Code des titres: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) titre abrégé: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) numéro d’annonce: 2022 – 029 Code des obligations: 128093 titre abrégé: Baichuan convertible
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) L’avis de réunion a été envoyé par écrit le 11 février 2022. Trois superviseurs devraient assister à la réunion et trois superviseurs devraient y assister. La réunion est présidée par le Président du Conseil des superviseurs, M. Weng junwei. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Les superviseurs présents ont examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 sont approuvés. Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport annuel et le résumé de 2021 préparés par le Conseil d’administration et a émis les avis suivants:
La préparation et l’examen du rapport annuel et du résumé 2021 sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux règlements de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 030) a été publié simultanément dans le Securities Times et le China Securities journal.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes du 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Pour plus de détails sur le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes du 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié le 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. , annonce du plan de distribution des bénéfices 2021 dans le Securities Times et le China Securities Journal (annonce no 2022 – 031).
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Résultat du vote: 3 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié le 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. , annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable dans le Securities Times et le China Securities Journal (annonce no 2022 – 033).
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
La société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable. Le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Tous les contrôles internes ont été mis en œuvre de façon continue et stricte dans tous les aspects de la production et de l’exploitation de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié le 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport d’évaluation du contrôle interne 2021.
Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés» de la société
Résultat du vote: 3 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié le 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés.
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Résultat du vote: 3 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
L’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés à des fins d’investissement et de gestion financière peut améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds de la société, n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes, et la société est autorisée à acheter des produits de gestion financière en utilisant des fonds propres inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (ou l’équivalent en devises).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié le 28 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. , l’annonce sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie publiée dans le Securities Times et le China Securities Journal (annonce no 2022 – 034).
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Conseil des autorités de surveillance 25 février 2022
