Titre abrégé: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Code du titre: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 mars 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Le plan est préparé conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de titres des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental). 3. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
4. Le plan est une description de l’émission d’actions à des objets spécifiques par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’efficacité et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques mentionnées dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation concernée.
6. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Conseils spéciaux
1. Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques ont été examinées et approuvées à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et ne peuvent être mises en œuvre qu’après avoir été examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires, examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen et approuvées par la c
3. La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission des actions émises par la société à des objets spécifiques. Le prix de cette émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation Des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Le prix d’émission final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société et le promoteur (souscripteur principal) de l’émission conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires après que la société aura obtenu l’approbation de la Bourse de Shenzhen et les documents d’approbation d’enregistrement de la c
4. Le Fonds de collecte de fonds proposé pour cette émission à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 310 millions de RMB (y compris le montant actuel) et le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 20% du capital social total de la société avant cette émission, c’est – à – dire pas plus de 850111576 actions (y compris le montant actuel), sous réserve des documents d’approbation de l’enregistrement de la c
5. Les actions souscrites par l’objet émetteur de cette émission ne sont pas cotées et négociées dans les six mois suivant la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent. La réduction de la détention des actions de la société acquises par l’objet d’émission de cette émission après l’expiration de la période de blocage doit également être conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs, règles de la bourse et règlements pertinents des Statuts de la société. À la fin de l’émission, les actions de la société augmentées en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également respecter les dispositions relatives à la période de restriction des ventes susmentionnées.
6. Le montant total des fonds à lever dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 310 millions de RMB (y compris le montant actuel), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1 projet R & D du système d’exploitation des véhicules 100497,22 65 000,00
2 Projet de recherche, de développement et d’industrialisation de la station de calcul Edge 179395,75 100500,00
3 extensive Reality (xr) R & D and Industrialization Project 75 852,23 36 000,00
4 R & D Project of Distributed Computing Network Technology 29015171850000
5 Fonds de roulement supplémentaire 90 000,00 90 000,00
Total 474760,37 310000,00
Note: le nom final du projet est soumis à l’approbation ou au dépôt du Département compétent.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacera conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents après que les fonds collectés auront été disponibles.
Si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de l’émission est inférieur au montant de collecte de fonds proposé, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement, de la priorité et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction du montant net réel des fonds collectés et des conditions spécifiques de mise en œuvre du projet. La partie insuffisante sera résolue par l’autofinancement de la société.
7. L’émission d’actions à des objets spécifiques n’entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société et n’entraînera pas l’absence de conditions d’inscription pour la répartition des actions de la société.
8. Les statuts sont conformes aux exigences pertinentes de l’avis de la c
Pour plus de détails sur la formulation et la mise en œuvre de la politique de distribution des bénéfices de la société, de la politique de distribution des dividendes en espèces, du montant et de la proportion des dividendes en espèces au cours des trois dernières années et de la planification du rendement des actionnaires, veuillez consulter la section IV politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre du plan. 9. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
10, Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et à La c
Les mesures de rendement désignées par la société ne constituent pas une garantie des bénéfices futurs de la société. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
11. La durée de validité de cette résolution d’émission d’actions à des objets spécifiques est de 12 mois à compter de la date d’approbation du plan d’émission par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 Conseils spéciaux… 2 Table des matières… 5 Interprétation… 7 section 1 Résumé du régime d’émission d’actions à des objets spécifiques… Informations de base de l’émetteur 2. Contexte et objet de la distribution à des objets spécifiques Objet de l’émission et relation avec la société 4. Aperçu du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques… 5. L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 6. Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société….. 8. The Approval of the relevant competent authorities have been obtained for the issuance Scheme and the procedures to be submitted for approval… Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 18. Plan d’utilisation des fonds collectés pour cette émission à des objets spécifiques…………………………………………….. Analyse de la nécessité et de la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés 3. Questions relatives à l’approbation des projets d’investissement financés par des fonds collectés 4. Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société Conclusion de l’analyse de faisabilité Section 3 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 1. Changements apportés aux activités et aux actifs de la société, aux statuts, à la structure des actionnaires, à la structure des cadres supérieurs et à la structure des affaires après l’émission…………………………………….. 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les opérations entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société cotée et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées 4. Après l’émission, si le capital et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou si la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Influence de l’émission sur la structure de la dette des sociétés cotées Section 4 politique et mise en oeuvre de la distribution des bénéfices de la société 37.
Politique de distribution des bénéfices de la société 2. Dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années Dispositions relatives à l’utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 4. Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)… 40 section V déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission 1. Déclaration du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois, à l’exception de cette émission……………………………….. 2. Incidence de l’émission de rendements dilués au comptant à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société Ⅲ. Conseils spéciaux sur les risques liés à l’émission de rendements dilués au comptant à des objets spécifiques…………………………………………. 4. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société et la réserve de personnel, de technologie et de marché de la société pour le projet d’investissement du capital levé… 5. Principales mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette émission à des objets spécifiques 6. L’engagement de l’entité concernée de prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué de l’émission actuelle de la société à des objets spécifiques……………………………………… 49.
Interprétation
Dans le présent plan, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les abréviations suivantes ont le sens suivant: 1. Définition de base Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif: Zhao Hongfei
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Conseil des autorités de surveillance
