Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Conseil d’administration
L’exhaustivité, la conformité et
Description de la validité des documents juridiques soumis
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Entre – temps, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
L’exhaustivité, la conformité et la validité des documents juridiques soumis par le Conseil d’administration de la société pour l’exécution des procédures légales relatives à la restructuration sont décrites comme suit:
Description de l’exhaustivité et de la conformité de la mise en œuvre des procédures légales dans le cadre de la restructuration
Procédures exécutées dans le cadre de cette transaction
1. Le 30 septembre 2021, la société a publié l’avis de suspension de la négociation sur les questions relatives à la planification de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs (avis no 2021 – 101). Sur demande à la Bourse de Shanghai, les actions de la société (titre abrégé: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) , Code de titre: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) ) ont été suspendues à compter du 30 septembre 2021.
2. Le cours des actions de la société a augmenté ou diminué de 23,03% au cours des 20 jours de négociation précédant la suspension de l’annonce des opérations. Si l’on exclut l’influence de l’indice composite de Shanghai, le cours des actions de la société a augmenté ou diminué de 22,80% au cours de cette période. Si l’on exclut l’influence du même secteur (indice du génie civil et de la construction de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), le cours des actions de la société a augmenté ou diminué de 16,64% au cours de cette période. Par conséquent, la fluctuation du cours des actions de la société avant cette transaction, à l’exclusion des facteurs du grand marché et des facteurs du secteur industriel, n’a pas augmenté ou diminué de plus de 20%, et la fluctuation du cours des actions n’a pas atteint les normes pertinentes spécifiées à l’article 5 de l’avis sur la réglementation de la divulgation d’informations par les sociétés cotées et le comportement des parties concernées. 3. In accordance with the provisions of the Management Measures for the Restructuring of major assets of Listed Companies, the Company engaged Independent Financial Advisors, Lawyers and other intermediaries and signed a confidentiality agreement with the above – mentioned intermediaries, conducted full demonstration of the Restructuring Scheme and communicated with the Trading party in this Restructuring, forming the Preliminary Scheme.
4. Au cours de la suspension de la société, la société a publié l’avis d’avancement de la suspension de la négociation de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
5. La société a enregistré les initiés impliqués dans la réorganisation et a l’intention de soumettre la liste des initiés à la Bourse de Shanghai.
6. Le 20 octobre 2021, la société a tenu la quarante et unième réunion du septième Conseil d’administration et a examiné et approuvé les questions liées à la restructuration de la société. Les administrateurs liés ont évité de voter sur les propositions relatives aux opérations liées. Les administrateurs indépendants de la société ont soigneusement examiné les documents pertinents avant la réunion, ont approuvé à l’avance cette réorganisation et ont émis des avis indépendants.
7. Conformément aux lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, la société a préparé le plan d’émission d’actions Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
8. Le 2 novembre 2021, la société a publié l’annonce de la réception de la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai sur la divulgation d’informations sur le plan de restructuration de la société.
9. Étant donné que le contenu pertinent de la lettre d’enquête doit encore être amélioré, afin d’assurer l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la réponse, la société a demandé à la Bourse de Shanghai le 9 novembre 2021. Le 16 novembre 2021, l’avis sur le report de la réponse à la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai sur la divulgation de renseignements sur le plan de restructuration de la société et l’avis sur le report de la réponse à la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai sur la divulgation de renseignements sur le plan de restructuration de la société ont été publiés respectivement.
10. Conformément aux exigences de la lettre d’enquête, la compagnie et les parties concernées ont mis en œuvre et répondu aux questions énumérées dans la lettre d’enquête un par un, et ont révisé, complété et amélioré les documents pertinents de cette transaction. Le 23 novembre 2021, l’avis de réponse à la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai sur la divulgation de renseignements sur le plan de restructuration de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
11. La compagnie a publié l’annonce de l’état d’avancement de la restructuration le 21 décembre 2021, le 21 janvier 2022 et le 22 février 2022.
12. Le 3 mars 2022, la compagnie a tenu la 52e réunion du 7ème Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions, au paiement d’espèces pour l’achat d’actifs, à la collecte de fonds de contrepartie et au rapport sur les opérations entre apparentés (projet) et son résumé, etc., et les administrateurs liés ont évité de voter sur la proposition pertinente. Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les propositions pertinentes et ont émis des avis indépendants.
13. La société a préparé le rapport de cette transaction conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs relatifs à la réorganisation des actifs importants de la société cotée, et les conseillers financiers indépendants, les conseillers juridiques, les institutions d’audit et les institutions d’évaluation engagés par la société ont publié les documents pertinents pour cette transaction.
14. Le 2 mars 2022, le rapport d’évaluation des actifs de la bourse a été déposé par le Groupe shudao. 15. Le 3 mars 2022, la société et la contrepartie ont signé respectivement l’accord complémentaire à l’accord d’achat d’actifs par émission d’actions avec conditions d’entrée en vigueur et l’accord complémentaire à l’accord d’engagement de performance et d’indemnisation.
Procédures à suivre pour cette transaction
1. Le plan officiel de cette transaction a été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée;
2. Cette transaction a été approuvée par le Groupe shudao;
3. La transaction est approuvée par la c
4. Other Requirements required by relevant laws and Regulations may involve the necessary approval, approval, record or license (if required).
En résumé, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, aux dispositions régissant certaines questions relatives à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et aux mesures administratives pour l’émission de titres des sociétés cotées, la société a: Les dispositions des lois, règlements, autres documents normatifs et statuts, tels que les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires à ce stade pour les questions liées à Cette réorganisation, qui sont complètes, légales et efficaces.
II. Notes sur la validité des documents juridiques présentés
Conformément aux mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des titres au public No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les documents juridiques soumis par La société sont légaux et efficaces. Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents juridiques soumis par la société à l’égard de cette réorganisation et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents juridiques soumis.
En résum é, les procédures légales mises en œuvre par la société à ce stade de la restructuration sont complètes et conformes aux lois, règlements administratifs, autres documents normatifs et statuts en vigueur, et les documents juridiques soumis sont légaux et valides. Ceci est expliqué.
(aucun texte ci – dessous)
