Code du titre: Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) titre abrégé: Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) numéro d’annonce: 2022 – 004 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Conseils importants:
Proportion de distribution par action: dividendes en espèces de 3,70 RMB (taxes comprises) par 10 actions.
La distribution des bénéfices est fondée sur le capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et la date spécifique sera précisée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
Si le capital – actions total de la société change avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le montant total de la distribution inchangé, d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Selon l’audit de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 97 394928,00 RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société mère à la fin de la période était de 273949 850,05 RMB. Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux statuts, et sur La base d’un examen approfondi de la situation financière de la société, des besoins futurs en matière de développement des entreprises et des intérêts des investisseurs, le Conseil d’administration de la société a décidé: Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant:
La société a l’intention de verser des dividendes en espèces de 3,70 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société s’élevait à 79 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 29 452000,00 RMB (impôt inclus), et le montant de la distribution des bénéfices représentait 30,24% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de 2021. Il n’y a pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions ni d’émission d’actions bonus. Si le capital – actions total de la société change entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence.
Ce plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
1. Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration le 25 février 2022, a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de 2021 et l’a soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Opinions des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de la disposition stratégique globale et de la demande de fonds de la société, est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts relatives à la distribution des bénéfices, et la mise en œuvre du plan est propice au développement durable et stable de la société, sans préjudice des droits et intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre le plan de distribution des bénéfices à l’Assemblée générale de la société pour examen.
3. Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 25 février 2022 et a examiné et adopté le plan annuel de distribution des bénéfices 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et des statuts, que la procédure de prise de décisions est légale et normalisée, que le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société sont pleinement pris en considération, qu’Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, qu’il est conforme à la situation opérationnelle actuelle de la société et qu’il est favorable au développement durable de la société.
Conseils sur les risques connexes
1. Le plan de distribution des bénéfices n’aura pas d’incidence significative sur les flux de trésorerie d’exploitation de la société ni sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société.
2. Ce plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Conseil d’administration 28 février 2022
