Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Normaliser et exécuter efficacement tous les travaux du Conseil d’administration, promouvoir activement la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et mettre en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Tous les administrateurs de la société s’acquittent fidèlement, de bonne foi et diligemment de leurs fonctions conformément aux droits et obligations conférés par les lois, règlements et statuts pertinents. Le Conseil d’administration joue pleinement son rôle central dans la gouvernance d’entreprise, normalise constamment la structure de gouvernance d’entreprise, améliore le niveau de fonctionnement normalisé de La société et protège les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
État et description des activités en 2021
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 402085306296 RMB, en hausse de 183412288788 RMB (83,88%) par rapport à 218673017508 RMB au cours de la même période l’an dernier, principalement en raison de l’augmentation du volume des ventes des principaux produits, des prix de vente et du chiffre d’affaires consolidé de haiji New Energy au cours de la période visée par le rapport. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de 2283 Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) 2 Yuan, en hausse de 16187472401 Yuan (243,58%) par rapport à 6645533701 yuan au cours de la même période l’an dernier, principalement en raison de l’augmentation du revenu d’exploitation et du bénéfice total.
Principaux travaux du Conseil d’administration en 2021
Gestion
1. Améliorer la compétitivité globale de l’entreprise en améliorant constamment les règles et règlements de l’entreprise et en optimisant les processus de l’entreprise. Nous améliorerons et améliorerons la construction de l’Organisation, améliorerons la structure de gestion de l’entreprise et, grâce aux avantages du système de gestion, nous nous concentrerons sur la gestion conjointe de la production et de l’exploitation, des finances, des ressources humaines et d’autres aspects, unifierons la gestion, améliorerons le niveau de gestion globale de l’entreprise par une gestion transparente, contrôlerons les risques de décision de l’entreprise et améliorerons l’efficacité opérationnelle et le niveau de gestion de l’entreprise.
2. Continuer d’accroître les investissements dans la R & D de nouveaux produits, de nouveaux procédés, d’économies d’énergie et de protection de l’environnement, en particulier la R & D et la promotion de produits à haute valeur ajoutée et de procédés de production respectueux de l’environnement, afin d’améliorer encore la compétitivité des produits et la compétitivité de base de l’entreprise et de mieux résister aux risques du marché.
3. Prendre le marché comme orientation, utiliser l’avantage de la marque de l’entreprise et stabiliser le marché existant, continuer à renforcer le développement de nouveaux clients à l’extérieur de la Chine, et ajuster la structure des produits et la stratégie de vente de l’entreprise en temps opportun en fonction de l’évolution des coûts de production, afin de renforcer le contrôle du marché; En adoptant une stratégie de vente flexible, nous explorons constamment l’innovation du modèle de marketing et explorons de nouveaux groupes de clients et de nouveaux domaines d’application.
4. Mettre l’accent sur la production de sécurité, former le personnel à la production de sécurité à plusieurs reprises et renforcer la sensibilisation du personnel à la sécurité; Optimiser continuellement le processus de production, renforcer la gestion du processus de production et assurer la qualité du produit; Adhérer à la transformation technique, exploiter pleinement la capacité interne et améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’équipement.
Développement de l’entreprise
En 2021, les principales questions liées au développement de l’entreprise sont les suivantes:
1. Ningxia Baichuan New Materials Investment “20 000 tonnes of Iron Phosphate and 6 000 tonnes of Lithium Phosphate Project with Annual production”
La compagnie a tenu la 20e réunion du 5e Conseil d’administration le 23 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition d’investissement dans des projets de phosphate ferrique et de phosphate ferrique de lithium par des sous – sociétés entièrement détenues. Le 18 mai 2021, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 convoquée par la société a examiné et adopté la proposition susmentionnée. La société a accepté que Ningxia Baichuan New Materials Co., Ltd., une filiale à part entière, investisse dans la construction d’un « projet de production annuelle de 20 000 tonnes de phosphate ferrique et de 6 000 tonnes de phosphate ferrique – lithium » à ningdong Energy and Chemical base, Lingwu City, Yinchuan, Ningxia Hui Autonomous Region, en tant qu’organisme principal de mise en oeuvre.
La construction de ce projet est un lien important sur la voie du développement diversifié de l’industrie des nouveaux matériaux, ainsi qu’une continuation stratégique de l’activité des batteries au lithium au cours des dernières années, conformément au plan stratégique de développement futur de l’entreprise. Il peut tirer pleinement parti des avantages des ressources occidentales, enrichir les types de produits, créer un nouveau point de croissance des bénéfices, améliorer encore la compétitivité du marché de l’entreprise, la capacité anti – risque, aura un impact positif sur le développement futur de l’entreprise.
2. Progress of Ningxia Baichuan Science and Technology New pentylene Glycol and trihydroxymethylpropane Project
Le 23 avril 2021, la compagnie a publié l’annonce sur l’état d’avancement du projet de néopentylène glycol et de trihydroxyméthylpropane de la filiale (avis no 2021 – 014). Les travaux civils du projet de 30 000 tonnes de néopentylène glycol, de 50 000 tonnes de trihydroxyméthylpropane de la phase I et de 2 000 tonnes de trihydroxyméthylpropane cyclique formaldéhyde ont été achevés et le projet est entré dans la phase d’installation de l’équipement.
Le 11 janvier 2022, la compagnie a divulgué l’avis sur la production d’essai des projets liés au trihydroxyméthylpropane de la filiale (avis no 2022 – 003) et le « projet de phase I de 50 000 tonnes de trihydroxyméthylpropane et de 2 000 tonnes de trihydroxyméthylpropane cyclique formaldéhyde condensé» a terminé la construction principale, l’installation de l’équipement et la mise en service du projet. Le plan de production d’essai et les conditions de production d’essai de l’unit é ont été examinés et approuvés par le Groupe d’experts. Les conditions de production expérimentale ont été remplies.
3. Production pilote du projet d’investissement levé « projet de production annuelle de 5 000 tonnes de matériaux anodiques en graphite (10 000 tonnes de graphisation) ».
Le 7 mai 2021, la compagnie a publié l’annonce sur la production d’essai du projet d’investissement levé « 5000 tonnes de graphite négatif (10 000 tonnes de graphite) » (numéro d’annonce: 2021 – 031). La construction principale, l’installation et la mise en service de l’équipement du projet « 5000 tonnes de graphite négatif (10 000 tonnes de graphite) par an » du projet d’investissement du Fonds de collecte d’actions non public de la compagnie ont été achevées. Le plan de production d’essai et les conditions de production d’essai de l’unit é ont été examinés et approuvés par le Groupe d’experts, les conditions de production d’essai ont été remplies et le projet est entré dans la phase de production d’essai.
4. Création conjointe du Fonds d’investissement no 1 avec le Fonds d’orientation industrielle de Ningxia
La société a tenu la 22e réunion du 5e Conseil d’administration le 6 mai 2021 et a examiné et adopté la proposition d’investissement conjoint avec des institutions d’investissement professionnelles. Le 18 mai 2021, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 convoquée par la société a examiné et adopté la proposition susmentionnée. La société a accepté que Nantong Baichuan New Materials Co., Ltd., une filiale à part entière, Rugao Baichuan Chemical Materials Co., Ltd. Et Ningxia Industrial Guidance Fund investissent et créent conjointement le Fonds d’investissement no 1.
Le 23 juin 2021, la société a publié l’annonce d’avancement de l’investissement conjoint avec des organismes d’investissement professionnels (annonce no 2021 – 043). Les parties liées de la société ont signé l’Accord de partenariat, le Fonds d’investissement no 1 a complété les procédures d’enregistrement industriel et commercial et a obtenu la licence d’exploitation délivrée par l’administration de surveillance du marché de Ningxia ningdong Energy and Chemical base.
Le Fonds d’investissement no 1 de la société a participé à l’investissement et a été utilisé pour investir dans la construction du projet de la petite société Ningxia Baichuan New Materials Co., Ltd. Et pour compléter le Fonds de roulement. L’investissement est conforme au plan stratégique de développement futur de l’entreprise et est propice à saisir l’occasion de développer rapidement de nouvelles sources d’énergie et de nouveaux matériaux, d’élargir les canaux de financement et d’intégrer diverses ressources, afin de renforcer encore la force du capital de Ningxia Baichuan New Materials Co., Ltd. Et de répondre à la demande de capital pour la construction de projets de Ningxia Baichuan New Materials Co., Ltd.
5. Garantie d’augmentation de capital de Ningxia Baichuan New Materials
La compagnie a tenu la 23e réunion du 5e Conseil d’administration le 25 juin 2021 et a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital pour les petites sociétés à part entière et la proposition de garantie pour les filiales à part entière. Le 12 juillet 2021, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 convoquée par la société a examiné et adopté la proposition susmentionnée.
Afin de répondre aux besoins d’exploitation et de développement de la Sous – société Ningxia Baichuan New Materials et d’optimiser la structure de l’actif et du passif, Nantong Baichuan New Materials, une filiale à part entière de la société, augmentera le capital de Ningxia Baichuan New Materials avec une dette de 58753 millions de RMB et un capital propre de 2,47 millions de RMB, totalisant 590 millions de RMB. Après cette augmentation de capital, le capital social de Ningxia Baichuan New Materials est passé de 300 millions de yuan à 890 millions de yuan. Après l’achèvement de l’augmentation de capital ci – dessus, le Fonds d’investissement no 1 augmentera le capital de Ningxia Baichuan New Materials de 400 millions de RMB, le capital social de Ningxia Baichuan New Materials passera de 890 millions de RMB à 1,29 milliard de RMB, le ratio de participation de Nantong Baichuan New Materials est de 68,99%, le ratio de participation du Fonds d’investissement no 1 est de 31,01%, et Ningxia Baichuan New Materials deviendra la filiale holding de Nantong Baichuan New Materials, Toutefois, la portée des états consolidés de la société n’est pas affectée.
Le 18 août 2021, la compagnie a publié l’annonce concernant l’achèvement de l’enregistrement des changements industriels et commerciaux par la Sous – société Ningxia Baichuan New Materials Co., Ltd. (annonce no 2021 – 067), et Ningxia Baichuan New Materials a terminé les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux.
6. Prorogation de la période d’investissement du Fonds industriel de Ningxia pour la science et la technologie de Ningxia Baichuan et signature de l’accord complémentaire
La compagnie a tenu la 23e réunion du 5e Conseil d’administration le 25 juin 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à la prolongation proposée de la période d’investissement et à la signature d’un accord supplémentaire pour le Fonds d’orientation industrielle de Ningxia. Le 12 juillet 2021, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 convoquée par la société a examiné et adopté la proposition susmentionnée.
En raison de la longue période de construction des projets d’investissement de l’Institut des sciences et de la technologie de Ningxia Baichuan, afin de mieux soutenir la construction et le développement des sciences et de la technologie de Ningxia Baichuan, le Fonds d’orientation industrielle de Ningxia a prolongé la période d’investissement. Les parties liées de la société signent l’accord complémentaire au contrat d’investissement, l’accord complémentaire au contrat de rachat d’actions et le contrat de garantie. Dans le contrat d’investissement initial, la durée de l’investissement était initialement de 3 ans (2 ans de période d’investissement et 1 an de période de sortie) et a été changée en 5 ans (4 ans de période d’investissement et 1 an de période de sortie); Comme convenu dans le contrat initial, Ningxia Baichuan New Materials Co., Ltd. Fournira une garantie de responsabilité conjointe et solidaire pour le rachat par la société de toutes les actions de Ningxia Baichuan Science and Technology détenues par le Fonds d’orientation industrielle de Ningxia. Maintenant, comme la période d’investissement est prolongée à cinq ans, l’obligation de garantie d’exécution du contrat initial sera prolongée avec la période d’investissement.
7. Non – remboursement anticipé des « dettes convertibles de baichuan»
Le 21 juillet 2021, la compagnie a tenu la 24e réunion du 5e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de ne pas racheter à l’avance les « dettes converties en cent Sichuan ». Compte tenu de la situation actuelle du marché et de la situation réelle de la compagnie, le Conseil d’administration a décidé de ne pas exercer le droit de remboursement à l’avance des « dettes converties en cent Sichuan » et de ne pas racheter à l’avance les « dettes converties en cent Sichuan ». Entre – temps, conformément aux mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux exigences pertinentes de la Bourse de Shenzhen, du 22 juillet 2021 au 31 décembre 2021, les « obligations convertibles de baichuan» n’exerceront pas ce droit et ne rachèteront pas les « obligations convertibles de baichuan» à l’avance lorsqu’elles déclencheront les conditions de remboursement conditionnel.
8. Questions relatives à l’augmentation du capital de haiji New Energy
Le 10 novembre 2021, la compagnie a tenu la vingt – septième réunion du cinquième Conseil d’administration et la dix – neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital de Jiangsu haiji New Energy Co., Ltd. Le 29 novembre 2021, la compagnie a examiné et adopté la proposition susmentionnée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en 2021. La société a augmenté le capital social de haiji New Energy de 750 millions de RMB à 950 millions de RMB. Cette augmentation de capital peut encore renforcer la force du capital de haiji New Energy, est favorable à l’expansion de la capacité de production de haiji New Energy Lithium Power Project, répond à la demande de fonds pour le développement futur de haiji New Energy, et aura un impact positif sur le développement futur de haiji New Energy.
Le 8 décembre 2021, la compagnie a publié l’annonce concernant l’achèvement de l’enregistrement des changements industriels et commerciaux de Jiangsu haiji New Energy Co., Ltd. (avis no 2021 – 103). Haiji New Energy a complété les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux et a obtenu la licence d’entreprise délivrée par le Bureau municipal d’examen et d’approbation de Wuxi.
9. Augmentation de capital de Nantong Baichuan
Le 10 novembre 2021, la compagnie a tenu la 27e réunion du 5e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital de Nantong Baichuan New Materials Co., Ltd. Le 29 novembre 2021, la compagnie a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 pour examiner et adopter la proposition susmentionnée. La société a augmenté le capital de Nantong Baichuan en détenant 508 millions de RMB de droits du créancier et 12 millions de RMB de fonds propres, soit 520 millions de RMB au total. Une fois l’augmentation de capital terminée, le capital social de Nantong Baichuan passera de 680 millions de RMB à 1,2 milliard de RMB. L’augmentation de capital de Nantong Baichuan est conforme au plan stratégique de développement futur de l’entreprise, est utile pour optimiser la structure actif – passif de Nantong Baichuan, peut répondre à la demande de capital pour le développement futur de l’exploitation de Nantong Baichuan et renforcer la force du capital de Nantong Baichuan.
Le 16 décembre 2021, la société a publié l’avis public sur l’achèvement de l’enregistrement des changements industriels et commerciaux pour les filiales à part entière (avis public No 2021 – 106), complété les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux et obtenu la licence d’entreprise délivrée par le Bureau municipal d’examen et d’approbation administratifs de Rugao.
10. Haiji New Energy Investment “2gwh annual production Lithium Ion Battery and Battery Pack project”
Le 10 novembre 2021, la compagnie a tenu la 27e réunion du 5e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’investissement étranger de Jiangsu haiji New Energy Co., Ltd. Le 29 novembre 2021, la compagnie a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 pour examiner et adopter la proposition susmentionnée. La société accepte que la filiale haiji New Energy, en tant qu’entité de mise en œuvre, investisse dans le « projet de batterie lithium – ion et de batterie avec une production annuelle de 2 gwh» dans la zone de l’usine de Jiangyin.
Cet investissement peut saisir l’occasion d’un développement rapide de nouvelles sources d’énergie, d’accroître la capacité de production de nouvelles sources d’énergie à haiji, d’accroître la part de marché et de réaliser une expansion rapide de l’échelle globale de l’entreprise, d’améliorer encore la compétitivité du marché et la capacité anti – risque de L’entreprise, d’avoir un impact positif sur le développement futur de l’entreprise et de se conformer au plan stratégique de développement futur de l’entreprise.
11. Le 10 novembre 2021, la compagnie a tenu la 27e réunion du 5ème Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’investissement étranger de Ningxia Baichuan New Materials Co., Ltd. Le 29 novembre 2021. La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue par la société en 2021 a examiné et adopté la proposition susmentionnée. La société accepte que la Sun Company Ningxia Baichuan New Materials, en tant que principal organisme de mise en œuvre, investisse dans la construction d’un « projet de production annuelle de 15 000 tonnes de matériaux anodiques en graphite (10 000 tonnes de graphisation) » à la base énergétique et chimique de ningdong, Lingwu, Yinchuan, Région autonome de Ningxia Hui.
Cet investissement est conforme au plan stratégique de développement futur de l’entreprise, peut prolonger la nouvelle chaîne de l’industrie de l’énergie, élargir l’échelle de la capacité, créer un nouveau point de croissance des bénéfices pour l’entreprise, peut encore améliorer la compétitivité du marché de l’entreprise, la capacité anti – risque, aura un impact positif sur le développement futur de l’entreprise.
12. Remplacement du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et nomination des cadres supérieurs
En décembre 2021, le Conseil d’administration de la société (y compris le Conseil d’administration spécial)
