Code des valeurs mobilières: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) titre abrégé: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 10e réunion du 5ème Conseil d’administration de Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
La réunion est présidée par M. Niu Guofeng, Président de la société. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règlements pertinents du droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
M. Xu shijun, ancien administrateur indépendant de la société, M. Xu nianxing, et les administrateurs indépendants actuels, M. Wang Jianwen et Mme Wang Lixiang, ont présenté respectivement au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration, voir les sections pertinentes du rapport annuel 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le texte intégral du rapport annuel 2021 et le rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 sont divulgués.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit annuel 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’audit divulgué.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport financier annuel 2021 de la société a été vérifié par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. L’opinion d’audit des comptables publics certifiés est la suivante: les états financiers de la société sont préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants et reflètent fidèlement la situation financière de la société Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 4894885800 RMB, en hausse de 96,05% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation a atteint 19262783 millions de RMB, en hausse de 177,93% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net réalisé s’élevait à 1624992 millions de RMB, en hausse de 174,48% par rapport à l’année précédente, dont 1624996 millions de RMB attribuables aux actionnaires des sociétés cotées, en hausse de 174,47% par rapport à l’année précédente.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan budgétaire financier pour 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2022, la société prévoit réaliser un bénéfice d’exploitation de 48286987 millions de RMB, un bénéfice total de 17538428 millions de RMB, un bénéfice net de 1475059200 RMB et un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de 1475059200 RMB.
Le budget financier ci – dessus est l’indice d’évaluation du contrôle de gestion interne du plan d’affaires de la compagnie pour 2022, ne représente pas les prévisions de bénéfices de la compagnie pour 2022 et ne constitue pas un engagement de rendement. La réalisation dépend de nombreux facteurs tels que l’évolution des conditions du marché et le degré d’effort de l’équipe d’exploitation. Il existe une grande incertitude. Veuillez prêter attention au risque d’investissement et investir prudemment.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit effectué par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, le bénéfice net attribuable à la société mère était de 1624996 millions de RMB, la réserve de surplus statutaire était de 906456 millions de RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année était de 5916093 millions de RMB, après déduction du bénéfice de l’année précédente distribué au cours de l’année en cours de 603,2 millions de RMB, le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires était de 1522733 millions de RMB en 2021.
Au 31 décembre 2021, le solde du Fonds monétaire de la société était de 660773600 RMB et le flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation en 2021 était de 1918180700 RMB. Compte tenu de la planification stratégique et de l’arrangement d’utilisation du Fonds de la société, le Conseil d’administration de la société a préparé le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital – actions par réserve de capital.
Les bénéfices non distribués accumulés de la compagnie en 2021 sont reportés à l’année suivante pour couvrir le Fonds de roulement nécessaire à l’exploitation quotidienne de la compagnie et à la construction du projet. À l’avenir, la société continuera de se conformer strictement aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions, de tenir pleinement compte de divers facteurs de développement futur et de distribution des bénéfices de la société, de récompenser activement les investisseurs, d’appliquer rigoureusement le système de distribution des bénéfices pertinent, de partager les Résultats du développement de la société avec les investisseurs et de garantir le développement durable et les besoins de financement de la société.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition.
7. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et le résumé du rapport annuel 2021 publié par Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Economic Reference Journal (annonce no 2022 – 019).
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
8. Examiner et approuver les notes d’examen spécial sur l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la société;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Description de l’examen spécial de Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) occupation de fonds non opérationnels et autres transactions de fonds connexes divulguées.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition.
9. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de continuer à employer Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société pour l’exercice 2022 et d’être responsable de l’audit financier et de contrôle interne de la société pour l’exercice 2022. Le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de La société à négocier et à déterminer les dépenses d’audit spécifiques pour l’exercice 2022 et à signer les contrats et documents pertinents.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (annonce no 2022 – 020) publiée par Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Economic Reference journal.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition.
10. Examen de la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022
La proposition porte sur la rémunération de tous les administrateurs et, sur la base du principe de prudence, tous les administrateurs se retirent du vote.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , et l’annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 (annonce no 2022 – 027) publiée par Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Economic Reference journal.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition.
11. Examen et adoption de la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , et l’annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 (annonce no 2022 – 027) publiée par Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Economic Reference journal.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition.
12. Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question; Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) issued an assurance Report on the matter; Guodu Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification à cet égard.
13. Examiner et adopter la proposition de modification du champ d’activité de la société et de modification des Statuts
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et l’annonce de la modification du champ d’activité de la société et de la modification des Statuts (annonce no 2022 – 021) publiée dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le Economic Reference journal. Pour plus de détails sur les statuts révisés de la société, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Les statuts divulgués.
14. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation du montant de garantie de la société pour les filiales en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Et l’annonce sur l’estimation du montant de la garantie de la société pour les filiales en 2022 (annonce no 2022 – 022) publiée par Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Economic Reference journal.
15. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Economic Reference Journal (annonce no 2022 – 023).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question; Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) issued an assurance Report on the matter; Guodu Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification à cet égard.
16. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés antérieurement»
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, des dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et d’autres documents normatifs, la société a établi le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 décembre 2021 et a engagé Zhonghui Certified Public Accountants (Special General Partnership) pour publier le rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et le rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés précédemment (annonce no 2022 – 024) publié par Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Economic Reference journal.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur cette question.
17. Examen de l & apos; application
