Code des titres: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) titre abrégé: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) numéro d’annonce: 2022 – 015 Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue le vendredi 25 février 2022 dans la salle de réunion VIP au deuxième étage de la société sous forme de communication sur place. L’avis de réunion a été envoyé aux autorités de surveillance par voie de communication le 15 février 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion.
La réunion est présidée par M. Cai yunsheng, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance: après avoir appris et examiné le rapport annuel 2021 et son résumé, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société; Le contenu et le format sont conformes aux dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 et au rapport sur le budget financier de 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021»
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par La société dans le cadre de l’offre non publique d’actions, et que le contenu est vrai, exact et complet. Il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société conformément aux exigences des normes de base pour le contrôle interne des entreprises et des règles de divulgation et de déclaration des informations des sociétés émettant des titres au public No 21 – Dispositions générales pour le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne. Après avoir examiné en détail le système de contrôle interne mentionné dans le rapport et vérifié la mise en œuvre de chaque système de contrôle interne, les observations suivantes sont formulées:
Le contrôle interne de l’entreprise est conforme aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise, aux lignes directrices et aux exigences de base des organismes de réglementation. L’Organisation du contrôle interne de l’entreprise est saine et parfaite, le système de contrôle interne est complet et complet, ce qui a joué un rôle efficace dans la gestion, le contrôle et la supervision de la production et de l’exploitation de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel sur le développement durable de 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 est conforme aux conditions d’exploitation réelles de la société, tient pleinement compte des conditions d’exploitation annuelles de la société en 2021, des besoins quotidiens en matière de production et d’exploitation et des besoins futurs en fonds de développement et d’autres facteurs globaux, est conforme Au plan de développement de la société et est favorable au fonctionnement normal et au développement durable, sain et stable de la société. Conformément à la politique de dividende en espèces définie dans les statuts, elle est légale, conforme et raisonnable et ne porte pas atteinte aux intérêts des investisseurs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit externe
Le Conseil des autorités de surveillance estime que PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit à la société et peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier et de contrôle interne. Le renouvellement du cabinet comptable de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, n’affectera pas la qualité de l’audit des états comptables de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Éviter de voter sur la proposition relative à la confirmation de la rémunération des superviseurs en 2021 et au plan de rémunération des superviseurs en 2022
Tous les superviseurs sont des superviseurs associés qui évitent le vote et le soumettent à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la situation quotidienne prévue des opérations entre apparentés de la société en 2022 est conforme aux exigences du champ d’activité normal et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société pour l’examen des opérations quotidiennes liées prévues en 2022 sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, aux statuts et au système de gestion des opérations liées de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie en 2022. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société était en bon état de fonctionnement et que sa situation financière était stable. Sur la base de la garantie du fonctionnement normal de la société et de la demande de fonds pour les projets d’investissement collectés, la société utilise les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, réduire les coûts financiers, obtenir un certain revenu d’investissement, et n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société, le fonctionnement normal des projets d’investissement collectés et l’utilisation des fonds collectés.
Se conformer aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société et la mise en œuvre des projets d’investissement, et n’aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie en 2022. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société était en bon état d’exploitation et en bonne santé financière à l’heure actuelle. Sur la base de la garantie du fonctionnement normal et de La demande de fonds de la société, la société utilisait les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui était propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à la réduction des coûts financiers. Peut obtenir un certain revenu d’investissement, sans affecter le développement normal de l’activité principale de l’entreprise. Se conformer aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, ne pas nuire à la production et à l’exploitation de la société et ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie à fournir aux filiales à part entière en 2022. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la garantie fournie par la société aux filiales à part entière était destinée à répondre aux besoins de développement des filiales, à faciliter l’optimisation de l’allocation des ressources internes de la société, à réduire le coût global de la coentreprise de la société et à faciliter le fonctionnement continu et stable des activités quotidiennes de la société. Veiller à ce que la production et l’exploitation normales des filiales à part entière ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de prise de décisions de la société sur les questions de garantie externe en 2022 sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
Résolution de la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. Conseil des autorités de surveillance 28 février 2022
