Code du titre: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) titre abrégé: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) numéro d’annonce: 2022 – 015 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 22 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 22 mars 2022, 15: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence de la société, Bâtiment 7, no 79, shuangying West Road, Science and Technology Park, Changping District, Beijing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 22 mars 2022
Au 22 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes. (Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Cette Assemblée générale des actionnaires n’implique pas la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7. Audit de l’institution d’audit et du contrôle interne de la société renouvelée en 2022 √
Proposition relative à l’Organisation et à la détermination de sa rémunération
8. Confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2021 et 2022 √
Proposition d’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés
9 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société √
10 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société √
11 discussion sur l’application d’une ligne de crédit globale et d’une garantie connexe à la Banque √
CAS
12 discussion sur le changement du champ d’activité de la société et la modification des statuts √
CAS
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération a été examinée et adoptée à la 16e réunion du premier Conseil d’administration et à la 9e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce pertinente a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 28 février 2022 (www.sse.com.cn.) Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant l’Assemblée générale annuelle de 2021. Publication des documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 2. Proposition de résolution spéciale: proposition 123; proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: 6, 7, 8, 114; proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: Proposition 8, 11
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Proposition 8: Li Qian, Liu Yujing, Guangzhou Zhengda Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Hangzhou haidaminder Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Ningbo Haida ruiying Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Ningbo Haida ruiying Equity Investment Management Co., Ltd. Et Hangzhou huipu direct Equity Investment Partnership (Limited Partnership) se sont abstenus, la proposition 11 a été rejetée par Li Qian et Liu Yujing 5. La proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote n’a pas été adoptée. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) les actionnaires de la société ont exercé leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai. Vous pouvez vous connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 2022 / 3 / 16
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Heure d’inscription: 18 mars 2022 (9 h 30 – 12 h, 14 h – 17 h)
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société, bâtiment 30, no 79, shuangying West Road, Changping District Science and Technology Park, Beijing. Méthode d’enregistrement: les actionnaires ou les mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires sur place doivent suivre les procédures d’enregistrement sur place à l’heure et au lieu susmentionnés avec les documents d’enregistrement suivants. L’actionnaire ou l’agent peut également s’inscrire par courriel ou par lettre en envoyant une copie numérisée du document d’inscription à l’adresse électronique au plus tard le 18 mars 2022 à 17 h. ir@sun – Novo. Com. Enregistrer. La lettre doit porter la mention « Assemblée générale » et être signifiée au plus tard à 17 h le 18 mars 2022, selon l’heure d’arrivée à la compagnie. Les personnes qui s’inscrivent par la poste ou par lettre doivent fournir des renseignements sur la prévention des épidémies, y compris leur itinéraire personnel récent et leur état de santé. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone. 1. Si le représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de l’entreprise nomme un représentant pour assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies sur la base de sa carte d’identité / passeport, du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif et de la copie de la licence d’entreprise / certificat d’enregistrement (estampillée du sceau officiel); Si l’actionnaire de l’entreprise autorise l’agent à assister à l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de la carte d’identité / passeport de l’agent, de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format détaillé de la procuration) et de la copie de la licence d’entreprise / certificat d’enregistrement (estampillée du sceau officiel).
2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité / passeport et sa carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité / passeport de l’agent, de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration), de la carte de compte de titres de l’agent et de la copie de la carte d’identité de l’agent. 3. Lorsqu’un investisseur de marge assiste à une réunion sur place, il doit détenir le certificat de compte de titres délivré par la société de valeurs mobilières concernée et l’original de la procuration délivrée à l’investisseur (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration); Si l’investisseur est une personne physique, il doit également être muni de sa propre carte d’identité ou d’autres documents valides originaux qui peuvent indiquer son identité; Si l’investisseur est une institution, il doit également détenir la licence d’entreprise de l’unit é (photocopie et sceau officiel), l’original de la carte d’identité valide du participant et l’original de la procuration de l’unité. 4. Une copie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie, la copie des documents d’enregistrement personnels doit être signée par la personne concernée et la copie du certificat du représentant légal doit être estampillée du sceau officiel de l’actionnaire de l’entreprise. 6. Autres questions (i) Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. Coordonnées de la Conférence: Département des valeurs mobilières de la société, bâtiment 30, no 79, shuangying West Road, Science Park, Changping District, Beijing. Tel: 010 – 60748199 Contact: Zhao lingyang, Wei Liping
Avis est par les présentes donné.
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 22 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
5 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
7. Renouvellement de l’institution d’audit et du contrôle interne de la société en 2022
Proposition relative à l’institution d’audit et à la détermination de sa rémunération
8 confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2021 et 2022
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés
9 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société 10 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société 11 Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et de garanties connexes auprès des banques
Proposition
12. Modification du champ d’activité de la société et modification des Statuts
Proposition
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
