Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Exercer diligemment les fonctions d’administrateur indépendant, jouer activement le rôle d’administrateur indépendant et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Les détails de l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 sont présentés ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
1. Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Yan Aimin, Male, born in January 1963, Chinese Nationality, Han Nationality, doctoral student in Management Science and Engineering, Central South University, without permanent residence Abroad, currently an Independent Director of the company. De 1984 à 1986, il a été professeur adjoint à l’Institut central des mines et de la métallurgie du Sud. De 1986 à 1995, il a été professeur adjoint et conférencier à l’Université technique du Centre – Sud. Depuis 1995, il a été professeur agrégé et professeur à l’Université centrale du Sud. De 2018 à aujourd’hui, il a occupé le poste d’administrateur indépendant au Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) ; Depuis 2019, il a été administrateur indépendant au Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) ; Depuis décembre 2021, il a été administrateur indépendant de Guizhou Yishu Pharmaceutical Co., Ltd. Depuis juin 2019, il est administrateur indépendant de la société.
Huang Jin, Male, born in January 1976, Chinese Nationality, Han Nationality, doctoral student of Polymer Chemistry and Physics, Wuhan University, without permanent residence Abroad, currently an Independent Director of the company. De septembre 2003 à août 2005, il a été Postdoctoral à l’Institut de chimie de l’Académie chinoise des sciences. D’août 2005 à juillet 2015, professeur à l’Université de technologie de Wuhan; Professeur à l’Université du Sud – Ouest depuis août 2015; Depuis juin 2019, il est administrateur indépendant de la société.
Shen Hui, Male, born in October 1972, Chinese Nationality, Han Nationality, Doctoral Degree in Management, Hunan University, without permanent residence Abroad, is currently an Independent Director of the company. De juillet 2002 à janvier 2005, il a été Directeur général adjoint de Hunan Hongyi Industrial Co., Ltd. De janvier 2005 à aujourd’hui, il a été professeur de comptabilité à l’Institut Hunan des finances et de l’économie. Depuis octobre 2020, il a été administrateur indépendant de Xingsha Water Group Co., Ltd. Dans la zone de développement économique et technologique de Changsha. De février 2021 à aujourd’hui, il a été administrateur indépendant de Hunan lianzhi Technology Co., Ltd. Depuis juin 2019, il est administrateur indépendant de la société.
2. Description de l’existence d’une situation affectant l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, ni moi – même ni aucun membre de la famille immédiate ne détenons d’actions de la société, n’avons occupé aucun poste dans la société autre que celui d’administrateur indépendant et n’avons aucun lien avec la société ou l’actionnaire contrôlant ou le Contrôleur effectif de la société; Aucun service financier, juridique, de conseil, etc., n’a été fourni à la société ou à ses filiales. Nous avons l’indépendance requise par les lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, et nous sommes qualifiés pour agir en tant qu’administrateurs indépendants de la société. Nous sommes en mesure d’assurer un jugement professionnel objectif et indépendant, et nous n’avons pas été punis par la c
Rendement annuel des administrateurs indépendants
1. Participation à la réunion
Au cours de la période considérée, la société a tenu 9 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires. Les participants étaient les suivants:
Participation des actionnaires au Conseil d’administration
Directeur de la situation
Si le nom est présent en personne deux fois de suite
Nombre important d’actionnaires absents (y compris ceux qui n’ont pas participé personnellement aux communications) qui devraient assister à la Commission cette année
Nombre de réunions du Conseil nombre de réunions) plus réunions
Yan Aimin 9 9 0 0 non 2
Huangjin 9 9 0 0 non 2
Shen hui 9 9 0 0 non 2
2. Opinions indépendantes exprimées au cours de la période considérée
Numéro de série: publication d’avis indépendants à la session
1. Nomination du Directeur général, du Directeur général adjoint, du Secrétaire du Conseil d’administration et du Directeur financier
1. Opinion indépendante;
Une réunion
2. Avis indépendant sur l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation.
Le premier plan de distribution des bénéfices de 2020 du deuxième Conseil d’administration;
(2)
2. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021;
3. Proposition concernant la rémunération des administrateurs en 2021;
4. Proposition concernant la rémunération des cadres supérieurs en 2021;
5. Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020;
6. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020; 7. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Avis indépendant sur la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie 3
On se voit à cinq réunions.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours de la deuxième session du Conseil d’administration en 2021 4
Rapport sur les six réunions.
1. Avis indépendant sur l’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation restreint aux actions pour 2020;
2. La deuxième session du Conseil d’administration sur l’annulation des actions restreintes accordées en 2020 qui n’ont pas encore été attribuées;
5 formuler des avis;
8 séances
3. Avis indépendant sur l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation;
4. Avis indépendant sur l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et remplacer les fonds collectés par un montant égal.
Avis indépendant sur la nomination de Wang Weiguo au poste de Directeur général de la société;
6.
2. Avis indépendant sur l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons soigneusement examiné les documents de l’Assemblée du Conseil d’administration et de chaque comité spécial, émis des avis indépendants et prudents sur la base d’une compréhension complète de la situation, combiné avec nos propres connaissances professionnelles, présenté des suggestions et des avis raisonnables à la société, exercé Le droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration et de chaque comité spécial, et protégé les intérêts généraux de la société et les intérêts des actionnaires minoritaires. En 2021, nous n’avons soulevé aucune objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société, et nous avons voté pour toutes les propositions.
3. Visites sur place
En 2021, nous avons effectué une visite sur place de l’entreprise et mené des entrevues de travail avec les ministères concernés, en mettant l’accent sur l’inspection de la construction et de l’exécution du système, y compris la production et l’exploitation de l’entreprise, la gestion et le contrôle interne, ainsi que l’exécution des Résolutions du Conseil d’administration, et aucune anomalie n’a été décelée. Dans le même temps, prêter une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et de l’évolution du marché sur l’entreprise, être informé en temps opportun de la publicité et de la couverture de l’entreprise par les médias publics tels que les médias, le réseau et d’autres médias publics, maîtriser la dynamique de fonctionnement de L’entreprise, maintenir des contacts sans heurt avec d’autres administrateurs et cadres supérieurs de l’entreprise, et exhorter l’entreprise à normaliser le fonctionnement.
La direction de l’entreprise attache également une grande importance à la communication et à la communication avec nous, à la production et à l’exploitation de l’entreprise et à l’état d’avancement des questions importantes, et fournit une meilleure assistance aux administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions. Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs
1. En 2021, les administrateurs indépendants ont examiné attentivement les documents de proposition et les présentations pertinentes fournis par la société et, sur cette base, ont exercé leur droit de vote de manière indépendante, objective et prudente.
2. Superviser et vérifier l’authenticité, l’exactitude, la rapidité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de l’entreprise; Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires publics.
3. Afin de mieux s’acquitter de ses fonctions et de jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, la sensibilisation à la protection des droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs a été renforcée par l’apprentissage continu des lois et règlements pertinents relatifs à l’exercice des fonctions des administrateurs indépendants, la participation active à diverses formations organisées par les organismes de réglementation, la compréhension du développement du marché des valeurs mobilières et des priorités en matière de surveillance.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
1. Opérations entre apparentés
Il n’y a pas eu d’opérations entre apparentés au cours de la période considérée.
2. Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes, ni d’occupation de fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées.
3. Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
4. Emploi et rémunération des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, la société a nommé le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier. Nous avons examiné les qualifications, les études, les antécédents professionnels et les compétences professionnelles des candidats et nous avons émis des opinions indépendantes. L’emploi de cadres supérieurs par la société est conforme aux lois, règlements et statuts.
Au cours de la période considérée, la société a strictement respecté le système de rémunération des cadres supérieurs et le système d’évaluation des incitations connexes, et le système de rémunération, le système d’évaluation des incitations et les procédures de paiement des salaires formulés ont été conformes aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
5. Aperçu du rendement et rapport rapide sur le rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la société a publié en temps opportun l’avis de rendement et l’avis de rendement rapide conformément aux exigences réglementaires pertinentes.
6. Nomination ou remplacement du cabinet comptable
Au cours de la période considérée, la société a continué d’employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2021. Après examen, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités d’audit dans le domaine des valeurs mobilières et des contrats à terme, peut s’acquitter de ses fonctions pendant la période d’emploi et, conformément aux normes d’audit indépendantes, publier objectivement et impartialement des rapports d’audit pour la société. Les travaux pertinents répondent aux besoins de développement de la société et sont conformes aux lois, règlements et règles pertinents de l’État. Il ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
7. Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période visée par le rapport, la société a mis en œuvre le plan de distribution des bénéfices de 2020 et a distribué à tous les actionnaires des dividendes en espèces (y compris l’impôt) de 3,3 RMB par 10 actions, pour un montant total de 26 268000,00 RMB (y compris l’impôt). En 2020, le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte du plan d’exploitation, des dépenses en capital et des procédures et mécanismes de prise de décisions complets de la société, qui sont conformes aux statuts et aux procédures d’examen pertinentes. Il n’y a pas de cas où les actionnaires concernés abusent des droits des actionnaires pour interférer indûment dans la prise de décisions de la société.
8. Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société et les actionnaires n’ont pas violé leurs engagements.
9. Information Disclosure Implementation
Au cours de la période considérée, la société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règlements, a assuré la rapidité et l’équité de la divulgation de l’information et a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société.
10. Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a continué d’approfondir et d’améliorer la construction du système de contrôle interne, d’établir et d’améliorer le système de contrôle interne et de renforcer la mise en œuvre, l’exécution et la supervision du système de contrôle interne en stricte conformité avec les exigences réglementaires et les besoins opérationnels réels. Le système de contrôle interne de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières, sans défauts majeurs.
11. Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités professionnels subordonnés
Stratégie du Conseil d’administration de la société
