Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) Independent Director
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) Nous avons examiné et vérifié le contenu des questions pertinentes de la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société. Sur la base de notre jugement indépendant, nous émettons par la présente des avis indépendants sur les questions pertinentes comme suit:
1. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis suivants: afin d’assurer la production et l’exploitation normales de la société, dans le cas où la société a racheté des actions jusqu’à concurrence de 180 millions de RMB en 2021, la non – distribution des bénéfices par le Conseil d’administration de la société est conforme à la situation réelle de la société, aux lois et règlements pertinents et aux statuts, ainsi qu’aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement et au plan de développement à long terme. Il n’y a pas de cas où les intérêts des investisseurs sont délibérément lésés. Nous convenons à l’unanimité de ce plan et de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
2. Avis indépendant sur le renouvellement du mandat de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des rapports financiers de la société pour 2022
Les procédures d’examen du renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) par la société sont adéquates et appropriées et sont conformes aux lois et règlements pertinents; En outre, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et se conforme à des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales dans la prestation de services d’audit pour les rapports financiers annuels 2021 de la société, et divers rapports publiés reflètent objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de La société; Entre – temps, compte tenu de la continuité de l’audit, il est convenu que la société renouvellera l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit des rapports financiers de la société pour 2022 et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen en 2021. 3. Avis indépendant sur le renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Les procédures d’examen du renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) par la société sont adéquates et appropriées et sont conformes aux lois et règlements pertinents; En outre, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve d’une diligence raisonnable dans la prestation de services d’audit du contrôle interne à la société en 2021, a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales et a publié divers rapports qui reflètent objectivement et réellement le fonctionnement du contrôle interne de la société; Entre – temps, compte tenu de la continuité de l’audit, il est convenu que la société renouvellera l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 pour examen.
4. Avis indépendant sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont conformes au principe de la recherche de la vérité à partir des faits. Les opérations entre apparentés de la société et des parties liées sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société. Les prix impliqués dans les opérations entre apparentés sont justes et équitables, ce qui est favorable au développement des affaires de la société. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux autres actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et avons convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
5. Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021
La compagnie a évalué l’efficacité du contrôle interne jusqu’au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne) conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne, et a préparé le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021. Nous avons examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021. Le système d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise est conforme aux exigences pertinentes et à la réalité de l’entreprise; Le système de contrôle interne mis en place par la société est activement mis en œuvre; Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement la situation réelle du contrôle interne de la compagnie et résume le contrôle interne de la compagnie de façon relativement complète.
6. Opinions indépendantes sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
Les procédures de nomination, de délibération et de vote pour l’emploi des cadres supérieurs sont légales et efficaces et sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Sur la base des antécédents personnels et des capacités de travail des cadres supérieurs nommés à cette réunion, nous pensons que les cadres supérieurs nommés à cette réunion ont Les conditions de travail appropriées pour exercer leurs fonctions et pouvoirs. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles l’article 146 du droit des sociétés interdit d’agir à titre de cadre supérieur de la société, ni de circonstances dans lesquelles la c
Après vérification, la compagnie n’a fourni aucune garantie externe en 2021 et il n’y a pas eu de situation de garantie externe qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021.
Administrateurs indépendants: Chen Kaixian, Dong Qiang et Xu Min Le 2 mars 2022
