Code des valeurs mobilières: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) titre abrégé: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Annonce selon laquelle l’ajustement du plan d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien ne constitue pas un ajustement important
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Sichuan Port & Channel Development Co., Ltd. (ci – après dénommé « Port & Channel development») détient au total 100% des capitaux propres de Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe de construction des communications») après le changement de société à responsabilité limitée. Il est proposé d’acheter shudao Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe shudao») et Sichuan Gao Co., Ltd. Par voie d’émission d’actions. Sichuan gaolu Cultural Tourism Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « gaolu Cultural Tourism») détient au total 100% des capitaux propres de Sichuan gaolu Construction Engineering Co., Ltd. (ci – après dénommée « gaolu construction»), qui a l’intention d’acheter 96,67% des capitaux propres de Sichuan gaolu Road Greening and Environmental Protection Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « gaolu greening») par voie d’émission d’actions. Entre – temps, il est proposé de recueillir des fonds de contrepartie (ci – après dénommés « la transaction») auprès d’une émission non publique d’actions d’un objet spécifique. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai et les médias désignés de divulgation d’informations le 21 octobre 2021.
Attendu que Sichuan Expressway Company Limited(601107) Afin d’accélérer les travaux relatifs à cette transaction, la société a tenu la cinquante – deuxième réunion du septième Conseil d’administration le 3 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions, au paiement en espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie et à l’ajustement du Plan de transaction connexe, qui ne constitue pas un ajustement important, afin d’ajuster le plan de transaction. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Contenu de l’ajustement du plan de transaction actuel
1. Avant ajustement
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Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 5% des capitaux propres du Groupe jiaojian détenus par le développement portuaire et maritime sont payés en espèces; Acheter 100% des capitaux propres de gaolu construction en émettant des actions au Groupe shudao, à Sichuan Gao Company et à gaolu Cultural Tourism; Émission d’actions à Sichuan Gao Company pour acheter 96,67% des actions de gaolu Greening.
Entre – temps, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Et le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette transaction.
2. Après ajustement
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Entre – temps, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Et le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société cotée avant cette transaction.
Dans le cadre de l’ajustement du plan de transaction, 5% des actions détenues par Sichuan Expressway Company Limited(601107) La mise en oeuvre de l’une de ces questions n’a pas d’incidence sur la mise en oeuvre de l’autre.
Critères d’ajustement majeur du programme de négociation en cours
Avis d’application des articles 28 et 45 des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées – avis d’application des lois sur les valeurs mobilières et les contrats à terme no 15 publié par la c
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L’annonce de la réunion [2020] no 53) précise si elle constitue un ajustement important du plan de restructuration:
“(i) Lorsqu’il est proposé de modifier un partenaire commercial, il est considéré en principe comme constituant un ajustement important du plan de restructuration, mais dans les deux cas suivants, il peut être considéré comme ne constituant pas un ajustement important du plan de restructuration: 1. Lorsqu’il est proposé de réduire le partenaire commercial, si les parties à La transaction conviennent d’exclure le partenaire commercial et sa part des actifs sous – jacents détenus du plan de restructuration; En outre, l’exclusion des actifs sous – jacents pertinents ne constitue pas un ajustement important du plan de redressement conformément aux dispositions suivantes relatives à la modification de l’objet de la transaction; 2. Lorsqu’il est proposé d’ajuster la part de l’actif sous – jacent détenue par la contrepartie commerciale, si les parties à la transaction conviennent de transférer la part de l’actif sous – jacent entre les contreparties commerciales et que la part de transfert ne dépasse pas 20% du prix de transaction.
La modification proposée des actifs sous – jacents est considérée comme un ajustement important du plan de redressement en principe, mais elle ne peut être considérée comme un ajustement important du plan de redressement si les conditions suivantes sont remplies simultanément.
1. La proportion de la valeur de transaction, de l’actif total, de l’actif net et du revenu d’exploitation de l’objet de transaction à augmenter ou à réduire par rapport au total des indicateurs correspondants de l’objet de transaction initial ne doit pas dépasser 20%;
2. Le changement d’actif sous – jacent n’a pas d’incidence importante sur la production et l’exploitation de l’objet de la transaction, y compris l’actif sous – jacent et l’intégrité de l’entreprise.
L’ajout ou l’augmentation de fonds collectés à l’appui est considéré comme un ajustement important du plan de restructuration. La réduction ou l’annulation des fonds collectés à l’appui ne constitue pas un ajustement important du plan de restructuration. La réunion du Comité de restructuration peut examiner et adopter le plan de restructuration du demandeur, mais exiger du demandeur qu’il réduise ou annule les fonds collectés à l’appui.»
L’ajustement du programme de négociation actuel ne constitue pas un ajustement important du programme.
Selon le plan ajusté examiné et adopté à la 52e réunion du Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) La réduction du prix de transaction, du montant total de l’actif, du montant net de l’actif et du revenu d’exploitation de l’objet de la transaction ne doit pas dépasser 20% du montant total de l’indice correspondant de l’actif initial de l’objet de la transaction, et n’a pas d’incidence importante sur la production et l’exploitation de l’objet de la transaction, y compris l’intégrité de l’actif et de l’exploitation du Groupe, etc.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées et aux avis d’application des articles 28 et 45 des mesures administratives relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées – avis d’application de la loi sur les valeurs mobilières et les contrats à terme no 15, l’ajustement du régime de négociation ne constitue pas un ajustement important du régime de regroupement.
Procédures relatives à l’ajustement et à l’exécution du programme de négociation en cours
Code des valeurs mobilières: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) titre abrégé: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
La société a tenu la cinquante – deuxième réunion du septième Conseil d’administration le 3 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition selon laquelle l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs, la collecte de fonds de contrepartie et l’ajustement du plan de transaction connexe ne constituent pas un ajustement important. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs associés ont évité le vote et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition pertinente. La compagnie a mis en oeuvre de nouveau les procédures d’approbation nécessaires pour l’ajustement du régime.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Board of Directors 3 March 2022
