Code des valeurs mobilières: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) titre abrégé: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) numéro d’annonce: 2022 – 022 Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd.
Annonce concernant le renouvellement du Bureau de vérification externe des comptes
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
● nom du cabinet comptable à renouveler: PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « PricewaterhouseCoopers zhongtian»).
● Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 25 février 2022 et a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit externe. Le Conseil d’administration de la société propose de renouveler le mandat de PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit du rapport financier annuel et du contrôle interne de la société pour 2022, qui doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen en 2021.
1. Informations de base
PricewaterhouseCoopers Zhongtian a été fondée le 28 mars 1993 et rebaptisée PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants Limited en juin 2000. Approuvé par le Ministère des finances [2012] No 52 le 24 décembre 2012, il a été transformé en TPSGC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 18 janvier 2013. The registered address is Room 01, unit 507, DBS Bank Building, 1318 Ring Road, Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) , China (Shanghai) Free Trade Pilot zone.
TPSGC Zhongtian est membre du Réseau international de TPSGC. Il possède un certificat d’exercice de cabinet comptable et est qualifié pour effectuer des audits d’entreprises d’actions H. en outre, il est également un cabinet comptable qui a été approuvé par le Ministère des finances et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et qui est qualifié pour les Activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. En outre, PWC Zhongtian est également enregistré auprès de l’uspcaob et de l’ukfrc pour effectuer des missions d’audit connexes. TPSGC Zhongtian possède une vaste expérience de la pratique des valeurs mobilières et une bonne capacité de service professionnel.
L’associé principal de TPSGC Zhongtian est Li Dan. Au 31 décembre 2021, TPSGC comptait 257 associés et 1401 comptables publics certifiés, dont 346 avaient signé des rapports de vérification des activités de services de valeurs mobilières depuis 2013.
Au cours du dernier exercice (2020) de la vérification de TPSGC, le total des recettes s’est élevé à 6115 milliards de RMB, les recettes provenant des activités de vérification à 5692 milliards de RMB et les recettes provenant des activités de valeurs mobilières à 2861 milliards de RMB.
Le nombre de clients de PWC Zhongtian pour la vérification des états financiers des sociétés cotées en actions a en 2020 est de 103. Le montant total des frais de vérification des sociétés cotées en actions a est de 584 millions de RMB. Les principales industries comprennent la fabrication, les finances, les transports, l’entreposage et les services postaux, l’immobilier, le commerce de gros et de détail, etc. il y a 48 clients de vérification des sociétés cotées en actions a dans la même industrie (fabrication) que votre entreprise.
2. Capacité de protection des investisseurs
En ce qui concerne la capacité de protection des investisseurs, TPSGC Zhongtian a assuré l’assurance professionnelle conformément aux lois et règlements pertinents. La somme de la limite d’indemnisation cumulative de l’assurance professionnelle et du Fonds de risque professionnel dépasse 200 millions de RMB. Le retrait du Fonds de risque professionnel ou l’achat de l’assurance professionnelle sont conformes aux règlements pertinents. Au cours des trois dernières années, TPSGC Zhongtian n’a pas assumé de responsabilité civile dans les procédures civiles pertinentes en raison de son comportement professionnel.
3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, Zhongtian et ses employés de TPSGC n’ont pas fait l’objet de sanctions pénales, administratives ou de mesures d’autoréglementation et de discipline de la part d’organismes d’autoréglementation tels que les bourses de valeurs et les associations professionnelles; TPSGC Zhongtian n’a pas non plus fait l’objet de mesures de surveillance administrative de la c
Information sur les membres du projet
Partenaire de projet et expert – comptable agréé signataire: Mme Wang Bin, membre en exercice de l’Institut des experts – comptables agréés et membre principal de l’Institut des experts – comptables agréés, est devenue expert – comptable agréé depuis 2002, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées depuis 1994, a commencé à fournir des services d’audit à votre société depuis 2019, a commencé à exercer dans cette société depuis 1994, a signé ou examiné les rapports d’audit de cinq sociétés cotées au cours des trois dernières années.
Partenaire de l’examen de la qualité du projet: M. Chen huikang, expert – comptable agréé de Hong Kong, est devenu expert – comptable agréé de Hong Kong depuis 2007, a commencé à effectuer l’audit des sociétés cotées depuis 1992, a fourni des services d’audit à votre société depuis 2019, a commencé à exercer dans cette Société depuis 1994, a signé ou examiné les rapports d’audit de 8 sociétés cotées au cours des trois dernières années. Expert – comptable agréé signé: Mme Li yanhua, membre en exercice de l’institut des experts – comptables agréés, est devenue expert – comptable agréé depuis 2016, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées depuis 2012, a fourni des services d’audit à votre société depuis 2019, a commencé à exercer dans cette société depuis 2012 et a signé les rapports d’audit de deux sociétés cotées au cours des trois dernières années.
2. Dossiers de bonne foi
En ce qui concerne le projet de TPSGC Zhongtian d’être embauché en tant qu’institution d’audit de votre entreprise en 2022, Mme Wang Bin, associée de projet et comptable public certifié signataire, M. Chen huikang, associé d’examen de la qualité, et Mme Li yanhua, comptable public certifié signataire, n’ont reçu aucune sanction pénale ou administrative au cours des trois dernières années, et n’ont pas reçu de mesures administratives de surveillance et de gestion de la part de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières en raison de leur pratique. Il n’a pas fait l’objet de mesures d’autoréglementation et de discipline de la part d’organisations d’autoréglementation telles que les bourses de valeurs et les associations professionnelles en raison de son comportement professionnel.
3. Indépendance
Il n’y a pas de circonstances susceptibles d’affecter l’indépendance de TPSGC Zhongtian, de son partenaire de projet et de son comptable agréé signataire, Mme Wang Bin, de son partenaire d’examen de la qualité, M. Chen huikang, et de son comptable agréé signataire, Mme Li yanhua, à l’égard de l’institution d’audit proposée de TPSGC Zhongtian pour 2022.
Les frais de service de vérification de TPSGC Zhongtian sont déterminés par les deux parties par voie de consultation, conformément au volume de travail de vérification et aux principes d’équité et de rationalité. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Président du Conseil d’administration, l’agent autorisé désigné par le Président ou la direction de la société à négocier avec TPSGC Zhongtian pour déterminer les frais d’audit de 2022 en fonction des exigences d’audit spécifiques et de la portée de l’audit en 2022, et les frais d’audit des rapports financiers de 2022 sont fondés sur le principe de la charge de travail.
Le Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration de la société a tenu sa septième réunion le 25 février 2022 et a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit externe. Il a estimé que PwC Zhongtian avait les compétences professionnelles et la capacité de protection des investisseurs nécessaires pour être l’institution d’audit de l’information financière et du contrôle interne de la société, et que son indépendance et son intégrité étaient conformes aux règlements pertinents. Il est recommandé que TPSGC Zhongtian continue d’être embauché comme vérificateur des rapports financiers et du contrôle interne de la société pour 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable sur l’emploi du cabinet comptable: sur la base d’une compréhension et d’un examen complets de la qualification professionnelle, de la compétence professionnelle, de la capacité de protection des investisseurs, de l’indépendance et de l’intégrité de TPSGC Zhongtian, TPSGC Zhongtian possède une vaste expérience des services de valeurs mobilières et est compétent pour les travaux d’audit confiés par la société. Nous convenons de renouveler le mandat de TPSGC Zhongtian en tant qu’organisme de vérification des rapports financiers et du contrôle interne de la compagnie pour 2022 et de le soumettre au Conseil d’administration de la compagnie pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur l’emploi d’un cabinet comptable, estimant que PwC Zhongtian possède de nombreuses années d’expérience et de professionnalisme dans le travail d’audit des sociétés cotées, qu’elle peut mieux répondre aux exigences de la société en matière d’établissement et d’amélioration du contrôle interne et de l’audit financier, et qu’elle est diligente et consciencieuse lorsqu’elle agit en tant qu’institution d’audit de la société. Être en mesure de se conformer aux normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois et à d’autres dispositions pertinentes, d’adhérer à des normes d’audit indépendantes, objectives et impartiales et d’exprimer des opinions d’audit justes et raisonnables. Il est convenu que la compagnie continuera d’employer PwC Zhongtian comme vérificateur du rapport financier et du contrôle interne de la compagnie pour 2022 et de le soumettre à l’Assemblée générale de la compagnie pour examen. La procédure d’examen du Conseil d’administration de la société pour le renouvellement de l’institution d’audit externe est pleinement et correctement mise en œuvre et est conforme aux lois, règlements, statuts et autres dispositions pertinentes.
La 13e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit externe, qui a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La question du renouvellement du cabinet comptable doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et prend effet à la date de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
1. Résolution de la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les propositions pertinentes;
4. Résolution du Comité d’audit du Conseil d’administration sur le renouvellement de l’institution d’audit externe.
Avis est par les présentes donné.
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. Conseil d’administration 28 février 2022
