Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Tous les administrateurs indépendants de la société Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Avis sur l’approbation préalable du renouvellement du cabinet comptable
Après vérification, les administrateurs indépendants estiment que le cabinet comptable Asie – Pacifique (groupe) (société en nom collectif spéciale) est qualifié pour l’audit des opérations sur titres et des opérations à terme, qu’il a l’expérience et la qualité professionnelle de l’audit des sociétés cotées et qu’il peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’indépendance, de compétence professionnelle, d’intégrité et de protection des investisseurs. Accepte de continuer à employer Asia Pacific (Group) comme vérificateur financier de la compagnie pour 2022. Il est convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen.
Avis sur l’approbation préalable des principales opérations quotidiennes liées prévues en 2022
Après vérification, les principales opérations quotidiennes liées prévues par la compagnie en 2022 sont fondées sur les besoins de production et d’exploitation et sont raisonnables et nécessaires. La transaction est tarifée selon la méthode du marché, le montant de la transaction est déterminé par référence au prix du marché et par des négociations approfondies entre les deux parties, conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen. Lors de la délibération du Conseil d’administration, les administrateurs associés évitent le vote lors de la délibération de la proposition.
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 1. Avis sur la reconnaissance préalable du respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, nous avons vérifié la société un par un en fonction des qualifications et des conditions pertinentes des sociétés cotées au GEM pour l’émission d’actions à des objets spécifiques. Il est considéré que la société satisfait à toutes les conditions d’émission d’actions par les sociétés cotées au Gem à des objets spécifiques.
2. Avis sur l’approbation préalable du plan et du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques
Après avoir examiné attentivement le plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 et le plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 formulés par la société, nous pensons que le plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires. Le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques est réalisable, le prix d’émission et la méthode de tarification sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental), les projets d’investissement des fonds collectés sont conformes aux politiques industrielles nationales, aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, et les perspectives du marché sont bonnes. Il est conforme à la situation actuelle du marché, à la situation réelle de la société et au plan de développement à long terme de la société, ce qui est propice au renforcement de la capacité d’exploitation durable de la société, au développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société ou des actionnaires minoritaires.
3. Avis d’approbation préalable sur le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques
Le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022, préparé par la société, combine l’industrie et le stade de développement de la société, la planification du financement, la situation financière, la demande de fonds et d’autres conditions, démontre pleinement la nécessité de Cette émission à des objets spécifiques, l’adéquation de la gamme, de la quantité et des normes de sélection des objets d’émission, les principes de tarification de cette émission, Sur la base de la rationalité de la base, de la méthode et de la procédure, de la faisabilité de la méthode d’émission, de l’équité et de la rationalité du plan d’émission, de la dilution du rendement au comptant de l’émission et des mesures à prendre par la société, l’analyse de démonstration est pratique et détaillée et est conforme à la situation réelle de la société.
4. Avis d’approbation préalable sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022, préparé par la société, démontre pleinement la faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés. Le projet d’investissement des fonds collectés est conforme aux lois et règlements nationaux pertinents et aux politiques pertinentes, ainsi qu’à la situation actuelle et à la tendance au développement de l’industrie dans laquelle la société est située. Il est conforme aux conditions d’exploitation réelles et aux objectifs stratégiques de développement à long terme de la société, ainsi qu’aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. 5. Avis d’approbation préalable sur le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Après délibération, nous estimons que le contenu du rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par la société est vrai, exact et complet, que l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société est conforme à la situation réelle de la société, qu’elle est propice à la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement collectés et au développement à long terme de la société, et qu’elle est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires; Se conformer aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, et il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés.
6. Avis indépendant sur les mesures visant à combler le rendement en diluant le bénéfice au comptant de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17), Les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, ainsi qu’au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
À notre avis, l’analyse, les mesures de remplissage pertinentes et les engagements de la société concernant l’impact de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur l’dilution du rendement au comptant sont conformes aux dispositions des documents susmentionnés et sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
7. Avis indépendant sur la planification du rendement des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
Le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) élaboré par la société est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des statuts, qui clarifient davantage le rendement raisonnable des investissements de la société auprès des actionnaires, améliorent la transparence et l’opérabilité de la décision de distribution des bénéfices et facilitent la surveillance par les actionnaires de l’exploitation et de la distribution des bénéfices de la société. Il est utile de protéger les droits et intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. En résum é, nous convenons de soumettre les propositions relatives aux questions liées à cette émission à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de
Wang Yue, Cheng Li, Huang Jie
3 mars 2022
