Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) et des règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) Le rapport sur les travaux du Comité d’audit en 2021 est le suivant: I. informations de base du Comité d’audit du Conseil d’administration
Les membres du Comité de vérification du deuxième Conseil d’administration de la société sont M. Ding Fangfei, M. Ji Zhen et Mme Wang Hongyan, et M. Ding Fangfei est le Président. Réunion du Comité d’audit du Conseil d’administration
En 2021, les membres du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’acquittent consciencieusement de toutes les responsabilités et expriment activement des opinions professionnelles sur les questions pertinentes conformément au principe de diligence raisonnable. Quatre réunions ont eu lieu tout au long de l’année, comme suit:
Date de la réunion Questions à examiner
Proposition du Comité de vérification de 2021 du 18 février 2021 concernant le rapport annuel sur le rendement de la première réunion de la réunion de 2020
Proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2020;
Proposition relative aux états financiers de 2020;
Proposition relative aux états financiers du premier trimestre 2021; Proposition relative au rapport sur les comptes définitifs de 2020;
Proposition du Comité d’audit de 2021 concernant le renouvellement du cabinet comptable Tianjian (société de personnes à la deuxième réunion de l’Assemblée générale spéciale le 24 avril 2021) en tant qu’organisme d’audit externe de la société;
Proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021; Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2020;
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne du Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
Proposition des commissaires aux comptes de 2021 concernant les états financiers semestriels de 2021; Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021, présentée à la troisième réunion de la société le 26 juillet 2021;
Proposition du Comité d’audit de 2021 du 15 octobre 2021 relative à la quatrième réunion de la société sur les états financiers de janvier à septembre 2021
Rendement annuel du Comité d’audit du Conseil d’administration
Examiner le rapport financier de la société et exprimer des opinions
Au cours de la période visée par le rapport, le Comité de vérification du Conseil d’administration a examiné attentivement les rapports financiers de la compagnie pour l’année 2020, le premier trimestre de 2021, le semestre de 2021 et de janvier à septembre 2021.
Le Comité de vérification du Conseil d’administration estime que les rapports financiers de la société sont véridiques, complets et exacts et qu’il n’y a pas de fraude ou de fraude. Les états financiers de la société sont établis conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et au système financier de la société, qui reflètent objectivement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Au cours de la période considérée, la divulgation de l’information de la société a été effectuée conformément aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture. Les services et le personnel de divulgation de l’information pertinents de la société ont fait du bon travail dans la divulgation de l’information conformément aux lois et règlements et aux exigences du système de gestion interne de la société, et ont assumé en temps opportun les responsabilités de divulgation de l’information.
Superviser le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné attentivement les rapports spéciaux sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2020 et en 2021. La société a successivement utilisé une partie des fonds levés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, utilisé une partie des fonds levés en sus des fonds levés pour compléter en permanence les fonds de roulement, ajusté la structure interne d’investissement des projets levés, retardé les projets levés, ajouté de nouveaux sujets de mise en œuvre et des sites de mise en œuvre des projets levés, et les procédures de prise de décisions et les obligations de divulgation d’informations ci – dessus ont été respectées pour l’utilisation des fonds levés. Se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
Iii) Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
1. Superviser et évaluer si les institutions d’audit externe sont diligentes et consciencieuses
Au cours de la période considérée, sur la base de la supervision des travaux d’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommée « tianjian»), le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a estimé que Tianjian se conformerait strictement aux dispositions des normes chinoises pour l’audit des comptables publics certifiés dans le cadre des travaux d’audit annuels de 2020, qu’elle serait responsable et consciencieuse dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle respecterait les principes d’indépendance, d’objectivité, Des normes professionnelles justes, une diligence raisonnable et une bonne exécution des tâches de vérification.
2. Superviser et évaluer l’indépendance des institutions d’audit externe
La pratique de Tianjian est conforme aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine. Les auditeurs possèdent les connaissances professionnelles et les certificats de pratique pertinents nécessaires au travail d’audit. Tous les employés ne sont pas en poste dans la société et n’ont aucun avantage économique autre que les dépenses nécessaires au contrôle légal des comptes. Tianjian et l’entreprise n’ont pas d’investissement mutuel, de relations d’association et de relations d’affaires.
Évaluation globale au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, tous les membres du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société ont été en mesure de s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions, d’utiliser pleinement leurs connaissances professionnelles, d’analyser et de juger sérieusement les questions examinées au cours de l’année et de prendre des décisions raisonnables, ce qui a grandement favorisé le fonctionnement normal de la société.
En 2022, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société continuera de respecter les principes de prudence, d’objectivité et d’indépendance, de diligence raisonnable, de s’acquitter efficacement de ses responsabilités dans le cadre de ses fonctions et de ses pouvoirs, de continuer à jouer des rôles et des fonctions professionnels, d’améliorer continuellement La capacité de prise de décisions scientifiques et d’améliorer l’efficacité des délibérations afin de promouvoir le fonctionnement normal de la société.
Il est signalé ci – après.
(aucun texte ci – dessous, suivi de la page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021) signature des membres du Comité d’audit:
Ding Fangfei Jizhe Wang Hongyan
25 février 2022
