Code des titres: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) titre abrégé: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) numéro d’annonce: 2022 – 007 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du premier Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) L’avis de la réunion a été envoyé par courriel le 14 janvier 2022. La réunion a été convoquée et présidée par M. Li Qian, Président du Conseil d’administration. La réunion devrait avoir 9 administrateurs présents et 9 administrateurs présents. Tous les administrateurs ont participé au vote de toutes les propositions. La réunion a été convoquée et convoquée Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts, ainsi qu’à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, Dispositions des documents normatifs.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les règlements de la société, a strictement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a continuellement amélioré le Gouvernement d’entreprise, a constamment encouragé le fonctionnement normalisé de la société et a pleinement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Les administrateurs indépendants ont présenté un rapport de travail au Conseil d’administration de la société et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021
2021, Les comités d’audit subordonnés du Conseil d’administration de la société se conforment strictement aux exigences des lois, règlements et règles de surveillance pertinents de l’État, tels que les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse de Shanghai Scientific Innovation Board no 1 – fonctionnement normalisé, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai Scientific Innovation Board, les statuts et les règles de procédure des comités spéciaux du Conseil d’administration. Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses obligations en matière de supervision de l’audit et de services professionnels.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du Comité spécial d’audit du Conseil d’administration en 2021. Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
En 2021, le Directeur général de la société se conformera strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et des règles de travail du Directeur général, s’acquittera consciencieusement des responsabilités confiées par le Conseil d’administration, normalisera l’exploitation et la prise de décisions scientifiques et favorisera activement le développement de toutes les activités de la société.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société. Il reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie en 2021. Les renseignements divulgués sont véridiques, exacts et complets et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
En ce qui concerne le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021, le chiffre d’affaires d’exploitation réalisé était de 493364 500 RMB, en hausse de 42,12% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net réalisé était de 108792 millions de RMB, en hausse de 46,69% par rapport à l’année précédente; Réaliser un bénéfice net de 105662 400 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée, en hausse de 45,81% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’est élevé à 102116 900 RMB, en hausse de 41,07% d’une année sur l’autre.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Conformément aux lignes directrices de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des spécifications de base pour le contrôle interne des entreprises et aux exigences des lois et règlements pertinents des sociétés cotées, la société a préparé le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 2021 sur la mise en œuvre du contrôle interne en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
L’audit effectué par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a confirmé que le bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021 était de 105662 400 RMB et que le bénéfice distribuable de la société mère à la fin de 2021 était de 171297 600 RMB.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, ainsi qu’à la Situation opérationnelle globale de la société en 2021 et à l’étape de développement de la société, Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 prévoit distribuer les bénéfices sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres.
Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
La société a l’intention de verser à tous les actionnaires un dividende en espèces de 2,65 RMB (impôt inclus) par tranche de 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 80000000 actions, de sorte que le montant total des dividendes en espèces à distribuer était de 2120000000. Après cette distribution des bénéfices, le reste des bénéfices non distribués a été reporté à la distribution annuelle suivante. En 2021, la société n’émettra pas d’actions bonus et n’augmentera pas le capital social avec la réserve de capital.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 et déterminer leur rémunération;
Attendu que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales dans le cadre de la prestation de services d’audit financier à la société en 2021 et qu’elle a l’indépendance, une expérience suffisante et des compétences professionnelles pour fournir des services d’audit à la société cotée, Accepte de renouveler l’engagement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022
L’opération liée prévue est l’opération liée quotidienne de la société, qui est fondée sur les besoins normaux de production et d’exploitation entre la société et les parties liées et joue un rôle positif dans la consolidation du marché, l’amélioration de la capacité d’exploitation et la promotion de la croissance des avantages de la société. Sur la base de l’égalité, de l’avantage mutuel et de la négociation mutuelle, les deux parties aux opérations liées négocient et fixent les prix en se référant au juste prix du marché. Les conditions du contrat sont formulées sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, ni de l’indépendance de la société, et la société ne dépend pas des parties liées en raison de ces opérations liées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les directeurs associés Li Qian, Liu Yujing, Chen Qiao et Zhang Ying ont évité le vote.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société
Le Conseil d’administration convient que les administrateurs internes de la société reçoivent une rémunération en fonction des postes qu’ils occupent dans la société à laquelle ils appartiennent, et que la rémunération des administrateurs indépendants de la société est de 60 000 RMB / an (avant impôt) sans autre rémunération pour les postes d’administrateur. Les autres administrateurs ne paient pas de rémunération et peuvent demander le remboursement des frais de voyage en fonction des conditions réelles de participation à la réunion.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société
Afin de donner le plein jeu à l’enthousiasme professionnel des cadres supérieurs de la société, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, sur proposition du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, les cadres supérieurs de la société reçoivent une rémunération conformément aux dispositions pertinentes de la société en matière de rémunération en fonction de leurs postes de direction spécifiques dans la société.
Les directeurs associés Li Qian, Liu Yujing et Zhao lingyang ont évité le vote.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et de garanties connexes auprès des banques
Conformément au plan d’exploitation de la société et de ses filiales pour l’année 2022, afin de répondre aux besoins de la société et de ses filiales en matière de production et d’exploitation normales et en fonction des fonds nécessaires à la production et à l’exploitation de la société et de ses filiales et à l’investissement dans le projet en 2022, il est proposé de verser des fonds à Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , Industrial Bank Co.Ltd(601166) , Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) , Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) La Banque chinoise d’outre – mer et d’autres institutions financières demandent une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 700 millions de RMB et la période de validité est de 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
L’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif Li Qian, son conjoint Lin Juan et l’actionnaire Liu Yujing fournissent une garantie de responsabilité solidaire pour la demande de crédit global de 550 millions de RMB présentée par la société à la Banque. Les garanties fournies à la société par l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif Li Qian, son conjoint Lin Juan et l’actionnaire Liu Yujing ne sont pas soumises à des frais de garantie et ne nécessitent pas de contre – garantie de la société.
La société, l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif Li Qian et son conjoint Lin Juan fournissent une garantie de responsabilité solidaire pour les filiales Beijing nohe demei Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Et Beijing Sunshine demei Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Qui demandent à la Banque des lignes de crédit complètes de 100 millions de RMB et 50 millions de RMB respectivement. Ni la société ni l’actionnaire contrôlant, ni le Contrôleur effectif Li Qian, ni son conjoint Lin Juan ne factureront de frais de garantie pour les garanties fournies aux filiales, ni ne demanderont de contre – garantie aux filiales. Les administrateurs associés Li Qian et Liu Yujing ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du champ d’activité de la société et de modification des Statuts
En fonction des besoins et de la situation réelle de la société en matière d’exploitation et de développement et en combinaison avec le plan de développement stratégique de la société, la société a l’intention d’augmenter le champ d’activité de l’importation et de l’exportation de technologies et de produits. Étant donné que la société a l’intention de modifier le champ d’activité, elle a l’intention de modifier les dispositions pertinentes des statuts conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de la modification du champ d’activité de la société et de la modification des Statuts (2022 – 009) doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 22 mars 2022 pour examiner 12 propositions, dont la proposition sur le rapport annuel de la société de 2021 et son résumé et la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la société de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) Conseil d’administration 28 février 2022
