Code du titre: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) titre abrégé: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) annonce No: 2022 – 018 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
La réunion est présidée par Mme ge Yaping, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la République populaire de Chine.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit annuel 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’audit divulgué.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
4. Examen et adoption de la proposition de budget financier pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit effectué par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, le bénéfice net attribuable à la société mère était de 1624996 millions de RMB, la réserve de surplus statutaire était de 906456 millions de RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année était de 5916093 millions de RMB, après déduction du bénéfice de l’année précédente distribué au cours de l’année en cours de 603,2 millions de RMB, le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires était de 1522733 millions de RMB en 2021.
Au 31 décembre 2021, le solde du Fonds monétaire de la société était de 660773600 RMB et le flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation en 2021 était de 1918180700 RMB. Compte tenu de la planification stratégique et de l’arrangement d’utilisation du Fonds de la société, le Conseil d’administration de la société a préparé le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital – actions par réserve de capital.
Les bénéfices non distribués accumulés de la compagnie en 2021 sont reportés à l’année suivante pour couvrir le Fonds de roulement nécessaire à l’exploitation quotidienne de la compagnie et à la construction du projet. À l’avenir, la société continuera de se conformer strictement aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions, de tenir pleinement compte de divers facteurs de développement futur et de distribution des bénéfices de la société, de récompenser activement les investisseurs, d’appliquer rigoureusement le système de distribution des bénéfices pertinent, de partager les Résultats du développement de la société avec les investisseurs et de garantir le développement durable et les besoins de financement de la société.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
6. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et le résumé du rapport annuel 2021 publié par Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Economic Reference Journal (annonce no 2022 – 019). Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
7. Examiner et approuver les notes d’examen spécial sur l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Description de l’examen spécial de Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) occupation de fonds non opérationnels et autres transactions de fonds connexes divulguées.
8. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (annonce no 2022 – 020) publiée par Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Economic Reference journal.
9. Examiner la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022
La proposition porte sur la rémunération de tous les superviseurs et, sur la base du principe de prudence, tous les superviseurs se retirent du vote.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , et l’annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 (annonce no 2022 – 027) publiée par Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Economic Reference journal.
10. Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
11. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation du montant de garantie de la société pour les filiales en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Et l’annonce sur l’estimation du montant de la garantie de la société pour les filiales en 2022 (annonce no 2022 – 022) publiée par Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Economic Reference journal.
12. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié par Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Economic Reference Journal (annonce no 2022 – 023).
13. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés antérieurement»
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et le rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés précédemment (annonce no 2022 – 024) publié par Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Economic Reference journal.
14. Examen et adoption de la proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et l’annonce concernant le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (annonce no 2022 – 025) publiée par Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Economic Reference journal. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
15. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Documents à consulter
Résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Conseil des autorités de surveillance 3 mars 2022
