Citic Securities Company Limited(600030) about
Avis de vérification spéciaux sur le rendement au comptant dilué de la transaction et les mesures de remplissage
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) La société a l’intention de lever des fonds de contrepartie auprès de shudao Capital Holding Group Co., Ltd., une partie liée contrôlée par l’actionnaire contrôlant, et de Sichuan Energy Investment Group Co., Ltd., un investisseur stratégique, Byd Company Limited(002594)
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), Les lignes directrices de la c
Incidence de la transaction sur le bénéfice par action de l’exercice en cours
Selon le rapport d’examen de la société cotée, le bénéfice par action de la société cotée avant et après l’achèvement de la transaction est le suivant:
Projet 2021 – 09 – 30 / janvier – septembre 20212020 – 12 – 31 / 2020
Avant la négociation après la négociation après la négociation avant la négociation
Bénéfice de base par action (RMB) 0,73 0,72 0,78 0,68
En 2020, le bénéfice par action de la société cotée passera de 0,78 yuan / action avant cette transaction à 0,68 yuan / action, avec un rendement au comptant dilué. Principalement en raison de la croissance des résultats de la période de déclaration de la société sous – jacente jiaojian Group, de janvier à septembre 2021, le bénéfice par action de la société cotée passera de 0,73 yuan / action avant la transaction à 0,72 yuan / action, ce qui représente une amélioration par rapport au rendement au comptant dilué de 2020.
Mesures prises par les sociétés cotées pour prévenir la dilution du rendement au comptant de cette transaction et améliorer la capacité de rendement futur
Après l’achèvement de cette transaction, le capital social total de la société cotée augmentera; Par conséquent, si les activités futures des sociétés cotées n’augmentent pas dans une certaine mesure, l’indice des bénéfices par action des sociétés cotées risque de diminuer. La société prendra les mesures suivantes pour prévenir activement la dilution du rendement au comptant de cette transaction et améliorer la capacité de rendement futur.
Renforcer la gestion intégrée des actifs sous – jacents et améliorer la rentabilité des sociétés cotées
À la fin de cette transaction, la société sous – jacente deviendra une filiale de la société cotée. La société cotée renforcera activement l’intégration des actifs, se concentrera sur le développement des activités principales, renforcera continuellement le niveau de gestion, améliorera la rentabilité future à long terme des actifs sous – jacents et fournira une garantie solide pour le fonctionnement continu de la société cotée en fonction des caractéristiques de l’industrie de la société sous – jacente.
Renforcer encore la gestion opérationnelle et le contrôle interne et améliorer l’efficacité opérationnelle
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée améliorera continuellement la structure de gouvernance d’entreprise en stricte conformité avec les exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des lignes directrices sur les statuts de la société cotée et d’autres lois, règlements et documents normatifs, afin de s’assurer que les actionnaires peuvent exercer pleinement les droits des actionnaires et que le Conseil d’administration peut exercer ses pouvoirs et prendre des décisions scientifiques conformément aux Statuts de la société. Les administrateurs indépendants peuvent s’acquitter de leurs fonctions de manière indépendante, protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise, en particulier des petits et moyens investisseurs, et fournir une structure de gouvernance scientifique et efficace et une garantie institutionnelle pour le développement durable et stable de l’entreprise. Dans le même temps, les sociétés cotées renforceront encore la gestion des entreprises, amélioreront l’efficacité opérationnelle quotidienne des sociétés cotées, réduiront les coûts d’exploitation des sociétés cotées, contrôleront pleinement et efficacement les risques d’exploitation et de gestion des sociétés cotées et amélioreront l’efficacité opérationnelle.
Appliquer strictement la politique de distribution des bénéfices et renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée appliquera strictement les lois et règlements, les statuts et d’autres dispositions, continuera de mettre en œuvre des politiques de distribution des bénéfices durables, stables et actives et, compte tenu de la situation réelle de la société cotée et de la volonté des investisseurs, écoutera largement les opinions et Les suggestions des investisseurs, en particulier des investisseurs moyens et petits, et renforcera le mécanisme de protection des droits et intérêts des investisseurs moyens et petits. Donner aux investisseurs un rendement raisonnable.
Engagements des actionnaires contrôlants, des administrateurs et des cadres supérieurs de la société cotée concernant les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de la transaction
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Engagements pris par les actionnaires contrôlants de la société cotée
Shudao Group, l’actionnaire contrôlant de la société cotée, prend les engagements suivants:
« 1. La compagnie n’interférera pas de façon excessive dans les activités de gestion opérationnelle de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) et n’empiétera pas sur les intérêts de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
2. From the date of Issuance of this commitment to before the completion of this Restructuring of Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
3. La société promet d’exécuter efficacement les mesures de rendement au comptant diluées formulées par Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Engagements pris par les administrateurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées
« 1. Je m’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou dans des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de la société par d’autres moyens;
2. Je m’engage à restreindre mon comportement de consommation professionnelle;
3. Je m’engage à ne pas utiliser les actifs de la société pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de mes fonctions;
4. Je m’engage à ce que le système de rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération soit lié à la mise en œuvre des mesures de rendement au comptant diluées prises par la société;
5. Je m’engage à ce que, si la société a l’intention de mettre en œuvre l’incitation au capital, les conditions d’exercice de l’incitation au capital à publier soient liées à la mise en œuvre des mesures de rendement au comptant diluées de la société;
6. From the date of Issuing this commitment to the completion of this Restructuring of the company, if the State and Securities Regulatory departments make other new Regulatory Provisions concerning the filling of Listed Companies with diluted immediate return Measures and that this commitment cannot meet such provisions of the State and Securities Regulatory departments, the person promises that then the Additional commitments will be issued according to the latest Regulations of
7. En tant qu’un des sujets responsables des mesures de rendement, si je viole cet engagement ou refuse de l’exécuter, j’accepte que l’État ou l’organisme de réglementation des valeurs mobilières me punisse ou prenne des mesures de surveillance conformément aux règlements et règles pertinents qu’il a formulés ou publiés.
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Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que la dilution du rendement au comptant prévu par la société cotée, le remplissage des mesures de rendement au comptant et les engagements des sujets d’engagement pertinents sont conformes aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux. Les dispositions de l’avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux et de l’avis d’orientation sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et à la dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants sont propices à la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs.
(aucun texte ci – dessous)
