Code des titres: Sichuan Expressway Company Limited(601107) titre abrégé: Sichuan Expressway Company Limited(601107)
Sichuan Expressway Company Limited(601107)
Annonce des résolutions de la dix – septième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
(Ⅰ) Sichuan Expressway Company Limited(601107)
L’avis de réunion et les documents de réunion ont été envoyés par courriel et en personne le 9 février 2022.
(Ⅲ) Le nombre de superviseurs présents à la réunion est de 6, ce qui est en fait de 6.
La réunion était présidée par M. Luo maoquan, Président du Conseil des autorités de surveillance, et le Secrétaire du Conseil d’administration et le Contrôleur financier de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner et approuver la proposition de résiliation du contrat d’émission d’actions et de paiement en espèces d’actifs entre la société et tous les actionnaires de la société de construction de communications
Le 20 octobre 2021, la seizième réunion du septième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la participation de la société à l’émission d’actions à tous les actionnaires de la société de construction de communications et au paiement en espèces des actifs achetés. En outre, elle a signé la Convention d’achat d’actifs pour l’émission d’actions et le paiement en espèces entre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Sous réserve des règles de cotation de la Bourse de Hong Kong Limited (« règles de cotation de la bourse») et des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (« règles de cotation de la bourse»), ces opérations constituent des opérations liées de la société et sont soumises aux règles de cotation de la Bourse de Hong Kong et aux règles de cotation de la Bourse de Shanghai concernant la divulgation et l’approbation. Pour plus de détails sur les opérations entre apparentés, veuillez consulter l’annonce sur l’émission d’actions et le paiement d’argent comptant pour l’achat d’actifs et les opérations entre apparentés de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) à tous les actionnaires de la société de construction de communications publiée par la société le 21 octobre 2021 dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai. La société n’a pas demandé la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires pour examiner cette question à l’heure actuelle. Une fois les travaux d’audit et d’évaluation pertinents terminés, la société convoquera à nouveau une Assemblée du Conseil d’administration pour examiner les questions relatives aux opérations connexes et soumettra toutes les propositions relatives aux opérations connexes à L’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Par la présente Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Acheter des actifs en mettant fin à l’émission d’actions à la société. Entre – temps, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
À compter de la date de signature de l’accord complémentaire, la société met fin à l’Accord d’achat d’actifs initial et le Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) La résiliation par la société de l’Accord d’achat d’actifs initial n’affecte pas Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) et Sichuan Expressway Construction and Development Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Sichuan Gao Company»), Sichuan Tibet Expressway Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tibet Gao Company»), L’entrée en vigueur et l’exécution de l’accord sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs entre Sichuan Port & Channel Development Co., Ltd. (ci – après dénommé « Port & Channel development»). Entre – temps, les questions de transfert de 5% des capitaux propres de la société de construction de transport détenue par la société par voie d’accord sont indépendantes les unes des autres et ne sont pas mutuellement liées aux questions de restructuration de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) En outre, Sichuan Gao Co., Ltd., Tibet Gao Co., Ltd. Et Hong Kong and Hangzhou Development Co., Ltd. Renoncent au droit de préemption de 5% des actions transférées à Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Après une étude approfondie par le superviseur de la société, les questions suivantes ont été examinées et approuvées:
1. Il est convenu de soumettre à la présente réunion l’accord complémentaire entre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) et tous les actionnaires de la société de construction
2. Les questions relatives à la cessation de la participation à l’acquisition d’actifs par Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver la proposition de transfert de 5% des capitaux propres de la société de construction de transport par accord de paiement en espèces
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Entre – temps, la société renonce au droit de préemption sur 95% des actions détenues par Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Conformément aux règles de cotation de la Bourse de Shanghai et aux règles de cotation de la Bourse de Shanghai, l’opération constituera une opération liée de la société et sera soumise aux exigences de divulgation et d’approbation des règles de cotation de la Bourse de Shanghai et des règles de cotation de la Bourse de Shanghai. La société a signé l’accord à la date de la présente annonce. Pour plus de détails sur les opérations connexes, veuillez consulter l’annonce de Sichuan Expressway Company Limited(601107)
Après une étude approfondie par le superviseur de la société, les questions suivantes ont été examinées et approuvées:
1. Soumettre l’Accord de transfert d’actions à la réunion.
2. Cette transaction entre apparentés est nécessaire au fonctionnement et au développement normaux de la société. Cette transaction entre apparentés est conforme aux principes d’équité, d’équité, de volontariat et de bonne foi. Les conditions de l’Accord sont conclues conformément aux conditions commerciales générales, sans préjudice des intérêts de la société ou des actionnaires, en particulier des actionnaires non affiliés et des actionnaires minoritaires.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Expressway Company Limited(601107) 3 mars 2012
