Titre abrégé: Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. yin Shihua, et les propositions suivantes sont examinées et adoptées à main levée.
I. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux normes sur le contenu et le format de la divulgation de l’information par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel, aux lignes directrices sur la divulgation de l’information industrielle par les sociétés cotées No 6 – Fabrication pharmaceutique et à D’autres dispositions et exigences pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen rigoureux du texte intégral et du résumé du rapport annuel de la société pour 2021 préparés par le Conseil d’administration. Faire les commentaires suivants:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société.
2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance
Compte rendu de la réunion
1. Rapport annuel 2020 et Résumé
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
Tenue de la sixième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance le 9 avril 2021
4. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021
5. Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020
Tenue de la septième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance le 28 avril 2021 rapport du premier trimestre 2021
Rapport semestriel 2021 de la huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance tenue le 19 août 2021
Tenue de la neuvième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance le 27 octobre 2021 rapport du troisième trimestre 2021
En stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société, dans une attitude responsable envers tous les actionnaires, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions, s’acquitte diligemment de ses responsabilités, exécute activement divers travaux, s’acquitte consciencieusement de ses responsabilités en matière de finances, de contrôle des risques et de supervision des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et renforce les principales décisions opérationnelles de la société. Le plan d’investissement et la supervision et l’inspection de la mise en œuvre par le Conseil d’administration des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et de la mise en œuvre par la direction des résolutions du Conseil d’administration ont grandement favorisé le fonctionnement légal et normalisé de la société et ont joué un rôle positif dans la promotion d’un développement sain et stable de la société et la protection des droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société au cours de la période considérée
1. Avis indépendant du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à l’inspection et à la supervision appropriées des procédures de prise de décisions, du système de contrôle interne et des actes des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société dans l’exercice de leurs fonctions conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la société a fonctionné en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents de l’État, et que tous les systèmes de contrôle interne de la société ont été normalisés et améliorés sans violation. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société.
2. Avis indépendant du Conseil des autorités de surveillance sur le contrôle de la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé, inspecté et examiné le système financier et les rapports financiers de la société, estimant que le contrôle interne de la comptabilité financière de la société était solide et que les rapports financiers reflétaient fidèlement, fidèlement, complètement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) engagé par la société a vérifié le rapport financier de la société pour 2020 et a publié un rapport d’audit standard sans réserve. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société. Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux dispositions de la c
3. Avis indépendant du Conseil des autorités de surveillance sur l’acquisition et la vente d’actifs de la société
Au cours de la période considérée, le prix de transaction de l’acquisition et de la vente d’actifs de la société était raisonnable, il n’y avait pas d’opérations d’initiés et aucun acte portant atteinte aux droits et intérêts des actionnaires ou entraînant la perte d’actifs de la société n’a été constaté.
4. Avis indépendant du Conseil des autorités de surveillance sur les opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, les opérations entre apparentés de la société ont été effectuées au juste prix du marché, et les opérations entre apparentés de la société ont été justes et ouvertes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
5. Examen et avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020 et a conclu que l’auto – évaluation du contrôle interne de la société était conforme aux exigences des normes de base pour le contrôle interne de la société et d’autres documents pertinents, que la société avait mis en place et amélioré Le système de contrôle interne lié aux rapports financiers et que les informations pertinentes relatives aux rapports financiers étaient véridiques, complètes et fiables. Le système de contrôle interne de la compagnie en matière de rapports financiers pour 2020 est solide et efficace.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la compagnie pour 2021, veuillez consulter la section 10 « Rapport financier » du rapport annuel de la compagnie pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. L’annonce de la compagnie concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (avis no 2022 – 011).
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. (M. yin Shihua, superviseur associé, se retire du vote)
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération, et les actionnaires liés se retireront du vote sur cette proposition. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société divulgué.
La compagnie a évalué l’efficacité du contrôle interne jusqu’au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne) conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne, et a préparé le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021. Nous avons examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021. Le système d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise est conforme aux exigences pertinentes et à la réalité de l’entreprise; Le système de contrôle interne mis en place par la société est activement mis en œuvre; Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement la situation réelle du contrôle interne de la compagnie et résume le contrôle interne de la compagnie de façon relativement complète.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) Conseil des autorités de surveillance 3 mars 2022
