Rendement des administrateurs indépendants en 2021
Tous les directeurs:
En tant qu’administrateur indépendant de Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société»), nous nous conformons strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, à certaines dispositions sur le renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, Conformément aux exigences des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, des statuts et d’autres lois et règlements pertinents, et sur la base des principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, ils ont participé activement aux réunions pertinentes, examiné attentivement les propositions du Conseil d’administration, émis des avis indépendants sur les questions importantes de la société et joué pleinement le rôle d’administrateurs indépendants. Les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, ont été mieux protégés. Par la présente, nous faisons rapport sur l’exécution des fonctions en 2021, comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants de la société en 2021
Informations de base sur les administrateurs indépendants
1. Administrateurs indépendants et changements
Le Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants, dont le nombre représente un tiers du nombre total d’administrateurs, conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences du système de la société.
2. Statut des administrateurs indépendants siégeant au Comité spécial du Conseil d’administration en 2021
Membres du Comité de vérification: Yao Lushi et You Xiao
Membres du Comité de rémunération et d’évaluation: Yao Lushi et You Xiao
Membre du Comité du développement stratégique: Kang xiaobin (maintenant en congé)
Membres du Comité de nomination: You Xiao et Kang xiaobin (démissionnaires)
Curriculum vitae personnel et antécédents professionnels
Yao Lushi, homme, né en 1962, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé en gestion de l’Université de technologie Hefei, titulaire d’un doctorat. Professor of Accounting Department, School of Management, Hefei University of Technology; Actuellement, il est également administrateur indépendant d’Anhui Xin’an bank Co., Ltd., Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) , Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) ; Il est également Secrétaire général de la branche de l’Institut supérieur d’ingénierie de l’Institut chinois de comptabilité et Vice – Président de l’Institut des comptables généraux de la province d’Anhui. Depuis avril 2019, il est administrateur indépendant de la société.
Kang xiaobin, homme, né en 1986, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé de l’Université de commerce de Tianjin en génie de la fermentation, Master Degree. Inner Mongolia Mengniu Dairy Industry (Group) Co., Ltd.
Senior Engineer of Beijing Science and Technology Branch. Il a été administrateur indépendant de la société d’avril 2019 au 26 janvier 2022 et a démissionné.
You Xiao, femme, née en 1981, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé de l’Université de Wuhan avec un baccalauréat en droit. Il est actuellement associé au cabinet d’avocats zhonglun (Shenzhen) de Beijing. Depuis octobre 2020, il est administrateur indépendant de la société.
Information indiquant s’il existe des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous nous engageons à ce que ni moi – même, ni mes proches parents directs, ni les principaux membres du personnel des relations sociales ne travaillions dans la société ou ses sociétés affiliées, ni ne détenions directement ou indirectement 1,00% ou plus des actions émises de la société, ni n’étions les dix principaux actionnaires de la société, ni ne travaillions dans des unités d’actionnaires détenant directement ou indirectement 5,00% ou plus des actions émises de la société. Pas dans les cinq principaux actionnaires de la société. Il n’y a pas eu de services financiers, juridiques, de conseil en gestion, de conseil technique, etc., fournis à la société ou à ses filiales, ni d’autres avantages supplémentaires non divulgués de la société et de ses principaux actionnaires, ni d’institutions et de personnes intéressées, et il n’y a pas eu de circonstances affectant l’indépendance.
Rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation au Conseil d’administration
En 2021, conformément au système de travail des administrateurs indépendants, les administrateurs indépendants de la société s’acquittent consciencieusement et diligemment de leurs fonctions, participent activement aux réunions du Conseil d’administration et examinent attentivement diverses propositions. Communiquer pleinement avec la direction de l’entreprise au sujet de la production et de l’exploitation de l’entreprise, de la gestion financière, des opérations entre apparentés, des garanties importantes et des investissements à l’étranger, et donner des avis indépendants sur les questions importantes de l’entreprise en fonction de ses propres connaissances et capacités professionnelles. Maintenir une indépendance totale dans le travail et protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des actionnaires. Chaque administrateur indépendant profite de l’occasion qui lui est donnée de participer au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moments pour communiquer pleinement avec le niveau d’exploitation de la société afin de comprendre la situation de la production et de l’exploitation de la société. Au cours de la préparation du rapport annuel de la société, les administrateurs indépendants communiquent avec l’expert – comptable agréé qui effectue l’audit annuel sur les travaux d’audit et exhortent l’établissement du
Nombre de participants en personne au Conseil d’administration cette année nombre de participants autorisés
Nom Nombre d’absences (fois) Nombre (fois) (fois) (fois)
Yao Lushi 12 12 0 0
Kang xiaobin 12 12 0 0
You Xiao 12 12 0 0
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu cinq assemblées générales. En stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, nous assisterons aux réunions pertinentes et délibérerons sur les questions importantes de l’entreprise.
Nom Nombre de personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires cette année nombre de personnes autorisées nombre de personnes absentes (fois)
Nombre de réunions (nombre) (nombre) (nombre)
Yao Lushi 5 500 0
Kang xiaobin 5 5 0 0
You Xiao 5 5 0 0
Iii) Participation aux comités spéciaux
En 2021, tous les administrateurs indépendants se sont acquittés sérieusement de leurs fonctions et ont participé activement à huit réunions du Comité de vérification, du Comité de nomination, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de développement stratégique, dont une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation, cinq réunions du Comité de vérification et deux Réunions du Comité de nomination. Il joue un rôle important dans l’examen et la prise de décisions sur les questions importantes pertinentes du Conseil d’administration et améliore efficacement l’efficacité de la prise de décisions du Conseil d’administration de la société. À notre avis, la convocation et la tenue de chaque réunion du Comité spécial sont conformes aux procédures légales, les décisions sur les questions pertinentes sont conformes aux procédures d’approbation et aux obligations de divulgation nécessaires et aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts.
Principales questions relatives à l’exécution annuelle des tâches
En 2021, conformément aux exigences des lois, règlements et règles et règlements pertinents de la société en ce qui concerne les responsabilités des administrateurs indépendants, nous avons accordé une attention particulière et examiné divers aspects des questions de la société, et nous avons activement conseillé le Conseil d’administration et les comités professionnels, ce qui a joué un rôle positif dans le renforcement de la normalisation du fonctionnement du Conseil d’administration et de l’efficacité des décisions. Les détails sont les suivants:
Opérations entre apparentés
En stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices pour la mise en œuvre des opérations entre apparentés des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les exigences du système de gestion des opérations entre apparentés de la société, nous avons accordé une attention particulière à la mise en œuvre des opérations entre apparentés de la société en 2021, en particulier à la nécessité, à l’objectivité, à la question de savoir si le prix est juste et raisonnable, et si les intérêts de la société et des actionnaires sont lésés Examiner si les procédures sont conformes aux dispositions réglementaires et aux Statuts de la société, etc., et considérer que les opérations entre apparentés de la société sont effectuées conformément au principe du « volontariat, de l’équité, de l’équivalence et de l’indemnisation», que les conditions déterminées par les opérations pertinentes sont justes et raisonnables, que le prix des opérations entre apparentés est établi en se référant à la négociation des prix du marché et qu’il s’agit d’une méthode de tarification juste et raisonnable, et que les opérations sont propices à la production et à l’exploitation de la société. Se conformer aux lois, règlements, statuts et autres règles et systèmes pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires non affiliés.
Garantie externe et occupation des fonds
Conformément aux dispositions pertinentes de l’avis de la c
Nomination des administrateurs, nomination des cadres supérieurs et rémunération
Nous nous sommes concentrés sur la nomination des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021, et les qualifications des candidats aux postes d’administrateur ainsi que les procédures de nomination et d’élection sont conformes aux exigences du droit des sociétés et des statuts. Nous avons prêté attention à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021, et la rémunération reçue par les administrateurs de la société en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des statuts.
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
En 2021, la compagnie a publié une annonce de rendement pour une fois. Le 15 juillet 2021, la compagnie a publié une annonce de rendement semestriel pour 2021. Nous avons examiné attentivement les rapports de rendement pertinents et nous nous sommes concentrés sur l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des rapports pour nous assurer qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Il n’y a pas eu de changement de cabinet comptable en 2021. Nous croyons que PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership), l’institution d’audit engagée par la société pour des années, a toujours maintenu une double indépendance formelle et substantielle en se conformant strictement aux normes nationales d’audit et en émettant des opinions d’Audit justes dans la prestation de services d’audit à la société. Respecter les principes fondamentaux de l’éthique professionnelle et s’acquitter des responsabilités et obligations convenues par les deux parties. Le rapport d’audit publié pour la société peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Nous avons prêté attention à la mise en œuvre des engagements de la société et des actionnaires en 2021, et il n’y a pas eu de violation des engagements de la société et des actionnaires en 2021.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, la société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents. Le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures, afin d’assurer la rapidité et l’équité de la divulgation de l’information. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société.
Mise en œuvre du contrôle interne
En stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et les normes de base pour le contrôle interne des entreprises, la société a activement encouragé la construction d’un système normalisé de contrôle interne des entreprises et a mis en place un système de contrôle interne relativement complet pour assurer l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, Le fonctionnement normalisé du Conseil des autorités de surveillance et d’autres organes ainsi que l’efficacité du système de contrôle interne peuvent garantir raisonnablement l’authenticité, la légalité et l’intégrité des données financières et comptables de la société; Être en mesure de divulguer des renseignements véridiques, exacts, complets et en temps opportun; Protéger les intérêts des investisseurs et des entreprises.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de nomination, le Comité de stratégie, le Comité d’audit et le Comité de rémunération et d’évaluation. En 2021, le Conseil d’administration de la société et ses comités spéciaux subordonnés ont tenu des réunions de travail du Conseil d’administration et de Tous les comités spéciaux conformément à la loi et à la réglementation. Les comités spéciaux et les cadres supérieurs de la société peuvent se conformer aux principes de loyauté et de diligence à l’égard de la société, conformément aux exigences pertinentes de la c
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, conformément à notre attitude de responsabilité envers tous les actionnaires de la société, nous nous acquitterons consciencieusement des responsabilités et des obligations qui nous incombent en vertu des lois, règlements et statuts de la société, nous prendrons l’initiative de comprendre le fonctionnement et le fonctionnement de la société conformément à la loi, nous assisterons à temps aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, et nous effectuerons une vérification sérieuse et méticuleuse des questions importantes pertinentes de la société et nous donne Protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
En 2022, dans un esprit de sérieux, de diligence et de prudence, nous continuerons d’exécuter les obligations des administrateurs indépendants, de jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et d’assurer le fonctionnement objectif, impartial et indépendant du Conseil d’administration de la société conformément aux lois, règlements, statuts et autres dispositions et exigences pertinents, et d’utiliser nos propres connaissances professionnelles et notre riche expérience pour fournir des opinions plus constructives à la société. Protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. Administrateurs indépendants: Yao Lushi, You Xiao et Kang xiaobin 25 février 2022
