Code du titre: Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) titre abrégé: Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) numéro d’annonce: 2022 – 003 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Cet avis de réunion a été envoyé par écrit et par courriel le 14 février 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par M. He Gang, Président du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
2. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société; Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, et les informations contenues dans le rapport reflètent fidèlement, fidèlement et complètement les résultats d’exploitation et la situation financière de la société pour 2021; Aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 de Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157)
3. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
4. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et des statuts, que la procédure de prise de décisions est légale et normalisée, que le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société sont pleinement pris en considération, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, qu’il est conforme à la situation opérationnelle actuelle de la société et qu’il est favorable au développement durable de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 de Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157)
5. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. Depuis qu’il est devenu l’institution d’audit de la société, il a travaillé avec soin et rigueur, a publié divers rapports en temps opportun et a accepté que la société continue d’employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) comme institution d’audit de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Avis sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 publié par Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157)
6. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs en 2022;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
En 2022, la rémunération des superviseurs internes de l’entreprise est déterminée conformément au système de rémunération de l’entreprise en fonction du poste spécifique qu’ils occupent dans l’entreprise, et aucune rémunération supplémentaire des superviseurs n’est versée; L’allocation du superviseur externe de la société est de 50 000 RMB / an et l’impôt sur le revenu des particuliers est retenu et payé par la société conformément à la législation fiscale.
7. Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’année 2021 de Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Des états financiers justes donnent une assurance raisonnable. 8. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions du système de gestion des fonds collectés par la société, prévoient le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés. La divulgation de l’utilisation des fonds collectés est conforme à l’utilisation réelle de la société, et il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Conseil des autorités de surveillance 28 février 2022
