Code des titres: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) titre abrégé: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) numéro d’annonce: 2022 – 035 Code des obligations: 128093 titre abrégé: Baichuan convertible
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée des actionnaires: le Conseil d’administration de la société a approuvé la convocation de l’Assemblée des actionnaires après délibération et approbation à la quatrième Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le lundi 21 mars 2022.
L’heure spécifique du vote en ligne est: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 21 mars 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 21 mars 2022.
5. Modalités de la réunion:
Cette réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Le vote en ligne sera effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Mode de participation à l’Assemblée générale des actionnaires: les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: mercredi 16 mars 2022.
7. Participants:
Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
La date d’inscription au capital de cette Assemblée générale des actionnaires est le mercredi 16 mars 2022. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du mercredi 16 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société et représentant de recommandation de la société
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, No 55 Jianhe Road, Yunting Street, Jiangyin City, Jiangsu Province
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque √
7.00 proposition relative au montant de la garantie dans le cadre des états consolidés de la société √
8.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
9.00 proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 √
10.00 proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
La proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs. Lors de l’examen de la proposition ci – dessus à l’Assemblée générale des actionnaires, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) doit être compté séparément. La société divulguera publiquement les résultats du dépouillement; Parmi les propositions susmentionnées, la proposition 7 est une résolution spéciale qui prend effet après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui prennent effet après l’approbation de plus de la moitié des Droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du sixième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le site Web d’information sur les marées géantes www.cn du 28 février 2022. Info. Com. Cn. Annonces connexes. Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
2. Inscription: 18 mars 2022, 9: 00 – 11: 00, 13: 30 – 16: 00
3. Registration place: Board Office, No. 55 Jianhe Road, Yunting Street, Jiangyin City, Jiangsu Province
4. Procédures d & apos; enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration et une carte de compte de l’actionnaire du mandant; L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée (annexe I) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. Les télécopies et les lettres doivent parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 16 h le 18 mars 2022. Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans votre lettre.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Chen Huimin, Miao Bin
Tel: 0510 – 81629928
Fax: 0510 – 86013255
Adresse postale: No 55 Jianhe Road, Yunting Street, Jiangyin City, Jiangsu Province
Code Postal: 214422
6. Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires ou des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais et la durée de l’Assemblée est d’une demi – journée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe II pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Conseil d’administration 25 février 2022
Annexe I: formulaire d’inscription des actionnaires
Nom / nom numéro de licence d’entreprise / personne
Numéro du certificat
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Annexe II
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote par le système SZSE
1. Code de vote: 362455.
2. Nom abrégé du vote: Baichuan vote.
3. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 21 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles. 3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe III: Procuration
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. (Mme) à assister à la réunion au nom de l’unit é (moi – même) de Jiangsu Baichuan High Tech Co., Ltd.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de New Materials Co., Ltd. Exerce le droit de vote en son nom. Commentaires du client sur les points suivants:
Le vote est le suivant (Veuillez marquer « √ » sous l’avis de vote correspondant pour indiquer clairement le consentement, l’opposition et l’abstention):
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque √
7.00 proposition relative au montant de la garantie dans le cadre des états consolidés de la société √
8.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
9.00 √ sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Proposition
10.00 √ sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Proposition
Si le client n’a pas d’avis clair sur le contenu de la proposition, il peut l’exercer en son nom s’il le souhaite.
Vote.
