Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) Il s’acquitte de ses fonctions de manière indépendante, assiste activement aux réunions pertinentes, examine attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donne des avis indépendants sur les questions importantes de la société, protège efficacement les intérêts de la société et des actionnaires et joue mieux le rôle d’administrateur indépendant. Le rendement est indiqué comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
M. Ding Fangfei, né en novembre 1972, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, a obtenu un diplôme d’études supérieures, un doctorat en comptabilité et un professeur de comptabilité. Il a successivement été professeur au collège No 5 de Liling City, professeur à l’Université Hunan, professeur agrégé, doyen du Département de comptabilité, professeur et professeur de doctorat d’octobre 1994 à aujourd’hui. Il est actuellement directeur indépendant de la société, professeur à l’École d’administration des affaires de l’Université Hunan et superviseur de doctorat, et il est également directeur indépendant de saines Environmental Protection Co., Ltd. Et essokai Technology Co., Ltd.
Ms. Wang Hongyan, born in February 1967, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate degree, LL.M., Professor of Law, from August 1989 to June 1994, successively served as Judicial Assistant of the People’s Government of yuxiqiao Township, Shaoyang suburb, Legal Adviser of Changsha No.5 Shoe Factory, Legal Adviser of Changsha Pump Factory, and Lawyer of Hunan chongmin law firm, De juin 1994 à aujourd’hui, il a successivement été chargé de cours, professeur agrégé, professeur, membre du Comité des professeurs, membre du Comité académique, membre du Comité académique de l’Université de technologie de Changsha, avocat du cabinet d’avocats Hunan chongmin, avocat du cabinet d’avocats Hunan United venture et avocat du cabinet d’avocats Hunan Yuntian. Il est actuellement administrateur indépendant de la société et professeur au Grammar College de l’Université de technologie de Changsha. Il est également administrateur indépendant de Yanker Shop Food Co.Ltd(002847) et Taizhou yiteng Jingang Pharmaceutical Co., Ltd.
Dong Xinzhou, né en octobre 1963, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, a obtenu un diplôme d’études supérieures, un doctorat en systèmes électriques et en automatisation, un professeur, un professeur de doctorat et un directeur du Centre de recherche sur le réseau électrique Alstom de l’Université Tsinghua. Depuis août 1983, il a successivement été assistant d’enseignement et conférencier à l’Université de technologie du Shaanxi, professeur associé à l’Université de Tianjin, professeur au Département d’électricité de l’Université Tsinghua et professeur de doctorat. Il a également été Directeur de Beijing hengtian Beidou Technology Co., Ltd. Et superviseur de Tianjin xinshuo Electric Co., Ltd. Il est actuellement directeur indépendant de la société, professeur à l’Université Tsinghua et Directeur de Beijing Qingyuan Jibao Technology Co., Ltd.
Ii) existence d’une description des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous n’avons occupé aucun poste dans la société, à l’exception des administrateurs indépendants, ni aucun poste dans les actionnaires contrôlants, les autres actionnaires et les sociétés affiliées de la société, et il n’y a pas eu de circonstances affectant l’indépendance.
II. Participation aux réunions
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu 6 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires, comme indiqué dans le tableau ci – dessous:
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale des actionnaires nom de famille nom de famille participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale des actionnaires participation à l’Assemblée générale Plus de réunions
Ding Fangfei 6 6 0 0 non 2
Wang Hongyan 6 6 0 0 non 2
Dong Xinzhou 6 6 0 0 non 2
En tant qu’administrateurs indépendants, nous croyons que la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales, que les procédures d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre pour les questions importantes, que les administrateurs indépendants ont voté pour toutes les propositions examinées sans soulever d’objection et que la direction de la société peut mettre en œuvre les travaux pertinents conformément au contenu de la résolution.
Participation aux comités spéciaux
En 2021, les administrateurs indépendants se sont acquittés sérieusement de leurs fonctions et ont participé activement à 10 réunions du Comité d’audit, du Comité de nomination, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de stratégie, ce qui a joué un rôle important dans l’examen et la prise de décisions sur les questions importantes pertinentes du Conseil d’administration et a efficacement amélioré l’efficacité de la prise de décisions du Conseil d’administration de la société.
Enquête sur place et coopération de l’entreprise
En 2021, nous avons effectué une inspection sur place de l’entreprise, prêté une attention particulière à l’exploitation, à la gestion et à la situation financière de l’entreprise, communiqué avec la haute direction et le personnel d’exploitation de l’entreprise par téléphone et par courriel, obtenu en temps opportun l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise et été informés de l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise. Avant la tenue du Conseil d’administration et des réunions connexes, l’entreprise a soigneusement organisé la préparation des documents de la réunion et les a transmis en temps opportun et avec exactitude, ce qui a fourni des conditions pratiques pour le travail des administrateurs indépendants et un soutien complet pour l’exécution de nos fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Les opérations entre apparentés de la société sont principalement le comportement opérationnel normal de la société et de ses sociétés affiliées dans le processus de production et d’exploitation. Ces opérations entre apparentés ont un effet positif sur l’exploitation et le développement de l’activité principale de la société. Le prix de transaction de la société et de toutes les parties liées est juste, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Garantie externe et occupation des fonds
En 2021, à l’exception de la garantie fournie aux filiales à part entière et aux filiales contrôlantes dans le cadre des états consolidés, il n’y a pas d’autres garanties externes ni d’occupation de fonds.
Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
La rémunération et les indemnités des administrateurs et des cadres supérieurs de la société doivent être conformes aux conditions réelles de fonctionnement de la société et au niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles ils se trouvent, et les procédures d’évaluation et de distribution doivent être conformes aux dispositions et aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents, des statuts et d’autres systèmes pertinents.
Iv) Renouvellement de l & apos; organe d & apos; audit annuel
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a accompli avec succès toutes les tâches d’audit de la société dans les délais prévus et a publié un rapport qui reflète objectivement et équitablement la situation financière de la société au cours de la période considérée. Résultats d’exploitation et flux de trésorerie.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
En 2021, la société a versé 112,5 millions de RMB de dividendes en espèces (y compris l’impôt), ce qui représente 40,86% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
En 2021, tous les engagements de la société et de ses actionnaires ont été effectivement exécutés conformément à l’Accord et il n’y a pas eu de non – respect des engagements.
Mise en œuvre du contrôle interne
En 2021, l’entreprise a continuellement amélioré le système de contrôle interne et de gestion globale des risques de l’entreprise, mis l’accent sur la mise en œuvre du système de contrôle interne, le contrôle interne dans la gestion de projet, la gestion des fonds et d’autres aspects est strict et efficace, les risques internes et externes qui peuvent exister dans les activités d’exploitation ont été raisonnablement contrôlés et les objectifs prévus ont été essentiellement atteints. Nous croyons que le contrôle interne de l’entreprise est conforme à la réalité de l’entreprise et qu’il est complet, raisonnable et efficace.
Utilisation des fonds collectés
En 2021, la société a successivement utilisé une partie des fonds levés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, utilisé une partie des fonds levés en sus des fonds levés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, ajusté la structure interne d’investissement des projets levés, retardé les projets levés, ajouté de nouveaux sujets de mise en œuvre et des sites de mise en œuvre des projets levés, et les procédures de décision ci – dessus ont été appliquées à l’utilisation des fonds levés. Se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Le Conseil d’administration dispose d’un Comité d’audit, d’un Comité de nomination, d’un Comité de rémunération et d’évaluation et d’un comité stratégique, qui exercent leurs fonctions avec diligence et régularité conformément aux lois et règlements pertinents et aux systèmes pertinents de la société.
V. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, les administrateurs indépendants, dans un esprit de diligence, d’indépendance et d’intégrité, s’acquittent consciencieusement de leurs obligations d’administrateur indépendant, jouent activement leur rôle d’administrateur indépendant, présentent des propositions raisonnables à la société en fonction de leurs connaissances professionnelles et de leur expérience pratique accumulées et prêtent attention à la situation opérationnelle de La société; Entre – temps, il a examiné attentivement toutes les propositions de réunion, les rapports financiers et d’autres documents afin de promouvoir activement l’objectivité et la scientificité de la prise de décisions du Conseil d’administration. En 2022, les administrateurs indépendants continueront d’utiliser leur expertise et leur expérience pour fournir des opinions et des suggestions plus constructives pour le développement de l’entreprise, fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, protéger les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires et promouvoir le développement sain et durable de l’entreprise.
Il est signalé ci – après.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) ) administrateurs indépendants:
Ding Fangfei, Wang Hongyan, Dong Xinzhou
Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 25 février 2022
