Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser le comportement et les procédures de l’Assemblée générale des actionnaires de Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec le droit des sociétés et d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs, ainsi qu’avec les dispositions et exigences pertinentes des statuts et des présentes règles, afin de s’assurer que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et convoque et organise consciencieusement et à temps l’Assemblée générale des actionnaires. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs, les statuts et les présentes règles, et n’interfère pas avec l’exercice par les actionnaires de leurs droits.
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle se réunit une fois par an et se tient dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit de temps à autre et, dans les cas prévus à l’article 100 du droit des sociétés, elle se réunit dans un délai de deux mois. Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le Bureau d’expédition de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 5 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage des avocats qualifiés pour assister aux questions suivantes, émettre un avis juridique et faire une annonce publique:
Si la procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs, aux statuts et aux dispositions pertinentes du présent règlement;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
La légalité et l’efficacité des procédures de vote et des résultats de la réunion;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Chapitre II fonctions et pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 6 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et le principal moyen pour les actionnaires d’exercer leur pouvoir.
Article 7 l’Assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la scission, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les garanties prévues à l’article 8;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants de la société dans un délai d’un an qui dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Délibérer sur d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou aux statuts.
Article 8 les actes de garantie externe suivants de la société sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes dépasse 50% de l’actif net vérifié le plus récent;
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société dépasse 30% du dernier actif total vérifié;
Iii) La garantie fournie à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
Iv) une garantie unique dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période;
Le montant de la garantie dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période de douze mois consécutifs; Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées.
Article 9 la société n’exerce pas les pouvoirs statutaires de l’Assemblée générale des actionnaires en son nom par l’intermédiaire du Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers sous la forme d’une autorisation. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers à exercer d’autres fonctions et pouvoirs en son nom, le principe d’autorisation doit être conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, autres dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et des statuts, et le contenu spécifique de L’autorisation doit être précisé.
Chapitre III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 10 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement. Article 11 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires présentée par un administrateur indépendant, le Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions et exigences pertinentes des statuts, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, une rétroaction écrite indiquant s’Il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique.
Article 12 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions et exigences pertinentes des statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie l’avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par le Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée générale des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même.
Article 13 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions et exigences pertinents des statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Si le contenu de l’avis est modifié par rapport à la demande initiale, le consentement écrit des actionnaires concernés est obtenu.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire au Conseil des autorités de surveillance et de présenter La demande par écrit au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie l’avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Si le contenu de l’avis est modifié par rapport à la demande initiale, le consentement écrit des actionnaires concernés est obtenu.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne publie pas l’avis d’Assemblée des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 14 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, ils en informent le Bureau de représentation de la c
Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoqués soumettent les documents de certification pertinents au bureau local de la c
Article 16 lors de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont à la charge de la société.
Chapitre IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 17 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions et exigences pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Article 18 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les deux jours suivant la réception de la proposition provisoire, l’organisateur envoie l’avis supplémentaire de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, après avoir donné l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, l’organisateur ne modifie pas les propositions énumérées dans l’avis ou n’en ajoute pas de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 17 des présentes règles ne sont pas mises aux voix et ne sont pas adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 19 le convoyeur en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et l’Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée.
Article 20 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
La date d’enregistrement des capitaux propres des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (l’intervalle entre la date d’enregistrement des capitaux propres et la date de l’Assemblée ne doit pas dépasser sept jours ouvrables; la date d’enregistrement des capitaux propres ne doit pas être modifiée une fois confirmée);
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions.
Article 21 l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et l’avis supplémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de porter un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsque l’avis des administrateurs indépendants est requis sur les questions à discuter, l’avis et les motifs des administrateurs indépendants sont divulgués simultanément lors de la publication de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires ou de l’avis supplémentaire.
Article 22 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:
Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles;
S’il existe une relation d’association avec la société ou les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société;
Divulguer le nombre d’actions détenues par la société;
Si elle a été sanctionnée par la c
À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique.
Article 23 après la publication de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être reportée ou annulée sans motif valable et les propositions énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons.
Chapitre V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 24 l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée au lieu où la société a son domicile ou au lieu désigné par les statuts.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place et adopte un réseau sûr, économique et pratique ou d’autres moyens pour faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, c
Les actionnaires peuvent assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer leur droit de vote, ou peuvent confier à d’autres personnes l’exercice de leur droit de vote dans le cadre de l’autorisation.
Article 25 si l’Assemblée générale des actionnaires adopte le réseau ou d’autres moyens, le temps de vote et les procédures de vote du réseau ou d’autres moyens sont clairement indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
L’heure de début du vote par Internet ou par d’autres moyens à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la clôture de l’Assemblée générale sur place.
Article 26 le Conseil d’administration et les autres organisateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne les actes qui interfèrent avec l’Assemblée générale des actionnaires, provoquent des troubles et portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures sont prises pour mettre fin à ces actes et faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.
Article 27 tous les actionnaires ou leurs mandataires inscrits à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et la société et le Coordonnateur ne peuvent refuser pour quelque raison que ce soit.
Article 28 les actionnaires assistent à l’Assemblée générale des actionnaires en détenant une carte de compte d’actions, une carte d’identité de résident ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité. L’agent présente également la procuration de l’actionnaire et
