Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Il a également émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société afin de protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par la présente, je fais rapport aux actionnaires de l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation aux réunions de la société en 2021
Au cours de la période considérée, j’ai assisté au Conseil d’administration comme suit:
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants assistent sur place à l’envoi de deux mandats consécutifs par voie de communication.
Nom de l’événement plus le nombre de réunions du Conseil nombre de participants nombre de sièges nombre d’absences nombre de non – participants
Plus de réunions
Liu Jianwen 8 0 8 0 0 Non
Nombre d’assemblées générales sans droit de vote 5
Déclarations et opinions indépendantes sur les réunions pertinentes de la société en 2021
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable et d’une compréhension détaillée du fonctionnement de la société, et j’ai émis conjointement les opinions indépendantes suivantes sur les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants de la société:
Numéro de série: publication d’avis indépendants
Type d’avis
1 approbation préalable des administrateurs indépendants concernant le renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2021 le 22 février 2021
Avis d’approbation préalable
Indépendance des administrateurs indépendants dans l’exercice des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base
2 avis et approbation de la société et de ses filiales pour l’exercice d’activités de couverture des changes le 26 février 2021
Opinion indépendante
Avis indépendant des administrateurs indépendants sur le plan annuel de distribution des bénéfices pour 2020
Voir le renouvellement de l’indépendance de l’institution d’audit financier de la société en 2021
Avis sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
3. Avis indépendant sur la garantie externe et accord sur l’évaluation du contrôle interne de la société le 4 mars 2021
Opinion indépendante sur le rapport, les administrateurs non indépendants de la société en 2021,
Avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs et le régime d’indemnités des administrateurs indépendants,
Avis indépendants sur le changement de convention comptable de la société
4 approbation préalable des administrateurs indépendants concernant l’ajustement des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 le 13 avril 2021
Avis d’approbation préalable
5. Accord des administrateurs indépendants sur l’ajustement des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 le 16 avril 2021
Opinion indépendante sur le point
Avis des administrateurs indépendants sur l’occupation de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
6. Description spéciale du Fonds, sur l’accumulation de la société et l’approbation externe au cours de la période de rapport 19 août 2021
Avis indépendant sur la garantie
7 avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur l’augmentation du montant des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
8 consentement des administrateurs indépendants à l’augmentation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 le 27 septembre 2021
Avis indépendant sur les prévisions de dépenses
9 avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à l’approbation préalable de la limite quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022 le 6 décembre 2021
10. Approbation préalable des administrateurs indépendants concernant la limite quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022 le 9 décembre 2021
Avis indépendant sur les questions
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de mon mandat, en tant que Président du Comité de nomination, d’évaluation et de rémunération, j’ai tenu des réunions quotidiennes. En tant que membre du Comité de vérification et du Comité de la stratégie, j’ai participé activement aux réunions pertinentes. Examiner attentivement les questions importantes examinées et prises de décisions par le Conseil d’administration de la société, analyser soigneusement toutes les propositions et donner des avis constructifs avec ses propres connaissances professionnelles afin de rendre la prise de décisions du Conseil d’administration plus scientifique.
Enquête sur place sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle
En 2021, l’entreprise a fait l’objet d’une enquête sur le terrain, a saisi l’état d’exploitation de l’entreprise en temps opportun et a exercé avec diligence les fonctions de supervision et d’orientation des administrateurs indépendants.
V. Participation à la formation et à l & apos; apprentissage
Au cours de mon mandat, j’ai activement étudié les règles et règlements pertinents, les documents normatifs et d’autres documents pertinents récemment publiés par la c
Enquête sur place sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle
En 2021, j’ai exercé mes fonctions d’administrateur indépendant avec diligence et dévouement. En plus d’assister au Conseil d’administration, j’ai mené des enquêtes sur place à de nombreuses reprises et j’ai communiqué en profondeur avec les administrateurs et la direction de la société par téléphone et par d’autres moyens, et j’ai mené des Enquêtes sur place sur la construction et la mise en œuvre de systèmes tels que la gestion et le contrôle interne de la société et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration; Connaître en temps opportun l’état d’exploitation quotidien de l’entreprise et les risques d’exploitation possibles, exprimer des opinions et exercer des pouvoirs au Conseil d’administration.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Au cours de la période considérée, j’ai continué d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de la société, j’ai exhorté la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements, et j’ai demandé à la Société d’appliquer rigoureusement les dispositions pertinentes sur la divulgation de l’information afin d’assurer la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de
2. En 2021, j’ai exercé efficacement les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai prêté une attention active au fonctionnement de la société, j’ai examiné attentivement toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration et j’ai exercé mon droit de vote de façon indépendante, objective et prudente sur cette base.
Viii. Questions diverses
1. Aucune réunion du Conseil d’administration n’est proposée.
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
4. Il n’y a pas d’Assemblée générale extraordinaire proposée au Conseil d’administration.
Merci au personnel concerné de l’entreprise pour son soutien et sa coopération dans mon travail. Je continuerai d’exercer consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant, de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, conformément aux lois, règlements et systèmes pertinents de la société, de bonne foi et avec diligence.
Mes coordonnées sont les suivantes:
Liu Jianwen: [email protected].
Liu Jianwen
25 février 2022
