Code des valeurs mobilières: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) titre abrégé: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Tous les administrateurs et cadres supérieurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) L’avis de réunion a été envoyé par la poste à tous les superviseurs le 20 février 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion.
La réunion est présidée par M. Liu xuehui, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Les superviseurs présents à la réunion ont examiné attentivement toutes les propositions et ont pris les résolutions suivantes:
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
. Examen et adoption de la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et d’autres dispositions et exigences pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et responsabilités de surveillance et exerce une surveillance efficace des activités commerciales, de la situation financière, des opérations entre apparentés et des décisions importantes de la société, Afin de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés de la société. Promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Délibérer et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport reflète pleinement les résultats globaux et les principales données financières de la société en 2021.
. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et du résumé de la société par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
. délibération et adoption de la proposition de plan de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme aux conditions d’exploitation de la société, aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’il est légal, conforme et raisonnable et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société reflète fidèlement la situation réelle du contrôle interne de la société et qu’il n’y a pas de maillons faibles et de défauts majeurs évidents. Compte tenu des besoins futurs de la société en matière d’exploitation et de développement, la société doit continuer d’approfondir la gestion et d’améliorer encore le système de contrôle interne. Afin de répondre aux besoins de développement de l’entreprise et aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
. Examen et adoption de la proposition relative au « Rapport sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021»
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la société a déposé et utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements pertinents, Les documents normatifs et les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés. Le contenu du rapport spécial peut refléter fidèlement et précisément le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société, et la société n’a pas utilisé les fonds collectés en violation des règles.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Le Conseil des autorités de surveillance a accepté de renouveler l’engagement du cabinet comptable Asie – Pacifique (groupe) (société en nom collectif spéciale) pour fournir des services d’audit à la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions et la base de décision de la société concernant l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. L’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière est effectuée sur la base de la garantie que la production et l’exploitation normales de la société ne sont pas affectées et que les risques sont contrôlables, et que les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société ne sont pas affectés. N’affecte pas le développement normal des principales activités de la société. Dans le même temps, il est utile d’accroître les revenus de la gestion de la trésorerie de l’entreprise, de réduire les coûts financiers et de ne pas nuire aux intérêts des actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs. Accepter d’utiliser les fonds propres temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle par la société de produits sûrs et liquides avec des fonds collectés temporairement inutilisés peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et augmenter les revenus des fonds, n’affectera pas l’investissement dans les projets d’investissement collectés et l’utilisation normale des fonds collectés, n’affectera pas la production et l’exploitation normales de La société et n’aura pas d’incidence sur les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions et d’examen de la question est légale et conforme. Il est convenu que la société utilisera les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et que les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue, avec un montant ne dépassant pas 8000000 RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
. Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des principales opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 devraient être nécessaires au développement normal des activités de la société, et que les opérations pertinentes devraient être conformes aux principes d’objectivité, d’équité, d’égalité, de volontariat et d’avantages mutuels. La méthode de tarification des opérations est la négociation des prix en fonction du prix du marché. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu du départ de huit objets d’incitation pour des raisons personnelles dans le cadre de ce plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, la société a l’intention d’annuler les 99400 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées à des objets d’incitation qui ne remplissent pas les conditions d’incitation.
L’annulation d’une partie des options d’achat d’actions est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et systèmes tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020 de la société, et les procédures de prise de décisions sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’annulation des options d’achat d’actions susmentionnées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition sur les conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour la deuxième période d’exercice en 2020
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2020 ont été remplies conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société cotée, du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2020 et Des mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d Les 65 objets d’incitation qui peuvent être exercés ont satisfait aux conditions d’exercice, et leur qualification en tant qu’objet d’incitation pour la deuxième période d’exercice du plan d’incitation est légale et efficace. Il est convenu que la société s’occupera de toutes les questions relatives à l’exercice de l’objet d’incitation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’augmentation du capital social de la société et de modification des statuts: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Délibérer un par un sur la proposition de la société d’émettre des actions a à des objets spécifiques en 2022
1. Examiner et approuver le type et la valeur nominale des actions émises (i)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption de la méthode de délivrance (II) et de la date de délivrance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption de l’objet de délivrance (III)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption du prix d’émission (IV) et du principe de tarification
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Quantité d’émission (v) examinée et approuvée
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examen et adoption de la méthode de souscription (vi)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examen et adoption de la période de restriction des ventes (Ⅶ)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Lieu d’inscription (Ⅷ)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter (Ⅸ) Les dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examen et adoption de la quantité et de l’utilisation des fonds collectés (Ⅹ)
11. Examen et adoption de la date d & apos; expiration de la résolution (XI)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Délibérer et adopter la proposition de plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Délibérer et adopter la proposition sur le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques et prendre des mesures de remplissage
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
. délibération et adoption de la proposition sur l’engagement des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs, des administrateurs et des cadres supérieurs à prendre des mesures de remplissage pour diluer le rendement immédiat de l’émission d’actions à des objets spécifiques par la société. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Délibérer et adopter la proposition sur le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Délibérer et adopter la proposition relative à la création par la société d’un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’émission d’actions à des objets spécifiques
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
2. Avis des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Conseil des autorités de surveillance 3 mars 2022
