Titre abrégé: Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) Il y a 7 administrateurs qui assistent à la réunion et 7 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements. La réunion est présidée par M. Xiao Wei, Président du Conseil d’administration. La réunion examine et adopte les propositions suivantes à main levée et par voie de vote par correspondance et forme des résolutions.
I. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration, veuillez consulter la section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 de la compagnie.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la compagnie pour 2021, veuillez consulter la section 10 « Rapport financier » du rapport annuel de la compagnie pour 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 de la société (annonce no 2022 – 009).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour pour plus de détails. Com. Cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du septième Conseil d’administration divulgués par la société.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des rapports financiers de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Annonce de la société concernant le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 010).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour pour plus de détails. Com. Cn. Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration et avis d’approbation indépendant des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration divulgués par la société.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Annonce de la société concernant le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 010).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour pour plus de détails. Com. Cn. Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration et avis d’approbation indépendant des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration divulgués par la société.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. L’annonce de la compagnie concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (avis no 2022 – 011).
Lorsque le Conseil d’administration vote sur la proposition, les administrateurs associés, M. Xiao Wei, M. Wang Zhenzhong et M. Yang Yongchun, se retirent du vote et les quatre autres administrateurs (dont trois administrateurs indépendants) participent au vote.
Résultat du vote: 4 voix pour, 3 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour pour plus de détails. Com. Cn. Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration et avis d’approbation indépendant des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du septième Conseil d’administration divulgués par la société.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération, et les actionnaires liés se retireront du vote sur cette proposition. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour pour plus de détails. Com. Cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du septième Conseil d’administration divulgués par la société.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale des entreprises
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Le rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 publié par la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nomination de M. Gao Haixin au poste de Directeur général adjoint de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Annonce de la société concernant l’emploi de cadres supérieurs et le changement de représentant en valeurs mobilières (annonce no 2022 – 012).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour pour plus de détails. Com. Cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du septième Conseil d’administration divulgués par la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nomination de M. Wang chuanlei au poste de Directeur général adjoint de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Annonce de la société concernant l’emploi de cadres supérieurs et le changement de représentant en valeurs mobilières (annonce no 2022 – 012). Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour pour plus de détails. Com. Cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du septième Conseil d’administration divulgués par la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nomination de M. Pan Yu au poste de Directeur général adjoint de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Annonce de la société concernant l’emploi de cadres supérieurs et le changement de représentant en valeurs mobilières (annonce no 2022 – 012). Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour pour plus de détails. Com. Cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du septième Conseil d’administration divulgués par la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nommer M. Xiao anliang Directeur financier de la société a été examinée et adoptée.
Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs et le changement de représentant en valeurs mobilières (annonce no 2022 – 012). Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour pour plus de détails. Com. Cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du septième Conseil d’administration divulgués par la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nommer M. Qiu Hongtao Secrétaire du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Annonce de la société concernant l’emploi de cadres supérieurs et le changement de représentant en valeurs mobilières (annonce no 2022 – 012). Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour pour plus de détails. Com. Cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du septième Conseil d’administration divulgués par la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La réunion a entendu le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) Conseil d’administration 3 mars 2022
