Code du titre: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) titre abrégé: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) numéro d’annonce: 2022 – 008 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) L’avis de la réunion a été envoyé par courriel le 14 février 2022. La réunion a été convoquée et présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Wang Dandan. La réunion devrait comprendre 3 superviseurs présents et 3 superviseurs présents. Tous les superviseurs ont participé au vote de toutes les propositions. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance en stricte conformité avec le droit des sociétés et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les exigences des statuts, du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres règles et règlements internes, en se conformant au principe de bonne foi et en protégeant efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte de soumettre cette proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société approuve le rapport financier final de 2021 établi par la société conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte de soumettre cette proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 sont préparés et examinés conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux autres règles et règlements internes. Le contenu et le format sont conformes aux règlements pertinents et reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021; Les renseignements divulgués dans le rapport annuel 2021 sont véridiques, exacts et complets et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte de soumettre cette proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé et approuvé le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’année 2021 de Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 tient pleinement compte de la situation des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie et du plan de demande de fonds de la société, en combinaison avec l’étape actuelle de développement, le plan de développement à long terme et le plan de rendement raisonnable des actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires, propice au développement durable et stable de la société et conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte de soumettre cette proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et aux conditions réelles de fonctionnement de la société, et compte tenu du niveau de rémunération de l’industrie et de la région, le Conseil des autorités de surveillance de la société a proposé d’élaborer le plan de rémunération des autorités de surveillance de la société pour 2022. Les autorités de surveillance internes de la société perçoivent la rémunération en fonction du poste qu’elles occupent dans la société à laquelle elles appartiennent, sans autre rémunération des autorités de surveillance dans la société. Les autres superviseurs qui ne sont pas en poste à l’interne sont rémunérés à 60 000 RMB / an (avant impôt), et les frais de voyage peuvent être remboursés en fonction de la situation réelle des participants. Le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte de soumettre cette proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et de garanties connexes auprès des banques
La compagnie a l’intention de demander des lignes de crédit et d’accepter des garanties de parties liées auprès d’institutions financières telles que Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) , Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) , Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) , Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) , la Banque chinoise d’outre – mer et d’autres institutions financières afin d’assurer la demande de fonds pour le fonctionnement normal de la compagnie. L’application de la ligne de crédit bancaire et l’acceptation de la garantie des parties liées par la société n’impliquent pas l’hypothèque des actifs propres de la société; Il n’y a pas de frais de garantie pour la garantie fournie par les parties liées à l’activité de crédit de la société, et la société n’a pas non plus fourni de contre – garantie, ce qui n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société et ne nuira pas aux intérêts de La société et d’autres actionnaires. Il est convenu que la société demandera une ligne de crédit globale à la Banque et acceptera la garantie des parties liées. Le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte de soumettre cette proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 et déterminer leur rémunération;
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) has good Professional Integrity and Professional Competence, can perform their duties with diligence and due diligence, assess the Financial Situation and Business Results of the company impartially and impartially in the audit work of the company, and agree to renew Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) as the Audit Institution of the Company for 2022. Le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte de soumettre cette proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Examiner et adopter la proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022.
L’opération liée prévue est l’opération liée quotidienne de la société, qui est fondée sur les besoins normaux de production et d’exploitation entre la société et les parties liées, et joue un rôle positif dans la consolidation du marché, l’amélioration de la capacité d’exploitation et la promotion de la croissance des avantages de la société. Sur la base de l’égalité et des avantages mutuels et de la négociation mutuelle, les deux parties aux opérations liées négocient les prix en se référant au juste prix du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, sans affecter l’indépendance de la société, et la société ne sera pas dépendante des parties liées en raison de ces opérations liées. Le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte de soumettre cette proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Avis est par les présentes donné.
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) Conseil des autorités de surveillance 28 février 2022
