Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(lu zhanling)
En tant qu’administrateur indépendant de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions et exigences des Statuts du Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) S’acquitter fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant, s’acquitter de l’obligation d’honnêteté et de diligence, participer à la prise de décisions de la société de manière indépendante et impartiale, jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, promouvoir activement l’amélioration du système de contrôle interne et le fonctionnement normalisé de la société, et protéger les intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
Participation aux réunions de l’entreprise
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration et trois réunions de l’Assemblée générale des actionnaires, et j’ai assisté aux réunions suivantes:
Participation à l’Assemblée du Conseil d’administration sans droit de vote
État des travaux
Si le Directeur convoque des actions deux fois de suite, les actions sans droit de vote assistent à la réunion en personne et nomment les absents.
Nombre de sièges du Conseil d’administration qui n’ont pas assisté en personne à l’Assemblée est nombre de sièges
Nombre de séances du Conseil
7 7 7 0 0 non 3 3
J’ai participé activement à toutes les réunions du Conseil d’administration et à toutes les assemblées des actionnaires tenues par la société et j’ai assisté personnellement à l’Assemblée sans être absent. En stricte conformité avec les règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, j’ai exercé mes fonctions avec diligence et j’ai participé activement à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires de la société. Avant la réunion, il a pris l’initiative de comprendre et d’obtenir l’information nécessaire à la prise de décisions, a examiné attentivement chaque projet de loi, a participé activement aux discussions et a fait des suggestions raisonnables. Entre – temps, il doit se rendre activement sur le site de l’entreprise, comprendre l’état de la production et de l’exploitation de l’entreprise, la construction du contrôle interne et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, prêter attention à l’impact des changements environnementaux externes sur L’entreprise, et utiliser ses propres connaissances et capacités professionnelles pour faire rapport sur l’exploitation quotidienne de l’entreprise au cours de la période considérée et engager un rapport annuel. L’institution d’audit du rapport de contrôle interne a émis des opinions indépendantes, objectives et impartiales sur des questions telles que la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et le développement sain de l’entreprise, qui ont joué un rôle positif dans la protection des intérêts généraux de l’entreprise.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’a i activement compris la situation de la société, examiné attentivement le contenu des propositions précédentes du Conseil d’administration et, conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres systèmes pertinents, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes d’une manière objective et impartiale:
Date de la réunion date de la réunion Questions pour lesquelles un avis indépendant a été émis type d’avis
À propos de la société affiliée
Crédit accordé à la Division 8 et aux filiales du deuxième Conseil d’administration
Approuvé le 3 juillet 2021
Garantie et lien pour les points de réunion
Proposition de transaction
Sur l’utilisation des fonds collectés
Placement anticipé pour le remplacement de l’or
Autofinancement des projets d’investissement
Et les frais d’émission payés
Projet de loi sur
Dixième session du deuxième Conseil d’administration
28 septembre 2021 approbation de l’ajustement de certains projets d’investissement
Séances
Fonds de collecte de fonds à investir
Proposition de montant
Temporairement inactif pendant l’utilisation
Collecte de fonds en espèces
Proposition de gestion financière
Dixième session du deuxième Conseil d’administration
Approuvé le 4 novembre 2021
Banque d’achat de fonds pour la deuxième réunion
Proposition de financement
Inactif dans une société autorisée
Encaisse provenant des fonds propres
Proposition de gestion
Dans la société et ses filiales à part entière
Demande de la Division aux institutions financières
Proposition de limite de financement
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité d’audit, le Comité de stratégie, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination.
En 2021, conformément au droit des sociétés et aux statuts, les comités spéciaux du Conseil d’administration s’acquittent activement et consciencieusement de leurs fonctions et encouragent le fonctionnement normal de la société.
Je suis membre du Comité d’audit et Coordonnateur du Comité de nomination. L’exécution des tâches en 2021 est la suivante: la compagnie n’a pas convoqué de réunion du Comité d’audit et du Comité de nomination en 2021.
Enquête sur place de l’entreprise
J’ai profité de l’occasion qui m’était donnée d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration pour effectuer une inspection sur place de la société afin de comprendre l’état de fonctionnement, le contrôle interne et la situation financière de la société, de maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, d’être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société et de prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché Faire activement des suggestions sur la gestion opérationnelle et financière de l’entreprise.
Travaux accomplis en matière de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. J’ai participé activement aux réunions pertinentes de la société et, au cours de l’examen des propositions de l’Assemblée du Conseil d’administration, j’ai pleinement mis en jeu mes avantages professionnels, examiné attentivement toutes les propositions et tous les documents pertinents, exprimé mes opinions et exercé mon droit de vote de manière indépendante, impartiale et prudente, afin de protéger efficacement les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
2. I continued to pay attention to the disclosure of Information of the Company and urged the company to implement the disclosure of Information in strict accordance with the requirements of Laws and Regulations such as the Regulations on the listing of gem stock at Shenzhen Stock Exchange; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’impartialité de la divulgation de l’information de l’entreprise. 3. J’ai écouté attentivement les rapports réguliers sur la situation financière et les opérations de la société, j’ai communiqué avec les comptables et j’ai exhorté la société à faire progresser les travaux financiers et d’audit conformément aux spécifications.
4. J’ai activement étudié les lois, règlements et règles pertinents, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, j’ai constamment amélioré ma capacité de protéger les intérêts de la société et des investisseurs, et j’ai approfondi ma conscience idéologique de protéger consciemment les droits et intérêts des actionnaires publics.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai étudié attentivement les lois et règlements pertinents et les documents normatifs pertinents de la c
Vii. Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration cette année;
2. Au cours de l’année en cours, aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Au cours de l’année en cours, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
Ce qui précède est l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant de la société en 2021. En 2022, je continuerai à exercer mes fonctions d’administrateur unique avec diligence et diligence et à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir examiner le rapport susmentionné.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021) administrateurs indépendants:
Lu zhanling
