Code des titres: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) titre abrégé: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) numéro d’annonce: 2022 – 012 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (ci – après dénommée « la société») a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le lundi 21 mars 2022 à 14 h 30. Les questions pertinentes de la réunion sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts.
4. Heure de la réunion:
Réunion sur place: lundi 21 mars 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le lundi 21 mars 2022 de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 le 21 mars 2022 à 15 h le 21 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système ci – dessus pendant les heures de vote en ligne, mais le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place, le vote en ligne ou D’autres modes de vote conformes aux règlements. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 15 mars 2022
7. Participants à la réunion:
À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le mardi 15 mars 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) à l’ouest de la section nord de l’avenue Danyang, Comté de Zhecheng, ville de Shangqiu, Province de Henan.
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions soumises à l’Assemblée générale pour délibération et vote sont les suivantes:
1. Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
2. En ce qui concerne la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants feront un rapport annuel à l’assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 des administrateurs indépendants, voir l’annonce publiée sur le site Web désigné de la c
3. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
5. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
6. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
7. Proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
8. Proposition concernant l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées et la garantie externe de la société
9. Proposition visant à autoriser la société à gérer la trésorerie avec des fonds propres inutilisés
10. Proposition relative à la demande de la société et de ses filiales à part entière auprès des institutions financières pour un montant de financement
11. Proposition de modification des conventions comptables de la société
12. Proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
13. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
14. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
15. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
16. Proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers
17. Proposition de modification des règles de travail des administrateurs indépendants
18. Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
19. Proposition de modification des mesures administratives relatives aux opérations entre apparentés
20. Proposition relative à la formulation du système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
21. Proposition relative à l’élaboration d’un système cumulatif de gestion du vote
Les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la quatorzième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir les annonces pertinentes publiées sur le site d’information de Juchao et les médias désignés de divulgation d’information Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily et China Securities Daily.
Iii. Codage des propositions
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition les points cochés dans cette colonne peuvent être votés
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
Concernant le renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en 2022
7,00 √
Proposition de l’institution d’audit annuelle
Concernant l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées et les relations extérieures de la société
8,00 √
Proposition de garantie
9.00 proposition relative à l’autorisation de la société de gérer la trésorerie avec des fonds propres inutilisés √
10.00 proposition relative à la demande de la société et de ses filiales en propriété exclusive auprès des institutions financières √
11.00 proposition de modification des conventions comptables de la société √
12.00 proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales √
13.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
14.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
15.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
16.00 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
17.00 proposition de modification des règles de travail des administrateurs indépendants √
18.00 proposition de modification du système de gestion des garanties externes √
19.00 proposition de modification des mesures de gestion des opérations entre apparentés √
Concernant la formulation des actions de la société détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs et leurs modifications
20,00 √
Proposition relative au système de gestion dynamique
21.00 proposition relative à l’élaboration d’un système cumulatif de gestion du vote √
Mode d’inscription à la réunion
1. Heure d’inscription: 9 h – 12 h et 14 h – 17 h le 16 mars 2022.
2. Mode d’inscription: inscription sur place et inscription par courriel.
3. Procédures d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal, la photocopie de la carte d’identité du représentant légal, la procuration, La carte de compte de l’actionnaire et le certificat de participation; L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte d’identité de l’agent, la carte de compte de l’actionnaire de l’agent, le certificat de détention d’actions et la photocopie de la carte d’identité de l’agent;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par courriel et remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants pour confirmation de l’inscription (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur la télécopie). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
4. Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société
5. Coordonnées:
Contact: Tong Yue
Tel: 0370 – 7516686
E – mail: [email protected].
Adresse postale: West of Danyang avenue North Section, Zhecheng County, Shangqiu City, Henan Province, Zhecheng County, Henan Province – Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Conference room.
6. Autres questions: les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants à l’Assemblée générale sur place sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Veuillez consulter l’annexe 1 pour connaître le processus de vote en ligne.
Documents à consulter
1 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
2. Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Avis est par les présentes donné.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Conseil d’administration
Annexe 1 du 28 février 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 351071
2. Le vote est abrégé en: vote de force
3. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent.
