Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Administrateurs indépendants à la 16e réunion du premier Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 et de détermination de leur rémunération
Les administrateurs indépendants ont examiné la proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 et ont décidé de leur rémunération, et ont émis les avis suivants:
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) has Professional Qualification in Securities and Futures Related Business, Experience and Ability in providing Audit services to Listed Companies, and can meet the work requirements of the company in 2022 Financial Reporting audit. La procédure de prise de décisions pour le renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. En résum é, nous convenons de maintenir Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022. Avis indépendants sur la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société
Les administrateurs indépendants ont examiné la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société et ont émis les avis suivants:
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le régime de rémunération des administrateurs de la société est conforme aux dispositions des lois et règlements et des Statuts de la société, ce qui est propice à encourager les administrateurs à améliorer l’efficacité et l’enthousiasme au travail. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Avis indépendants sur la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Les administrateurs indépendants ont examiné la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société et ont émis les avis suivants: en tant qu’administrateurs indépendants de la société, conformément aux exigences du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et des statuts, le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société encourage les cadres supérieurs à s’acquitter de leurs responsabilités et est conforme à la stratégie de développement à long terme de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Avis indépendants sur la proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022
Conformément aux exigences du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, du Règlement sur la cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et des statuts, les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 répondent aux besoins de production et d’exploitation de la société. Sur la base du principe du marché volontaire, équivalent et rémunéré, le prix de transaction est orienté vers le marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société.
Les prévisions de la société concernant les opérations entre apparentés en 2022 sont conformes aux besoins normaux de développement des entreprises, les prix sont conformes au principe de commercialisation, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, n’ont aucune incidence sur l’indépendance de la société, n’ont aucune incidence sur les intérêts de la société et des actionnaires et n’ont aucune incidence sur le transfert des intérêts par le biais des opérations entre apparentés. La procédure de vote du Conseil d’administration sur la proposition est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Avis indépendants sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Compte tenu des caractéristiques de l’industrie, de la phase de développement, de son propre modèle d’entreprise et de son niveau de profit, afin de réaliser un développement durable, stable et sain de la société et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, le Conseil d’administration a élaboré le plan de distribution des bénéfices suivant: la société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 2,65 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions. Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation opérationnelle et financière réelle de la société et qu’il ne contrevient pas au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Avis indépendants sur la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et de garanties connexes auprès des banques
La ligne de crédit globale demandée par la société à la Banque ne doit pas dépasser 700 millions de RMB, ce qui est nécessaire au développement de l’exploitation de la société, peut assurer le développement normal des activités de financement dans les activités d’exploitation de la société, simplifier les procédures d’examen et d’approbation, améliorer l’efficacité opérationnelle et n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société. Nous convenons que la société demandera une ligne de crédit globale à la Banque.
Les parties liées fournissent à la société une garantie de responsabilité conjointe pour demander une ligne de crédit à la Banque, sans frais de garantie, et la société n’est pas tenue de fournir une contre – garantie, ce qui reflète le soutien des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des actionnaires de la société à la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société. Sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et de ses actionnaires. Nous convenons que les parties liées de la société fourniront une garantie gratuite pour la demande de ligne de crédit globale de la société.
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25 février 2022
