Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
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Questions relatives à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société par des administrateurs indépendants
Avis indépendants et notes spéciales
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Après avoir examiné la proposition et les documents pertinents soumis à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants sont émis sur les questions suivantes:
Avis indépendants sur la distribution des bénéfices de la société en 2021
Après examen, nous croyons que le plan de non – distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration de la société en 2021 est conforme à la situation réelle de la société et à la politique de dividende en espèces stipulée dans les statuts, compte tenu du plan stratégique de développement futur et de l’arrangement d’utilisation des fonds de La société. Le plan de distribution des bénéfices est légal, conforme et raisonnable. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires, ce qui est propice au développement à long terme de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le plan proposé par le Conseil d’administration de ne pas distribuer de bénéfices en 2021.
Avis indépendants et notes spéciales sur l’occupation des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées nous avons procédé à une vérification sérieuse de l’occupation des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées en 2021, et nous avons émis les avis suivants: Au cours de la période considérée, Il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées. Il n’y a pas non plus d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui occupent des fonds de la société au cours des périodes précédentes et qui se poursuivent au cours de la période considérée. La société s’est strictement conformée au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, et a strictement contrôlé le risque d’occupation des fonds par les parties liées.
Avis indépendants et notes spéciales sur la garantie externe de la société
Nous avons effectué une vérification minutieuse et minutieuse de la garantie externe de la société en 2021, et nous avons émis les avis suivants: Au cours de la période considérée, la garantie externe de la société était la garantie de la filiale à part entière, il n’y a pas eu d’autres questions de garantie externe que la filiale à part entière, et la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à toute Unit é non constituée en société ou à toute personne physique. Au 31 décembre 2021, le solde réel de la garantie externe de la compagnie était de 1010 millions de RMB. La société et ses filiales n’ont pas de garantie externe en retard. La société a mis en place un contrôle interne parfait pour la garantie externe
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Le système peut traiter avec prudence et contrôler strictement le risque de dette découlant de la garantie externe, et le risque de garantie peut être contrôlé, ce qui est dans l’intérêt général de l’entreprise. La garantie externe est conforme aux dispositions pertinentes et aux procédures d’approbation légales, et peut s’acquitter consciencieusement de l’obligation de divulgation d’informations sur la garantie externe conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires (en particulier des actionnaires minoritaires).
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après avoir examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et les documents pertinents, nous croyons que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, que le système de contrôle interne existant est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’il est conforme aux exigences de la production et de l’exploitation actuelles de la société et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète de façon complète, réelle et objective la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
À notre avis, Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités d’audit dans le domaine des valeurs mobilières et des contrats à terme, a l’indépendance, la compétence professionnelle, la capacité de protection des investisseurs et a une riche expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Au cours des années précédentes, elle a fait preuve d’une diligence raisonnable dans la prestation de services d’audit à l’entreprise et a bien terminé les travaux d’audit. Le rapport d’audit publié peut refléter fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise. La procédure de prise de décisions concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts, ce qui est propice au maintien de la continuité et de la stabilité du travail d’audit de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons de reconduire Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Après vérification, le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022 et d’autres documents pertinents formulés par la société, nous croyons que le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022 est formulé en fonction de la taille de la société, des conditions d’exploitation réelles et du niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle la société est située, ce qui est propice à mobiliser l’enthousiasme des administrateurs de la société pour le travail et à renforcer les administrateurs, Le sens de la diligence raisonnable des superviseurs et des cadres supérieurs est propice au développement à long terme de l’entreprise. Le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs pour 2022 a été examiné et approuvé à la première réunion du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration de la société, et les procédures d’examen sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux règlements pertinents de la société. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État.
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Se conformer aux dispositions des statuts.
Avis indépendants sur le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Nous croyons que les opérations entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont fondées sur les besoins opérationnels quotidiens et qu’il est raisonnable d’estimer les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022. Les opérations entre apparentés ont été examinées à la 10e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et les administrateurs liés se sont retirés du processus de vote. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents et sont légales et efficaces; Les prix des transactions entre apparentés sont justes et équitables; L’activité principale de la société ne dépend pas sensiblement des parties liées en raison des opérations entre apparentés et n’affecte pas l’indépendance de la société.
Nous convenons des questions relatives aux opérations entre apparentés prévues entre la société et les parties liées en 2022 et nous convenons de soumettre ces questions à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Explication de la grande différence entre l’occurrence réelle et prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
À notre avis, les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 sont déterminées en fonction du montant réel du contrat signé par les deux parties et de l’état d’avancement de l’exécution. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 devraient être le montant maximal des activités des deux parties en 2021, avec une grande incertitude. Les transactions réelles entre la société et les parties liées sont tarifées conformément aux principes du marché, justes et raisonnables, ne nuisent pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et sont propices au développement durable et stable de la société. Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 et le rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés précédemment
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 et le rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés précédemment reflètent fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes à la c
(aucun texte ci – dessous, suivi de la page de signature)
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(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Wang Jianwen: Wang Lixiang:
