Code du titre: Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) titre abrégé: Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) numéro d’annonce: 2022 – 007 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 22 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 22 mars 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) au quatrième étage du bâtiment administratif de la société, 777 North Third Ring Road, Ningxiang Economic and Technological Development Zone, Hunan.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 22 mars 2022
Au 22 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport annuel et résumé 2021 √
4 Rapport sur les comptes financiers annuels 2021 √
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6 Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
7 proposition concernant la rémunération des administrateurs en 2022 √
8 proposition concernant la rémunération des superviseurs en 2022 √
La réunion entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants. 1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) Le même jour. Et l’annonce de divulgation des médias désignés par la société. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: Propositions 5, 6, 7 et 8
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 2022 / 3 / 16
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. V. Méthode d & apos; inscription
Heure d’inscription: 17 mars 2022 (de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h). Lieu d’enregistrement: No 777, North 3rd Ring Road, Ningxiang Economic and Technological Development Zone, Hunan Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Securities Affairs Department. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires ou leurs mandataires qui se proposent d’assister sur place à l’Assemblée générale des actionnaires détiennent les documents suivants pour l’enregistrement:
1. Si le représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de l’entreprise nomme un représentant pour assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures d’enregistrement doivent être traitées sur la base de sa carte d’identité / passeport, du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, de la copie de la licence d’entreprise / certificat d’enregistrement (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Si l’actionnaire de l’entreprise confie à l’agent d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures d’enregistrement sont traitées sur la base de la carte d’identité / passeport de l’agent, de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration), de la copie de la licence d’entreprise / certificat d’enregistrement (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité / passeport et sa carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité / passeport de l’agent, de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration), de la carte de compte de titres de l’agent et de la copie de la carte d’identité de l’agent.
3. Une copie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie, la copie des documents d’enregistrement personnels doit être signée par la personne concernée et la copie du certificat du représentant légal doit être estampillée du sceau officiel de l’actionnaire de l’entreprise.
4. L’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire de la société peut s’inscrire directement auprès de la société ou par lettre. Le nom / nom de l’actionnaire, le compte de l’actionnaire, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire doivent être indiqués dans la lettre, et des copies des documents de certification énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci – dessus doivent être jointes. L’original doit être porté lors de la participation à l’Assemblée. La lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires»; La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. 6. Autres questions (i) Les frais de transport, d’hébergement, etc., des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Les actionnaires participants doivent se présenter sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance avec les certificats pertinents pour s’inscrire. Coordonnées de la réunion:
1. Contact address: 777 North 3rd Ring Road, Ningxiang Economic and Technological Development Zone, Hunan Province;
2. Code Postal: 410600;
3. Numéro de contact: 0731 – 87191777 – 8088;
4. Contact: Zhou Huan.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 22 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3 Rapport annuel 2021 et Résumé
4 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
6 Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
7 proposition concernant la rémunération des administrateurs en 2022
8 proposition relative à la rémunération des superviseurs en 2022
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
