Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles sur la cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, nous sommes des administrateurs indépendants de Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Des avis indépendants sont émis sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration comme suit:
Avis indépendant sur le plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration de la société pour 2021 a été vérifié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership). Le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère réalisé par la société en 2021 est négatif. La société n’effectuera pas de distribution des bénéfices en 2021 et ne transférera pas la réserve de capital en capital, conformément aux lois pertinentes. Les dispositions pertinentes des statuts et des Statuts ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 du Conseil d’administration de la société et le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022
Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) has Certified Public Accountants Practice certificate and Qualification for Securities and Futures Related Business, has Listed Companies Audit Service Experience, has sufficient Independence, Professional Competence, Investor Protection Capabilities, can meet the Annual financial audit of the company, and is favourable to Guarantee or Improve the Quality of audit work of Listed Companies. La procédure d’examen par la société de la nomination d’un cabinet comptable et de la détermination de sa rémunération est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société engagera Daxin Certified Public Accountants LLP (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et accepterons sa rémunération, et nous convenons de soumettre la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société pour 2022 à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération en 2021.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe
Nous avons soigneusement vérifié l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la garantie externe de la société en 2021. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation non opérationnelle déguisée des fonds de la société par d’autres moyens. Nous avons vérifié les garanties externes des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et publié les instructions spéciales et les avis indépendants suivants:
La société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs sociétés affiliées, ni à aucune entité ou personne non constituée en société; Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de nouveaux actes de garantie externe de la société et de ses filiales. À la fin de la période considérée, la société n’avait aucune garantie extérieure.
En 2021, la société s’est strictement conformée aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et il n’y a pas eu de cas où la société a fourni des garanties en violation des lois. Il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120) et de l’avis sur la réglementation des transactions de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et de certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise
À l’heure actuelle, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et parfait, et tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences pertinentes des lois, règlements et autorités de surveillance pertinents de l’État, ainsi qu’aux exigences de la production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise, et ont été mis en œuvre efficacement. Nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs non indépendants, des cadres supérieurs et des administrateurs indépendants de la société en 2022
Le plan de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs et le plan d’allocation des administrateurs indépendants pour 2022 formulés par la société tiennent compte des conditions d’exploitation réelles de la société et du niveau de développement de l’industrie et de la région, ce qui est propice à mobiliser l’enthousiasme des administrateurs et des cadres supérieurs de La société pour le travail, à renforcer la conscience des administrateurs indépendants de faire preuve de diligence raisonnable et à favoriser le développement à long terme de la société. Lors de l’examen de la proposition, les administrateurs associés ont tous voté pour éviter le vote. Approuver le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs et le plan d’allocation des administrateurs indépendants pour 2022 établis par la société et soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur les activités de la société et de ses filiales dans le domaine des produits dérivés de base
Les procédures d’examen et d’approbation pertinentes de la société et de ses filiales pour l’exploitation des produits dérivés de base sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. L’entreprise a élaboré le système de gestion des activités de couverture, qui définit les procédures de contrôle interne telles que le processus d’approbation, la prévention et le contrôle des risques et la gestion, ce qui assure le contrôle des risques de l’entreprise. La société et ses filiales exercent des activités dans le domaine des produits dérivés de base afin d’éviter et de prévenir efficacement les risques opérationnels liés à la fluctuation des prix des principaux produits, de tirer pleinement parti de la fonction de couverture du marché à terme et de réduire l’impact de la fluctuation des prix sur la société. À notre avis, il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que la société et ses filiales exercent des activités dans le domaine des produits dérivés de base, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons que la société et ses filiales exercent des activités dans le domaine des produits dérivés de base.
Avis indépendants sur les activités de couverture en devises de la société et de ses filiales
La société et ses filiales exercent des activités de couverture des changes afin de prévenir et de résoudre efficacement le risque de marché causé par les fluctuations des taux de change, de réduire le risque de la société causé par les fluctuations des taux de change et de réduire l’impact des fluctuations des taux de change sur le fonctionnement normal de la société. Il s’agit d’un moyen nécessaire de protéger les bénéfices d’exploitation normaux, et non d’une opération spéculative ou d’arbitrage visant uniquement à réaliser des bénéfices. L’entreprise a élaboré le système de gestion des activités de couverture et amélioré le processus de contrôle interne pertinent, et les mesures de contrôle des risques ciblées prises par l’entreprise sont réalisables et efficaces; Entre – temps, la marge pour les opérations de couverture en devises proposées par la société et ses filiales sera constituée de fonds propres et non de fonds collectés. Les opérations de couverture en devises effectuées par la société et ses filiales seront conformes aux lois, règlements, documents normatifs et règlements pertinents de la société. À notre avis, il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que la société et ses filiales exercent des activités de couverture en devises, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons que la société et ses filiales exercent des activités de couverture en devises.
Directeur indépendant: Sun Nan, Liu Jianwen, Deng Yan
25 février 2022
