Code des valeurs mobilières: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) titre abrégé: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « la société») s’est tenue le 25 février 2022 par voie de vote par correspondance. L’avis de réunion a été envoyé par téléphone, télécopieur, courriel, messagerie instantanée, etc. le 22 février 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a adopté les projets de loi suivants:
Examiner et adopter la proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique d’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques
Le 10 décembre 2021, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle concernant l’approbation de l’enregistrement de Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2020 de la société, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, compte tenu de la situation réelle et de la situation du marché de la société, le plan spécifique d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques est précisé comme suit:
1. Échelle d’émission
Le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles est de 240 millions de RMB, chacune ayant une valeur nominale de 100 RMB, soit un total de 2,4 millions d’obligations émises à la valeur nominale.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
2. Taux des obligations
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises est de 0,5% la première année, de 0,7% la deuxième année, de 1,2% la troisième année, de 1,8% la quatrième année, de 2,5% la cinquième année et de 3,0% la sixième année.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
3. Détermination du prix de conversion
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises est de 26,69 RMB / action. Pas moins que le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (s’il y a eu un ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces vingt jours de négociation, le prix de négociation à la Date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix après ajustement correspondant de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent.
Parmi eux, le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = le montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / le montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
4. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations de sociétés convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations de sociétés convertibles non converties aux investisseurs au prix de 115% (y compris les intérêts de la dernière période) de la valeur nominale des obligations de sociétés convertibles.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
5. Méthode de délivrance et objet de délivrance
Méthode de délivrance
Les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres (1er mars 2022, t – 1), et la partie du solde (y compris la partie de l’allocation privilégiée rejetée par les actionnaires initiaux) après la distribution de préférence aux actionnaires initiaux est émise aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Les souscriptions inférieures à 24 millions de RMB sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 24 millions de RMB est souscrite par le solde de l’institution de recommandation (souscripteur principal) avec une base de souscription de 24 millions de RMB. L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est en principe de 72 millions de RMB. Lorsque la proportion réelle de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) entamera une procédure interne d’évaluation des risques de souscription et poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures de suspension de l’émission après consultation de l’émetteur. S’il est décidé de poursuivre la procédure d’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) ajustera la proportion de souscription finale, souscrira intégralement le montant insuffisant de la souscription de l’investisseur et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur en feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et relanceront l’émission en sélectionnant l’occasion pendant la période de validité de l’approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Objet de délivrance
Actionnaires initiaux de la société: les actionnaires initiaux des actions a de l’émetteur inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Company») après la clôture de la bourse à la date d’enregistrement des actions (1er mars 2022, t – 1) annoncée dans l’annonce d’émission.
Investisseurs publics sociaux: les investisseurs publics sociaux qui détiennent des comptes de titres à la Bourse de Shenzhen en République populaire de Chine, y compris les personnes physiques, les personnes morales et les fonds d’investissement en valeurs mobilières (à l’exception des acheteurs interdits par les lois et règlements). Le compte d’auto – assistance de l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission ne peut pas participer à la souscription en ligne.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
6. Dispositions relatives à la distribution aux actionnaires existants
Le nombre d’obligations de sociétés convertibles que l’actionnaire initial peut placer de préférence est le nombre d’actions de ” Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) ” qu’il a enregistrées après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (1er mars 2022, t – 1), et le montant des obligations convertibles négociables est calculé sur la base de la proportion de 2.0104 RMB d’obligations convertibles distribuées par action, puis converti en nombre d’obligations convertibles négociables selon la proportion de 100 RMB par action, et chaque action est une unit é d’abonnement. Il s’agit d’un placement de Hengbao Co.Ltd(002104) obligations convertibles par action. Le capital – actions total actuel de l’émetteur est de 119376 875 actions (pas d’actions de dépôt dans le compte spécial de rachat). Selon le ratio de placement privilégié de cette émission, le montant maximal des obligations convertibles qui peuvent être placées de préférence par les actionnaires initiaux est d’environ 2 399952, ce qui représente 99 998% du montant total des obligations convertibles émises. Étant donné que la partie inférieure à une feuille est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., le nombre total de placements prioritaires définitifs peut varier légèrement.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
2. Délibérer et adopter la proposition de cotation des obligations convertibles émises par la société à des objets non spécifiques. Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 de la société tenue le 29 mars 2021, il est convenu que le Conseil d’administration de la société devrait traiter les questions relatives à la cotation des obligations convertibles à La Bourse de Shenzhen après l’émission des obligations convertibles. Et convient que le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration ou d’autres personnes désignées à traiter des questions spécifiques, individuellement ou conjointement. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Examiner et approuver la proposition d’ouverture d’un compte spécial pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et la signature d’un accord de surveillance des fonds collectés;
Afin de normaliser la gestion, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger efficacement les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen, Avec l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2020 de la société, la société ouvrira un compte spécial pour les fonds collectés en fonction des besoins de gestion des fonds collectés, qui sera utilisé pour le stockage spécial et l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques. Il est convenu que le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration ou d’autres personnes désignées à signer un accord de surveillance des fonds levés avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt pour surveiller le dépôt et l’utilisation des fonds levés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Avis est par les présentes donné.
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) Conseil des autorités de surveillance 28 février 2022
