Code du titre: Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) titre abrégé: Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) annonce No: 2022 – 003
Code de l’obligation: 124012 titre abrégé de l’obligation: rekoding 02
Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413)
Annonce rapide concernant l’émission d’actions, d’obligations convertibles et de paiements en espèces pour l’achat d’actifs, la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Les actions libérées de cette restriction à la vente sont Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413)
2. Le nombre d’actions restreintes libérées est de 6 204546, soit 04620% du capital social total.
3. La date d’inscription et de circulation des actions restreintes est le mardi 1er mars 2022.
Informations de base sur l’acquisition d’actions restreintes et le changement d’actions
Informations de base sur l’acquisition d’actions restreintes libérées cette fois
Approuvé par la China Securities Regulatory Commission « zjxz [2019] No 2468» réponse à l’approbation de Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) Jiangsu Hengda Microwave Technology Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hengda microwave») a émis 20 681817 actions par 4 personnes physiques, dont Wu Handong, Wei maohua, an zengquan et Cheng Li (ci – après dénommées « Wu handong»); Émission de 2 837499 obligations convertibles directionnelles (ci – après dénommées « obligations convertibles directionnelles») à 4 personnes, dont Wu Handong, Xi’an Fuheng Management Consulting Partnership (société en commandite), Xi’an partheng Management Consulting Partnership (société en commandite) et Xi’an yongheng Management Consulting Partnership (société en commandite), avec une échelle d’émission de 2837499 millions de RMB; Entre – temps, la société a émis 3 970000 obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « rekoding 02») à 16 investisseurs spécifiques et a levé 397 millions de RMB de fonds de contrepartie. Parmi eux, 20 681817 actions émises par la société à 4 personnes, dont Wu Handong, ont été inscrites et cotées le 28 février 2020.
Numéro de série nom de l’actionnaire nombre d’actions émises (actions) période de restriction à la vente
1 Wu Handong 12740454
Wei maohua est limité à 40% pendant 12 mois
5548182
3. La période de restriction à la vente de 184090930% du droit d’augmentation de la sécurité est de 24 mois.
4 Chengli 552272 30% période de restriction des ventes 36 mois
Total 20 681817 –
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur la mise en œuvre de l’émission d’actions, d’obligations convertibles et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs, la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes, ainsi que l’annonce de la cotation d’actions supplémentaires, divulgués par la société le 26 février 2020.
Sur les 20 681817 actions émises par la société à Wu Handong et à d’autres personnes, 8 272724 ont été mises en circulation le 1er mars 2021, 6 204546 actions seront mises en circulation le 1er mars 2022 et les 6 204547 actions restantes n’ont pas été déverrouillées.
Changement d’actions de la société après l’émission et la cotation des actions restreintes libérées jusqu’à la date de la présente annonce
1. Après délibération et approbation de la dixième réunion du sixième Conseil d’administration et de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2019, ainsi que de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur l’approbation de Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) Le 26 mai 2020, 2 837499 obligations de sociétés convertibles directionnelles « reke dingzhuan» et 3 970000 obligations « reke ding02» ont été émises respectivement. Le « transfert fixe de rayco» est entré dans la période de conversion des actions le 15 mars 2021. Jusqu’à présent, tous les transferts d’actions ont été effectués, totalisant 51684857 actions ordinaires de la société. « rekeding 02» est entré dans la période de conversion des actions le 26 novembre 2020. Jusqu’à présent, 3820000 actions ont été converties, soit un total de 59590368 actions ordinaires de la société. Au total, les obligations convertibles susmentionnées ont été converties en 111275225 actions ordinaires d’actions a de la société.
2. Après délibération et approbation de la 19e réunion du sixième Conseil d’administration et de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) L’inscription a été achevée le même jour.
3. Après délibération et adoption à la 28e réunion du sixième Conseil d’administration, à la 31e réunion du sixième Conseil d’administration, à la 3e réunion du septième Conseil d’administration et à la 2e assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021, la société a soumis au premier
Et 26,2 millions d’actions ordinaires nouvellement émises par l’objet d’incitation réservé ont été inscrites et cotées respectivement le 1er juin 2021 et le 30 décembre 2021.
Après l’émission et la cotation des actions restreintes, le capital social total de la société est de 1101849267 actions. À la date du présent avis, le capital social total de la société était de 134 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 6 actions.
Divers engagements pris par les actionnaires de la levée des restrictions à la vente et leur exécution
Conformément à l’accord sur l’émission d’obligations convertibles, d’actions et de paiements en espèces pour l’achat d’actifs, à l’accord complémentaire sur l’émission d’obligations convertibles, d’actions et de paiements en espèces pour l’achat d’actifs, ainsi qu’à la lettre d’engagement sur les actions émise par Wu Handong et quatre autres personnes le 15 août 2019, les engagements pertinents de Wu Handong et de quatre autres personnes
1. Le nombre de Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413)
2. Si le bénéfice net réel d’hengda micro – ondes en 2019 n’est pas inférieur au bénéfice net engagé, ou si le bénéfice net réel d’hengda micro – ondes en 2019 est inférieur au bénéfice net engagé, mais que l’obligation de compensation de la performance a été remplie, 40% des actions Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) Douze mois après la date de clôture de l’émission des actions (la date la plus tardive étant la date de signature du rapport d’audit de 2019);
3. Si le bénéfice net cumulé réel d’hengda micro – ondes en 2019 et 2020 n’est pas inférieur au bénéfice net cumulé engagé, ou si le bénéfice net cumulé réel d’hengda micro – ondes en 2019 et 2020 est inférieur au bénéfice net cumulé engagé, mais que l’obligation de compensation de la performance a été remplie, 70% des actions Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) Après déduction du nombre d’actions compensées (le cas échéant), le déblocage peut être effectué 24 mois après la date de clôture de l’émission des actions (la date la plus tardive étant la date de signature du rapport d’audit de 2020);
4. Le nombre total d’actions restantes de Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413)
5. Au cours de la période d’engagement de performance de cette transaction, aucun gage ou autre droit de tiers n’est établi pour les actions Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) acquises dans cette transaction.
Au cours de la période de blocage, la partie des actions Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413)
À la date de l’annonce, quatre personnes, dont Wu Handong, avaient strictement respecté les engagements susmentionnés et n’avaient pas violé les engagements. Conditions pertinentes de la Convention d’indemnisation des bénéfices pour l’émission d’actions, d’obligations convertibles et le paiement d’actifs achetés en espèces signée par la société et les actionnaires de Hengda Microwave
1. Les actionnaires d’Hengda micro – ondes s’engagent à ce que les engagements de bénéfices nets d’Hengda micro – ondes au cours de la période d’engagement de bénéfices soient les suivants:
Numéro de série montant de l’article
1 bénéfice net engagé en 2019: 40 millions de RMB
2 bénéfice net engagé en 2020: 52 millions de RMB
3 bénéfice net engagé en 2021: 65 millions de RMB
2. Les deux parties conviennent qu’au cours de la période d’engagement en matière de rendement, l’influence des frais de paiement par actions résultant de la mise en œuvre de l’incitation au capital par Xi’an Hengda, Jiangsu Hengda Executive Team et Core technical team sera exclue du processus d’évaluation des bénéfices, c’est – à – dire que les bénéfices nets réels avant la confirmation des frais de paiement par actions seront comparés et évalués aux bénéfices promis, sans tenir compte de Xi’an Hengda, The Effect of share payment fees generated by Jiangsu Hengda Implementing Equity Incentives on Performance Commitment and profit Evaluation.
3. Le bénéfice net de la société cible pour chaque exercice comptable de 2019 à 2021 est soumis au rapport spécial d’audit publié par un cabinet comptable qualifié engagé par la société cotée pour exercer des activités en valeurs mobilières.
4. Après vérification, si le bénéfice net cumulé réel de la société cible pour un exercice comptable quelconque de 2019 à 2021 n’atteint pas l’engagement de rendement cumulé de l’année en cours, le montant de la compensation pour l’année en cours est calculé comme suit:
Montant de l’indemnisation de l’année en cours = (bénéfice net engagé cumulé des actionnaires de la société sous – jacente à la fin de la période en cours – bénéfice net réel accumulé de la société sous – jacente à la fin de la période en cours) ÷ bénéfice net engagé cumulé des actionnaires de la société sous – jacente de 2019 à 2021 × Prix de transaction actuel – montant cumulé de la compensation des années précédentes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur l’émission d’actions, d’obligations convertibles, le paiement en espèces d’actifs achetés et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes (projet) (révisé) publié par la société le 30 novembre 2019.
Hengda micro – ondes a promis un bénéfice net de 40 millions de RMB et 52 millions de RMB en 2019 et 2020, totalisant 92 millions de RMB. Selon le rapport d’assurance sur la réalisation des prévisions de bénéfices des actifs achetés dans le cadre de la restructuration des actifs de reko Defence en 2019 (xyzh / 2020bjgx0498) publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 29 avril 2020, Le 19 avril 2021, le rapport d’assurance sur la réalisation des prévisions de bénéfices des actifs achetés dans le cadre de la restructuration des actifs en 2020 (xyzh / 2021bjag10332) publié par le Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) a montré que le bénéfice net réel de Hengda micro – ondes en 2019 et 2020 était de 48032 millions de RMB et 566905 millions de RMB, et le bénéfice net cumulé réalisé était de 1047225 millions de RMB. Les engagements de performance pour 2019 et 2020 ont été remplis. Wu Handong et quatre autres personnes ont également strictement respecté les engagements susmentionnés. Le 1er mars 2021, 8 272724 actions de la société acquises par la souscription d’actions Hengda micro – ondes détenues par Wu Handong et quatre autres personnes, soit 40% des actions Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) acquises par la souscription d’actions Hengda micro – ondes, ont été libérées de la cotation et de la circulation restreintes.
Au 1er mars 2022, les actions de Hengda micro – ondes détenues par quatre personnes, dont Wu Handong, ont été souscrites et acquises par rekfang.
14477270 actions, c’est – à – dire 70% au total des actions Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413)
Les conditions de levée de l’interdiction dans les 24 mois suivant la date d’inscription des actions ont été remplies. Le nombre d’actions restreintes libérées cette fois est le suivant:
6204546 actions, soit 30% des actions Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413)
Il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle du capital de la société cotée par l’actionnaire qui a levé les restrictions à la vente et la société n’a pas non plus eu lieu.
Les engagements pertinents ont été strictement respectés en ce qui concerne les garanties en cas de violation.
Dispositions relatives à la cotation et à la circulation des actions restreintes libérées
La date d’inscription et de circulation des actions restreintes est le mardi 1er mars 2022;
Le nombre d’actions restreintes libérées cette fois est de 6 204546, soit 04620% du capital social total de la société;
(Ⅲ) Il y a au total quatre actionnaires de personnes physiques qui demandent la levée des restrictions à la vente d’actions.
Les conditions de cotation et de circulation des actions soumises à des restrictions de vente libérées par les détenteurs d’actions soumises à des restrictions de vente sont les suivantes:
