Code des titres: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) titre abrégé: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Annonce concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information.
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
La septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée, comme suit:
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Aperçu des opérations quotidiennes entre apparentés
Conformément aux exigences du développement des affaires et de l’exploitation quotidienne de la société, conformément aux lois et règlements pertinents, la société et le contrôle
Les principales opérations quotidiennes entre apparentés des filiales en 2022 sont les suivantes:
1. The Forecast Company and Its Controlling Subsidiary and Beijing Huaxin hengtu Science and Technology Development Co., Ltd. (hereinafter referred to as “huaxin”
Xinhengtu) et ses sociétés affiliées n’ont pas plus de 50 millions de RMB de transactions quotidiennes entre apparentés en 2022. Entreprises
En 2021, le montant total réel des transactions similaires entre la société et Huaxin hengtu était de 185528 millions de RMB.
2. La société projetée, ses filiales contrôlantes et Zhongtian Smart Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhongtian SMART»)
En 2022, les opérations quotidiennes entre apparentés ne dépasseront pas 60 millions de RMB. Société 2021
Le montant total réel des transactions similaires entre la société et Zhongtian SMART est de 10 218100 RMB.
Le 3 mars 2022, la société a tenu la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté le document d’information sur 2022.
Wang huanxin, Directeur associé, s’est abstenu de voter sur la proposition relative à l’estimation annuelle des transactions quotidiennes entre apparentés. Estimation de la transaction entre apparentés
Les questions relevant de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Catégorie et montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés
Au moment de la divulgation
Catégorie d’opérations entre apparentés opérations entre apparentés contenu des opérations entre apparentés montant estimatif des opérations entre apparentés montant de l’année précédente (10 000 RMB) montant (10 000 RMB)
Achat de Huaxin hengtu auprès de parties liées et développement de logiciels et mesure de l’équité du marché
Prix d’essai et d’entretien des produits / services reçus des sociétés affiliées 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 85528185528
Vente de Zhongtian Wisdom à des parties liées, vente de marchandises et équité du marché technologique
Produits, marchandises / fourniture de services aux sociétés affiliées, développement de logiciels prix 200000 990,00 990,00 pour services
Achat de Zhongtian SMART et de son développement de logiciels auprès de parties liées et évaluation de l’équité du marché
Prix d’essai et d’entretien des produits / services reçus des sociétés affiliées 4 000,00 31,81 31,81
Situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés au cours de l’année précédente
Montant réel des dépenses engagées montant estimatif des dépenses réelles montant réel des dépenses engagées montant des opérations liées des parties liées (10 000 RMB par rapport au montant des dépenses engagées, à la date prévue et au contenu de la catégorie (10 000 RMB))
Accepter la société affiliée Huaxin hengtu et ses services techniques 185528 – 1,24% – – société affiliée de services aux parties
Accepter les services techniques et les installations connexes 31,81 – 0,02% – – achat de réserve de service
Ventes et technologies de Zhongtian Wisdom et de ses produits aux parties liées
Ventes de biens services techniques et logiciels des sociétés affiliées 990,00 – 0,35% – – / développement de services
Le Conseil d’administration de la société de services n’a pas prévu les opérations entre apparentés en fonction de la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés.
Explication des écarts importants par rapport aux prévisions
Les conditions réelles dans lesquelles les administrateurs indépendants de la société effectuent des opérations quotidiennes entre apparentés
Description des écarts importants entre les conditions et les prévisions
Introduction des personnes liées et relations connexes
(Ⅰ) Huaxin hengtu
1. Informations de base
Nom: Beijing Huaxin hengtu Technology Development Co., Ltd.
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (investie ou contrôlée par une personne physique)
Représentant légal: Li Li
Capital social: 5 millions de RMB
Registered address: Room 503, 5F, chuangda Building, No. 9, Tsinghua East Road, Haidian District, Beijing
Domaine d’activité: développement technologique, promotion technologique, transfert de technologie, Conseil technologique; Vente de matériel de communication, de produits électroniques, de machines et d’équipements.
(les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l’approbation conformément à la loi sont exploités conformément au contenu approuvé après approbation par les services compétents; les activités d’exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité ne sont pas autorisées.)
Actionnaires: Li Li détient 60% des actions et Beijing xinhengchuang Technology Development Co., Ltd. 40%.
Huaxin hengtu a été fondée en septembre 2020 et son activité principale est l’externalisation de logiciels. Au 31 décembre 2021, les principaux revenus d’exploitation s’élevaient à 26 221400 RMB et le bénéfice net à 175700 RMB. L’actif net s’élevait à 2 143300 RMB (non vérifié).
2. Relations avec les sociétés cotées
Xinhengchuang Technology Development Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, détient 40% des actions de Huaxin hengtu. Wang huanxin, Directeur, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur financier de la société, est le superviseur de Huaxin hengtu.
3. Analyse de la capacité de performance
Les parties liées sont en bon état de fonctionnement et de crédit et ont une capacité d’exécution suffisante.
Sagesse du ciel moyen
1. Informations de base
Nom: Zhongtian Intelligent Technology Co., Ltd.
Type d’entreprise: autres sociétés à responsabilité limitée
Représentant légal: Li Li
Capital social: 100 millions de RMB
Registered address: 601, Floor 6, chuangda Building, No. 9, Tsinghua East Road, Haidian District, Beijing
Domaine d’activité: développement technologique, Conseil technologique, services techniques, transfert de technologie; Formation en informatique; Vente de produits auto – développés, de produits électroniques, d’équipements de communication, d’ordinateurs, d’équipements auxiliaires de services logiciels. (les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l’approbation conformément à la loi sont exploités conformément au contenu approuvé après approbation par les services compétents; les activités d’exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité ne sont pas autorisées.)
Actionnaires: Sichuan Shuntian Intelligent Technology Co., Ltd. Détient 39% des actions, Tianfu Technology (Beijing) Co., Ltd. 26%, Zhongtian Palm Gold (Beijing) Technology Co., Ltd. 20% et Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 15%.
Zhongtian Smart a été fondée en décembre 2014. Son activité principale est de fournir des produits et des services mobiles, numériques et intelligents. Au 31 décembre 2021, les principaux revenus d’exploitation s’élevaient à 804496 millions de RMB et le bénéfice net à 807998 millions de RMB. L’actif net est de 55 098200 RMB (non vérifié).
2. Relations avec les sociétés cotées
Wang huanxin, Directeur de la société, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur financier, est le Directeur intelligent de Zhongtian.
3. Analyse de la capacité de performance
Les parties liées sont en bon état de fonctionnement et de crédit et ont une capacité d’exécution suffisante.
Contenu principal des opérations entre apparentés
1. Principes de tarification et prix de transaction
Toutes les transactions entre la société et ses filiales et parties liées sont effectuées sur la base du prix du marché, conformément au principe de prix juste et raisonnable et aux pratiques de prix dans les transactions réelles, et le prix de transaction est déterminé par voie de négociation, sans préjudice des intérêts de la société cotée.
2. Signature de l’Accord de transaction entre apparentés
La société et les parties liées concluront des accords pertinents en fonction des besoins opérationnels réels.
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
Les opérations entre apparentés susmentionnées sont des opérations commerciales normales qui tirent pleinement parti des avantages et des ressources uniques des deux parties. Les opérations sont nécessaires et les prix sont conformes aux principes commerciaux de rémunération, d’équité et de volontariat. Les prix sont justes et raisonnables, n’ont pas d’incidence négative sur la capacité d’exploitation continue, le résultat et l’état des actifs de la société, n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société cotée et n’ont pas d’incidence sur l’indépendance opérationnelle de la société.
Avis des administrateurs indépendants et des organismes intermédiaires
1. Approbation préalable des administrateurs indépendants
Les principales opérations quotidiennes liées prévues par la compagnie en 2022 sont fondées sur les besoins opérationnels et sont raisonnables et nécessaires. La transaction est tarifée selon la méthode du marché, le montant de la transaction est déterminé par référence au prix du marché et par des négociations approfondies entre les deux parties, conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen. Lors de la délibération du Conseil d’administration, les administrateurs associés évitent le vote lors de la délibération de la proposition.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Les procédures de vote prévues pour les principales opérations quotidiennes liées de la société en 2022 sont légales, équitables, justes et ouvertes. Ces opérations sont favorables au développement des principales activités de la société. Le prix de transaction est déterminé par les deux parties par voie de négociation en fonction du prix du marché, sans incidence négative sur l’indépendance de la société et sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires. 3. Avis du promoteur
En tant qu’institution de recommandation de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Les opérations connexes prévues de la société sont fondées sur les opérations commerciales normales de la société et répondent aux besoins réels de la production et de l’exploitation de la société; Le prix de transaction lié est déterminé par les deux parties par voie de négociation en se référant au prix du marché du contrat similaire de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires non liés; Ne nuira pas aux intérêts de la société cotée et n’affectera pas l’indépendance de la société.
Cette question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, les administrateurs associés ont évité le vote, les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation et de consentement préalables à cette question et ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions internes nécessaires. Il est conforme aux exigences des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020) et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’égard des principales opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
5. Avis du promoteur.
Avis est par les présentes donné.
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Conseil d’administration
3 mars 2022
