties liées et les opérations connexes pour les questions de crédit de la compagnie et de ses filiales, la proposition sur les questions liées au financement de la compagnie et de ses filiales et la proposition sur la modification du système de gestion du financement de la compagnie. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, y compris 4 propositions.
3. La société a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration dans la salle de conférence de la société le 25 août 2021, au cours de laquelle deux propositions ont été adoptées, à savoir la proposition d’ouvrir un compte spécial pour les fonds levés et d’autoriser la signature d’un Accord de surveillance du compte spécial pour les fonds levés et La proposition d’engager un représentant des affaires de valeurs mobilières de la société.
4. La compagnie a tenu la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration dans la salle de conférence de la compagnie le 28 septembre 2021, au cours de laquelle elle a adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les frais d’émission payés pour les projets d’investissement collectés à l’avance, la proposition sur l’ajustement du montant des fonds collectés pour certains projets d’investissement collectés, Proposition relative à l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et trois autres propositions.
5. La compagnie a tenu la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration dans la salle de conférence de la compagnie le 25 octobre 2021 et a adopté une proposition de « proposition sur le rapport du troisième trimestre 2021».
6. La société a tenu la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration dans la salle de conférence de la société le 4 novembre 2021 et a adopté la proposition de modification du capital social de la société, du type de société, de la portée des activités, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales, la proposition d’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de services financiers bancaires,
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Cinq propositions, dont la proposition d’autoriser la société à gérer la trésorerie au moyen de fonds propres inutilisés, la proposition d’application de la limite de financement de la société et de ses filiales à 100% aux institutions financières et la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021.
7. La compagnie a tenu la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration dans la salle de conférence de la compagnie le 18 décembre 2021 et a adopté une proposition de « proposition d’investissement étranger de la compagnie pour la création d’une filiale à part entière».
Conditions de travail des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable dans le strict respect des lignes directrices sur l’établissement d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et des règles de travail des administrateurs indépendants de la c
Assemblée générale des actionnaires
La société convoque et convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. En 2021, il y a eu trois assemblées générales des actionnaires. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et conformes.
En 2021, toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires ont été effectivement mises en œuvre.
Activités de la société en 2021
En 2021, l’entreprise a toujours pris la technologie comme moteur du développement de l’entreprise, complété par la construction d’un système de commercialisation, encouragé la stratégie de développement à long terme et de haute qualité de l’entreprise, intégré efficacement les ressources internes et externes en renforçant continuellement la construction d’équipes de talents et l’investissement dans la recherche et le développement, En tirant pleinement parti des avantages de pointe de l’industrie technologique de l’entreprise, en développant activement le marché et en assurant une croissance constante de l’échelle des affaires et des performances commerciales. La société a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 49835191287 millions de RMB, en hausse de 103,50% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 23955530578 millions de RMB, en hausse de 228,17% par rapport à la même période de l’année précédente; Les capitaux propres des propriétaires attribuables aux actionnaires des sociétés cotées se sont élevés à 9583697100 RMB, en hausse de 115,24% par rapport à la même période l’an dernier; Réaliser un bénéfice de base par action de 4,88 yuan / action.
Plan de travail de l’entreprise pour 2022
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L’entreprise accélérera la vitesse d’installation des projets d’investissement, améliorera vigoureusement la capacité globale de l’entreprise, renforcera la recherche et le développement, améliorera le niveau de recherche scientifique et les exigences techniques des produits, améliorera la structure organisationnelle du système de fabrication et d’ingénierie et renforcera la formation de qualité et l’introduction de talents pour Le personnel de gestion de base de l’atelier. Optimiser la structure des talents, mettre à niveau le système d’information, promouvoir la construction de l’échelon des talents de l’entreprise par un système de rémunération, un système de promotion et un système de protection sociale parfaits, améliorer globalement la compétitivité de base de l’entreprise et s’efforcer de maintenir une position de leader dans l’industrie.
Autres questions à signaler à l’Assemblée générale des actionnaires
Aucune.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Président: Shao zengming 25 février 2022
