Code des titres: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) titre abrégé: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499)
Annonce concernant la modification des Statuts
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a tenu la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration le 25 février 2022 et a examiné et adopté la proposition de modification des statuts, comme suit:
Conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) publiées et mises en œuvre récemment par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, les statuts de la société ont été partiellement révisés. Afin de renforcer encore la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs et d’améliorer les statuts, il est proposé de modifier les éléments suivants:
Remarques après révision de l’article original
Article 12 la société crée l’Organisation du Parti communiste chinois et exerce les activités post érieures à la Constitution du parti conformément au chapitre du Parti communiste chinois et aux dispositions du processus de révision. La société fournit les lignes directrices nécessaires pour les activités des organisations du parti. Nouvelle organisation du parti
Chapitre 3 Section 3 Article 29 chapitre 3 Section 3 Article 30
Toutefois, si une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription des actions restantes après la vente, elle détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription des actions restantes après la vente, et
Sous réserve d’un délai de six mois. Sauf dans d’autres circonstances prescrites par la c
Titres de propriété, y compris leur conjoint, leurs parents et leurs enfants
Actions détenues par des femmes et détenues sur des comptes d & apos; autrui ou
Autres titres de participation.
Le paragraphe 12 de l’article 40 de la section 2 du chapitre 4 examine et approuve le paragraphe 12 de l’article 41 de la section 2 du chapitre 4 en ce qui concerne l’approbation par l’Assemblée générale des questions de garantie prévues à l’article 41; Article 15 approbation des garanties prévues à l’article 42; Le nouveau paragraphe 10 des pouvoirs examine les plans d’incitation au capital. Section 5 examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’augmentation du nombre d’examinateurs du plan d’actionnariat des employés. Questions relatives au régime d’actionnariat
Article 41 les actes de garantie externe suivants de la société visés à l’article 42 de la section 2 du chapitre 4 sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires. L’acte de garantie est examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires. Iii) Toute garantie fournie après que le montant de la garantie a dépassé le montant total de la garantie nette vérifiée de la société au cours de la dernière période, 50% des actifs révisés de la société cotée au cours de la dernière période et que le montant absolu a dépassé 30% du total des actifs de 50 millions de RMB, conformément au principe de calcul du montant de la garantie fourni à l’extérieur par la société (Ⅲ) et ses filiales contrôlantes au cours d’une période continue de 12 mois; Les statuts ultérieurs sont supérieurs à yuan; La garantie externe soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires doit être garantie conformément au paragraphe (II) de l’alinéa précédent, comme l’exigent les lignes directrices, et elle ne peut être soumise à l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires modifiés et fusionnés à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après avoir été examinée et approuvée par le Conseil d’administration présent à l’Assemblée. L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les nouveaux actionnaires visés à l’alinéa ii) du présent article. Les questions de garantie sont approuvées par plus des deux tiers des actionnaires présents à l’Assemblée en violation du droit de vote. Lors de l’examen et de l’approbation des questions de garantie visées à l’alinéa vi) du présent article par l’Assemblée générale des actionnaires, l’actionnaire qui est limité, examiné ou dominé par le Contrôleur effectif ne participe pas à la procédure et au vote. Ce vote est soumis à plus de la moitié des droits de vote détenus par les autres actionnaires présents à l’Assemblée générale. Oui. L’Assemblée générale des actionnaires viole l’autorité d’approbation de la garantie externe et
En cas de procédure d’examen, l’autorité compétente en matière d’approbation et l’ordre du jour de l’examen sont violés.
Les actionnaires concernés sont solidairement responsables.
Article 49 le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire qui décide de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la nouvelle révision en informe par écrit le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire qui décide de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires par lui – même, en informe le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire qui décide de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires par lui – même, en informe le Conseil d’administration par les statuts, en informe le Conseil des autorités de réglementation des valeurs mobilières de la Chine où se trouve la société
Les modifications sont citées et enregistrées par les bureaux de représentation et les bourses de valeurs. Le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire qui convoque l’Assemblée générale des actionnaires soumet l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’avis aux actionnaires et l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires au Bureau de représentation de la Commission des valeurs mobilières au moment de l’émission de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lors de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale, les documents de certification pertinents doivent être soumis à la Bourse de Chine où se trouve la société. Les bureaux de représentation de la c
Chapitre 4 Section 6 Article 78, paragraphe 4 Chapitre 4 Section 6 Article 79, paragraphe 4
L’achat par un actionnaire d’actions avec droit de vote de la société viole le certificat
Article 63, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les valeurs mobilières
Si, dans les trente – six mois suivant l’achat de l’ajout, l’action dont la proportion dépasse la proportion spécifiée n’exerce pas son droit de vote, et
Total des actions sans droit de vote à l’Assemblée générale
Nombre.
Chapitre 4 Section 6 Article 78, paragraphe 4 Chapitre 4 Section 6 Article 79, paragraphe 4
Le Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants et le Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants et les actionnaires détenant 1%
Les actionnaires conditionnels peuvent solliciter publiquement leurs droits de vote. Les actionnaires des actions avec droit de vote ci – dessus sont créés conformément à la loi modifiant les lois, règlements administratifs ou dispositions de la c
Les organismes de protection des investisseurs créés peuvent solliciter publiquement des actionnaires
Droit de vote.
Article 80 actions de garantie de la société
Sur la base de la légalité et de l’efficacité de l’Assemblée générale de l’Est, la priorité sera donnée à la fourniture d’une sector – forme de règlement après le vote en ligne et d’autres moyens modernes de technologie de l’information pour faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale de l’Est. Chapitre IV, section VI, article 87, paragraphe 1, Assemblée générale des actionnaires chapitre IV, section VI, article 87, paragraphe 1, Assemblée générale des actionnaires avant le vote d’une proposition, deux représentants des actionnaires sont élus pour participer au dépouillement et à la surveillance des votes avant le vote de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires. Les représentants de l’est participant au dépouillement et à la surveillance des votes. Ajustement de l’énoncé des questions à l’examen pour tenir compte des intérêts des actionnaires, des actionnaires et des mandataires liés aux actionnaires, des actionnaires et des mandataires liés aux actionnaires
Il est interdit de participer au dépouillement et à la surveillance des votes. Il est interdit de participer au dépouillement et à la surveillance des votes.
Article 108 exercice par le Conseil d’administration article 108 exercice par le Conseil d’administration
Fonctions et pouvoirs suivants: Don (Ⅷ) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, décider de la société (Ⅷ) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, décider de l’investissement étranger de la société, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, de l’investissement étranger de la société, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, de la garantie d’actifs, de la Questions de garantie externe telles que les opérations entre apparentés, la gestion financière confiée, les opérations entre apparentés,
Questions; Dons à l’étranger, etc.;
Chapitre V, section 2 article 111, paragraphe 1, du Conseil d’administration chapitre V, section 2 article 111, paragraphe 1, du Conseil d’administration le Conseil d’administration détermine l’investissement étranger de la société, l’achat et la vente d’actifs, l’hypothèque d’actifs, les questions de garantie externe, les actifs confiés, l’hypothèque d’actifs, les questions de garantie externe et les mandats
Accroître l’autorité en matière de gestion financière externe et d’opérations connexes, établir une autorité stricte en matière d’examen financier, d’opérations connexes et de dons à l’étranger, et
Procédures d’examen et de prise de décisions concernant les dons: des procédures strictes d’examen et de prise de décisions doivent être organisées pour les grands projets d’investissement: les experts et les professionnels concernés par les grands projets d’investissement doivent procéder à l’examen et faire rapport au projet d’actions pour évaluation.
Approuvé par l’Assemblée générale; Examiner et faire rapport à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation;
Chapitre V, section 2, article 111, paragraphe 3 les administrateurs qui enfreignent les statuts après que le Conseil d’administration a enfreint les pouvoirs d’approbation et les procédures d’examen des garanties extérieures sont solidairement responsables en cas de violation des lignes directrices pertinentes sur les pouvoirs d’approbation et les procédures d’examen. Le nouveau Conseil d’administration enfreint les pouvoirs d’approbation et les procédures d’examen
