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Annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
Tous les administrateurs et cadres supérieurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
La septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société (la « société») s’est tenue le jeudi 3 mars 2022 dans la salle de réunion de la société par voie de communication sur place. L’avis de réunion a été envoyé par la poste aux administrateurs le 20 février 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement.
La réunion est présidée par Zhao Hongfei, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs y assistent sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Après un examen attentif par tous les administrateurs, la réunion a abouti aux résolutions suivantes: 2. Délibérations de la réunion du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général en 2021
Au nom de la direction, M. Zhao Hongfei, Directeur général de la société, résume les travaux de 2021. Le Conseil d’administration estime que: en 2021, le Directeur général de la société a conduit la direction à mettre en œuvre efficacement toutes les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires et tous les systèmes de gestion de la société, et la production et l’exploitation de la société sont stables.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Au nom de tous les administrateurs, le Président de la société, M. Zhao Hongfei, résume les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 et les soumet au Conseil d’administration de la société pour examen conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Pour plus de détails, veuillez consulter les sections pertinentes du rapport annuel 2021 de la compagnie « section III discussion et analyse de la direction » et « section IV gouvernance d’entreprise ».
M. Wang Yue, Mme Cheng Li et M. Huang Jie, administrateurs indépendants, ont présenté le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. ) et son résumé.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit annuel 2021
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’audit annuel 2021 de).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition, tel que divulgué par la société sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition, tel que divulgué par la société sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Examiner et adopter la proposition relative aux « instructions spéciales sur l’utilisation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées»
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Description de l’audit spécial de l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition, tel que divulgué par la société sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021»
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition, tel que divulgué par la société sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur le projet de loi, dont le contenu détaillé est divulgué sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à l’allocation des administrateurs en 2022
Les administrateurs de l’entreprise ont fait preuve de diligence raisonnable et ont activement encouragé la construction du système interne de l’entreprise, ce qui a grandement contribué au développement durable et sain de l’entreprise. Compte tenu du niveau de développement économique de l’industrie et de la région, déterminer l’allocation des administrateurs en 2022: l’allocation des administrateurs non indépendants: Kang Yi, Wang Zilin et Tang Lin Lin 100000 yuan / an (avant impôt); L’allocation des administrateurs indépendants est de 100000 RMB par personne et par an (avant impôt).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Tang Linlin, Kang Yi, Wang Zilin, Wang Yue, Cheng Li et Huang Jie ont évité le vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs en 2022
Les administrateurs de la société qui sont également des cadres supérieurs de la société sont rémunérés conformément au système de rémunération des postes qu’ils occupent. Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a présenté le plan de rémunération des cadres supérieurs pour 2022. La rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est établie en se référant aux données d’enquête sur la rémunération du marché des ressources humaines, à la situation opérationnelle de l’entreprise en 2022 et à la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise en 2022.
Les cadres supérieurs reçoivent une rémunération en fonction de leur poste de direction dans l’entreprise. La rémunération de base est de 500000 à 1 million de RMB par personne par an (avant impôt). Le rendement et la prime sont déterminés en fonction des conditions d’exploitation de l’entreprise en 2022 et de la politique de rémunération de L’entreprise.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Wang huanxin et Zhao Hongfei ont évité le vote.
Examen et adoption de la proposition de demande de ligne de crédit globale pour 2022
Pour répondre aux besoins de développement de l’entreprise, il est proposé de demander une ligne de crédit globale aux banques et autres institutions financières en 2022:
Le montant total du crédit prévu ne doit pas dépasser l’équivalent de 2,5 milliards de RMB.
La ligne de crédit s’applique au crédit demandé par la société et ses filiales contrôlantes à la Banque et à d’autres institutions financières, y compris, sans s’y limiter, le prêt de fonds de roulement, la lettre d’acceptation, l’escompte de factures, le financement du commerce, la lettre de crédit, l’affacturage, La lettre de garantie, etc.; Si une banque ou une autre institution financière demande une garantie, la société et ses filiales contrôlantes peuvent fournir une hypothèque ou un nantissement sur leurs propres actifs ou la société fournit une garantie à la filiale contrôlante, la filiale contrôlante fournit une garantie à la société et les filiales contrôlantes fournissent une garantie entre elles. Pendant la durée du crédit, la ligne de crédit peut être réutilisée.
Autoriser le Président Zhao Hongfei ou son agent autorisé désigné à signer les accords pertinents dans les limites du quota. La durée de validité de cette ligne de crédit est de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition, tel que divulgué par la société sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition, tel que divulgué par la société sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des principales opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’estimation des principales opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Wang huanxin, Directeur associé, a évité le vote.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé est divulgué sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Examiner et adopter la proposition relative à l’autorisation du Président du Conseil d’administration d’approuver les investissements à l’étranger
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, de normaliser davantage le fonctionnement de la société et d’établir un bon ordre juridique et des normes commerciales, conformément aux statuts et aux règlements pertinents, il est proposé d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à exercer les pouvoirs d’approbation suivants en matière d’investissement étranger dans le cadre de l’autorité du Conseil d’administration:
Le montant total des actifs impliqués dans l’opération est inférieur à 10% du montant total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période. Si le montant total des actifs impliqués dans l’opération a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, le montant le plus faible est pris comme données de calcul;
Le revenu d’exploitation pertinent de l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable est inférieur à 10% du revenu d’exploitation vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société, ou le montant absolu est inférieur à 10 millions de RMB;
Le bénéfice net pertinent de l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable est inférieur à 10% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société, ou le montant absolu est inférieur à 1 million de RMB;
Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) est inférieur à 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, ou le montant absolu est inférieur à 10 millions de RMB;
Le bénéfice généré par l’opération est inférieur à 10% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable, ou le montant absolu est inférieur à 1 million de RMB.
Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul.
La période d’autorisation ci – dessus commence à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et se termine à la date de convocation du Conseil d’administration en 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Zhao Hongfei, Directeur associé, a évité le vote.
Examiner et approuver la proposition relative au système de gestion des activités d’innovation pour les employés de base de l’entreprise. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Système de gestion des activités d’innovation des employés de base.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
