Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Xu shijun)
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Conformément aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, s’acquitter consciencieusement, diligemment et prudemment de ses fonctions, prêter une attention particulière à l’état de développement de la société, en particulier aux principales activités commerciales, à la situation financière, à la structure de gouvernance d’entreprise et à l’état de fonctionnement normalisé, se tenir au courant de l’état de fonctionnement et de la situation financière de la société, assister activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et donner des avis indépendants sur les questions importantes, Jouer pleinement son rôle indépendant, promouvoir le développement normal et sain de l’entreprise et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration. Au cours de mon mandat, la société a tenu trois réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté à la réunion à temps sans aucune absence déraisonnable. Les détails sont les suivants:
Si la participation sur place au cours de la période visée par le présent rapport est continue ou non
Nom de la réunion assister à la réunion du Conseil d’administration assister à la réunion du Conseil d’administration assister à la réunion du Conseil d’administration absent deux fois
Nombre de réunions du Conseil nombre de réunions du Conseil nombre de réunions du Conseil
Réunions du Conseil
Conseil d’administration 3 2 1 0 0 Non
Au cours de mon mandat en 2021, je n’ai pas d’objection à toutes les propositions examinées et adoptées par le Conseil d’administration et j’ai voté pour. En 2021, la société a tenu cinq assemblées générales, soit une Assemblée générale annuelle et quatre assemblées générales extraordinaires. Au cours de mon mandat, j’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par toutes les sociétés, à savoir l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021.
Au cours de mon mandat en 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société était conforme aux procédures légales, et je n’ai pas soulevé d’objection à diverses propositions et autres questions de la société.
Approbation préalable et avis indépendants
Je suis diligent et consciencieux, j’examine attentivement toutes les propositions et les documents pertinents, je participe activement à la communication de la direction de l’entreprise et je fais une analyse objective et un jugement en combinaison avec mes propres spécialités. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020, proposition relative au renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2021, proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021 et proposition relative aux administrateurs de la société, La proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs a fait l’objet d’une approbation préalable claire et a accepté de soumettre la proposition susmentionnée à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen. Les opinions indépendantes sont présentées dans le tableau suivant:
Date de publication des avis
Type
Approbation de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
Approbation du rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2020
Affaires relatives aux administrateurs indépendants
Quatrièmement, en ce qui concerne le renouvellement de l’emploi de Zhonghui Certified Public Accountants Co., Ltd. (contrat général spécial)
2021 – le partenaire de la session 2021 du Conseil d’administration) approuvé pour la vérification des finances et du contrôle interne de la société en 2021 S / o
3 – 16 Proposition de l’organe de quatorzième réunion
Accord sur les transactions quotidiennes liées prévues de la société en 2021
Cas d & apos; opinion indépendante
Accord sur le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
Projet de loi
Consentement à la nomination d’administrateurs non indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société
Proposition relative aux administrateurs indépendants
Le quatrième accord sur la nomination d’administrateurs indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société
2021 – projet de la session du Conseil d’administration
5 – 28 la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la compagnie pour l’année 2021 présentée à la 16e réunion a été approuvée. Les questions pertinentes ont été approuvées à 2021 – 05 – 31 pour le remplacement des fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance.
Proposition d’autofinancement d’opinions indépendantes
Consentement à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Projet de loi
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation. En tant que coordonnateur du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration de la société et membre du Comité de stratégie et du Comité de rémunération et d’évaluation, j’organise activement les travaux du Comité et joue le rôle de Comité spécial du Conseil d’administration en stricte conformité avec les règles de travail pertinentes du Comité spécial. Pendant mon mandat, je m’acquitte principalement des fonctions suivantes:
1. Comité stratégique
En tant que membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société, j’ai examiné et conseillé d’autres membres du Comité de stratégie sur des questions telles que la stratégie de développement futur de la société et les grandes décisions d’investissement, et j’ai exercé les fonctions d’administrateur indépendant avec diligence et diligence.
2. Comité de nomination
Conformément aux dispositions pertinentes, la nomination et la qualification des administrateurs et des cadres supérieurs de la société ont été efficacement supervisées et examinées au cours de la période considérée, ce qui a contribué à la stabilité de l’équipe de direction de la société.
3. Comité de rémunération et d’évaluation
Comprendre en temps opportun la mise en oeuvre du système de rémunération et d’évaluation de l’entreprise, examiner le régime de rémunération des administrateurs et formuler des avis et des suggestions raisonnables.
Enquête sur place
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai communiqué sur place avec la direction de l’entreprise et les services compétents en participant à des réunions et à des enquêtes sur place afin de bien comprendre la production, l’exploitation et le fonctionnement normalisé de l’entreprise, et j’ai vérifié la situation financière, le contrôle interne, la Gestion de la trésorerie et l’exécution des résolutions du Conseil d’administration de l’entreprise et d’autres questions importantes. Prêter une attention particulière au développement de l’entreprise et exhorter l’entreprise à normaliser son fonctionnement.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai pris mes fonctions avec sérieux et participé activement aux réunions du Conseil d’administration de la société. Pour toutes les questions importantes qui ont été décidées par le Conseil d’administration, j’ai examiné à l’avance les renseignements généraux sur les questions à prendre en considération fournis par la société Et j’ai pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les conditions et les renseignements nécessaires à la prise de décisions. Au cours de son mandat en 2021, il a supervisé et vérifié la production et l’exploitation de la société, la gestion financière, le système de contrôle interne, le refinancement et d’autres questions importantes, s’est acquitté activement et efficacement des fonctions d’administrateur indépendant et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires de la société. Superviser et inspecter la divulgation de l’information de la société afin que la société puisse se conformer strictement aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, Ainsi qu’aux mesures de gestion de la divulgation de l’information, de manière véridique, exacte et opportune. Divulgation complète de l’information quotidienne de l’entreprise.
Formation et apprentissage personnels
Au cours de mon mandat, j’ai activement étudié les règles, règlements et autres documents pertinents publiés récemment par la c
Vii. Autres travaux
Au cours de mon mandat en 2021, je n’ai pas proposé de convocation d’une Assemblée du Conseil d’administration et d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, de remplacement ou de révocation d’un cabinet comptable, de sollicitation publique des droits de vote des actionnaires avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, d’engagement indépendant d’un organisme d’audit ou de consultation externe, etc.
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication avec les administrateurs indépendants, organise soigneusement les réunions et transmet les documents de réunion pertinents; Rendre compte en temps opportun de l’état d’avancement de la production et de l’exploitation de la société, de la construction du contrôle interne et des questions importantes afin d’assurer pleinement le droit des administrateurs indépendants à l’information; Dans le même temps, fournir activement les conditions et le soutien nécessaires à l’inspection sur place des administrateurs indépendants, afin que les administrateurs indépendants puissent, sur la base d’une compréhension approfondie et complète du développement de la production et de l’exploitation de l’entreprise, présenter des avis et des suggestions raisonnables sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration de l’entreprise en utilisant leurs connaissances et leur expérience professionnelles, et jouer pleinement le rôle d’orientation et de supervision. La société adopte activement et met en œuvre en temps voulu les avis et suggestions pertinents présentés par les administrateurs indépendants afin d’assurer pleinement l’exercice effectif des pouvoirs des administrateurs indépendants.
Ix. Évaluation globale
En tant qu’administrateur indépendant de la société, au cours de mon mandat en 2021, j’ai exercé mes fonctions de manière fidèle et diligente, en stricte conformité avec les exigences de toutes les lois et de tous les règlements, afin de protéger efficacement les droits et les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, de prêter une attention particulière au fonctionnement du Gouvernement d’entreprise, à la prise de décisions opérationnelles et de promouvoir l’amélioration du niveau de prise de décisions scientifiques de la société.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant de la société en 2021. La société a élu un nouvel administrateur indépendant à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue le 15 juin 2021, et je n’ai plus le poste d’administrateur indépendant. Les deux nouveaux administrateurs indépendants continueront d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant de la société. Merci à la majorité des investisseurs pour la confiance et le soutien qu’ils ont apportés pendant mon mandat, j’espère que les nouveaux administrateurs indépendants de la société continueront d’exercer leurs fonctions avec soin, diligence et loyauté, et j’espère que la société continuera d’exercer ses activités de façon stable et normalisée en 2022 afin de récompenser les investisseurs avec de bons résultats!
Xu shijun 3 mars 2022
