Code du titre: Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) titre abrégé: Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) numéro d’annonce: 2022 – 008 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) L’avis de cette réunion a été signifié par voie de communication à tous les administrateurs de la société le 15 février. La réunion est convoquée et présidée par le Président de la société, M. Jizhou. La réunion est composée de 9 administrateurs présents et de 9 administrateurs présents. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions des Statuts (ci – après dénommés « Statuts»), et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote des administrateurs présents, la résolution de la réunion est la suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société se conformera strictement au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres règles et règlements, mettra sérieusement en œuvre toutes les résolutions examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, encouragera activement La mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, normalisera continuellement le Gouvernement d’entreprise et favorisera le fonctionnement conformément à la loi. Tous les administrateurs s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et diligence, participent activement au processus de prise de décisions sur toutes les questions importantes de la société avec une attitude de travail scientifique, rigoureuse, prudente et objective, s’efforcent de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires et assurent efficacement la réalisation de tous les objectifs de travail de la société tout au long de l’année.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants sur les travaux en 2021
En 2021, tous les administrateurs indépendants de la société, dans un esprit de diligence, d’indépendance et de bonne foi, s’acquitteront consciencieusement de leurs obligations d’administrateur indépendant, joueront leur rôle d’administrateur indépendant, présenteront des propositions raisonnables à la société en fonction de leurs propres connaissances professionnelles accumulées et de leur expérience pratique, et prêteront attention au développement de la société; Entre – temps, il a examiné attentivement toutes les propositions de réunion, les rapports financiers et d’autres documents, a émis des avis écrits pertinents conformément au mandat des administrateurs indépendants et des comités spéciaux et a activement encouragé l’objectivité et la scientificité de la prise de décisions du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Rapport annuel des administrateurs indépendants de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
En 2021, tous les membres du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société ont été en mesure de s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions, d’utiliser pleinement leurs connaissances professionnelles, d’analyser et de juger sérieusement les questions examinées au cours de l’année et de prendre des décisions raisonnables, ce qui a grandement favorisé Le fonctionnement normal de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport final annuel 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021
Après délibération, la société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 2,6 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Le montant total des dividendes en espèces devrait être de 130 millions de RMB (y compris l’impôt), sans émission d’actions et sans conversion de la réserve de capital en capital – actions. Si le capital – actions total de la société change avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Avis sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (avis no 2022 – 009). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable Tianjian (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit externe de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Avis sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 010). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022
Étant donné que le nombre d’administrateurs non liés à la proposition est inférieur à 3, le Conseil d’administration décide à l’unanimité de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs associés de la résolution, Ji Zhe, Li Hong et Wang xuexin, se sont abstenus de voter.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. L’annonce de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 012).
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Avis sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement (avis no 2022 – 013).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture de garanties par la société et ses filiales en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Avis public sur la demande et la garantie de la compagnie et de ses filiales pour la ligne de crédit globale en 2022 (avis public No 2022 – 014) publié par
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Rapport d’évaluation du contrôle interne
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Avis de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 015). Examiner et adopter la proposition de nomination du Vice – Directeur général (Vice – Président) de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Proposition de nomination du Vice – Directeur général (Vice – Président) de la société (annonce no 2022 – 017).
Avis est par les présentes donné.
Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) Conseil d’administration 28 février 2022
