Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Hou weiman)
Tous les directeurs:
En tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de Rianlon Corporation(300596) Les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts (ci – après dénommés « Statuts») et du système de travail des administrateurs indépendants (ci – après dénommés « Statuts»), s’acquittent fidèlement des fonctions des administrateurs indépendants, jouent pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants et participent activement aux réunions pertinentes. Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation aux réunions de l’entreprise
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 5 réunions des actionnaires. En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai participé activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires convoquées par la société et j’y ai assisté personnellement, sans mandat ni absence. Prendre l’initiative de comprendre les questions examinées à l’Assemblée et d’examiner attentivement la proposition, d’exercer le droit de vote avec prudence et de protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts des actionnaires minoritaires sur la base d’une communication adéquate avec la direction de la société. À mon avis, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. J’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration, sans opposition ni abstention.
Avis des administrateurs indépendants
En 2021, j’ai activement compris la situation de la société, examiné attentivement le contenu des propositions de chaque conseil d’administration et, conformément aux lois, règlements et règlements pertinents, j’ai conjointement émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants de la société:
1. Le 9 mars 2021, j’ai examiné la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020 et la proposition relative à la demande de crédit bancaire de la société en 2021, qui ont été examinées à la 19e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour la gestion de la trésorerie, proposition relative à la rémunération (allocation) des administrateurs de la société en 2021, proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021, proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2020, Le projet de loi sur la modification des conventions comptables donne des avis indépendants. Entre – temps, j’ai publié des notes spéciales et des avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds des parties liées en 2021.
2. Le 30 mars 2021, J’ai examiné les questions relatives à l’achat d’une participation de 922109% dans Jinzhou Kangtai Lubricant Additive Co., Ltd. (ci – après dénommée « kangtai») et à la collecte de fonds de contrepartie par voie d’émission d’actions et de paiement en espèces, qui ont été examinées à la 20e réunion du troisième Conseil d’Administration de la société, ainsi que la proposition relative à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis. Entre – temps, j’ai émis des avis indépendants sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, la pertinence de la méthode d’évaluation par rapport à l’objectif d’évaluation et l’équité des prix d’évaluation.
3. Le 12 mai 2021, à la 22e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur l’émission d’actions et le paiement en espèces de Rianlon Corporation(300596) pour acheter des actifs et recueillir
4. Le 28 mai 2021, à la 23e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants approuvés et approuvés à l’avance sur les questions pertinentes de la proposition relative à l’ajustement du prix d’émission et de la quantité d’émission des actions émises, au paiement en espèces des actifs achetés et à la collecte de fonds de contrepartie après la mise en œuvre du plan de distribution des capitaux propres de 2020.
5. Le 30 novembre 2021, à la 26e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2021, qui ont été approuvés et approuvés à l’avance.
Travaux des comités professionnels siégeant au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de vérification et de contrôle des risques, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de stratégie et le Comité de nomination. En tant que Président du Comité de nomination et membre du Comité de vérification et de contrôle des risques, j’ai assumé les responsabilités suivantes en 2021:
En tant que Président du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, j’ai présidé et exécuté le travail quotidien du Comité de nomination conformément aux dispositions du Règlement sur la nomination et les délibérations des administrateurs indépendants et d’autres systèmes pertinents de la société, j’ai prêté attention au rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de La société et j’ai communiqué avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. S’acquitter efficacement des responsabilités et des obligations du Président du Comité de nomination.
En tant que membre du Comité d’audit et de contrôle des risques du Conseil d’administration de la société, j’ai participé activement aux travaux du Comité d’audit et de contrôle des risques, examiné la préparation du rapport financier annuel de la société, participé à la poursuite des travaux de l’institution d’audit annuelle et examiné la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société conformément aux dispositions du Règlement sur l’emploi et les procédures des administrateurs indépendants et d’autres systèmes pertinents de la société. Comprendre régulièrement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, examiner les rapports trimestriels et intermédiaires de la société et l’utilisation des fonds collectés, et s’acquitter des responsabilités des membres du Comité d’audit et de contrôle des risques. Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai profité de l’occasion de participer au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moments pour effectuer de nombreuses visites sur place de la société, et je n’ai pas effectué régulièrement d’inspections sur place de la société pour comprendre la construction et la mise en œuvre du système, la situation financière et le fonctionnement normalisé de la production et de l’exploitation de la société, la gestion et le contrôle interne, etc. Je communique activement avec les autorités de surveillance, la direction et le personnel concerné de la société. En cas de doute, je demande en outre au personnel de fournir les documents pertinents pour consultation, de discuter des questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants et de présenter activement des suggestions et des opinions sur la gestion de la société.
Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Remplir efficacement les fonctions d’administrateur indépendant. Prêter attention à la divulgation de l’information de la société en temps opportun et exhorter la société à achever la divulgation de l’information de manière véridique, opportune et complète afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, au système de gestion de la divulgation de l’information et à d’autres dispositions pertinentes.
Continuer de prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise. Exhorter la société à publier des rapports pertinents en temps opportun, exacts et complets en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information, rappeler à la société de garder le téléphone des investisseurs ouvert, prêter attention à la communication avec les investisseurs et protéger les intérêts de la société et des investisseurs.
Formation et apprentissage
En 2021, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et systèmes pertinents récemment publiés par la c
Autres travaux
1. En 2021, il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé de licencier un cabinet comptable en 2021;
3. En 2021, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’auditeurs externes et d’organes consultatifs.
En 2022, je continuerai d’exercer fidèlement, diligemment et consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant, de jouer le rôle d’administrateur indépendant, de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents concernant les administrateurs indépendants, et de jouer un rôle positif et favorable dans la promotion du développement stable de la société et l’établissement d’une bonne image d’honnêteté et de fiabilité de la société.
Administrateurs indépendants:
Hou weiman.
25 février 2022
