Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) Independent Director
Questions relatives à la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration
Avis de reconnaissance préalable
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557)
1. Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des rapports financiers de la société pour 2022
Les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sont les suivants: après un examen attentif et approfondi des documents de base de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), nous estimons que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a une licence d’exploitation de titres et de contrats à terme; Avoir la compétence professionnelle et l’indépendance de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et être en mesure d’effectuer un audit objectif et indépendant des rapports financiers de la société; Nous convenons à l’unanimité de reconduire Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des rapports financiers de la société pour 2022 et de soumettre la proposition à la 14e réunion du septième Conseil d’administration de la société pour délibération.
2. Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
L’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants est le suivant: après un examen attentif et complet des documents de base de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), nous estimons que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est capable de fournir des services d’audit aux sociétés cotées en bourse avec compétence professionnelle et indépendance, et qu’elle est objective. Audit indépendant du contrôle interne de la société; Nous convenons à l’unanimité de reconduire Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 et de soumettre la proposition à la 14e réunion du septième Conseil d’administration de la société pour examen.
3. Avis sur la reconnaissance préalable des opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable à cet égard: 1. La proposition ci – dessus est une transaction liée et la société doit s’acquitter des procédures d’approbation et des obligations de divulgation d’informations du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions pertinentes. 2. Nous avons communiqué avec le personnel concerné de l’entreprise au sujet de la proposition ci – dessus, consulté les documents pertinents et obtenu une compréhension détaillée de la proposition ci – dessus. 3. The above – mentioned transaction Matters follow the Principles of Fairness, Fairness and Fairness, do not Harm the interests of the Company and the Small and Medium – sized Shareholders, and are in accordance with relevant provisions of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange. We agree to submit the above – mentioned Proposal to The 14th Meeting of the 7th Board of
Administrateurs indépendants: Chen Kaixian, Dong Qiang et Xu Min Le 2 mars 2022
